山东英科环保再生资源股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2022-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.20元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，以每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人民币553,749,346.30元；公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为239,775,770.54元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），截至2021年12月31日，公司总股本133,032,493股，以此计算合计拟派发现金红利26,606,498.60元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为11.10%。

　　本年度公司不送红股、不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司以每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2021年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2021年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比例低于30%，是基于行业发展情况、公司现阶段经营、长远持续发展以及未来资金投入的综合考虑，主要情况如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主要从事可再生塑料的回收、再生和利用业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，公司所处行业属于“废弃资源综合利用业（C42）”。塑料以重量轻、可塑性强、制造成本低、功能广泛等特点在现代社会中得到了广泛的应用，已成为人类不可或缺的重要材料，但塑料工业的发展在给人类社会生活、生产带来便利的同时，也导致生存环境被废弃塑料污染。过往，废弃塑料主要以焚烧和填埋方式被处理，由于塑料难以降解，其对环境、海洋和生物的影响愈加明显，近年来，随着人类对环境、能源、安全等问题的重视，塑料的回收利用被认为是既有效治理环境污染，又有效利用资源、节约能源的方式，当前世界各国都把塑料的再生利用作为废弃塑料的首选处理方向。全球“碳中和”的目标使塑料再生行业迎来的重大发展机遇。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　尽管国内塑料回收有较长历史和较多回收点，但拥有先进技术、规模化、产业布局完整的塑料回收企业数量较少。公司与境内外的塑料回收点深入合作，建立全球可再生塑料回收网络，借助自研回收设备降低回收转运成本，持续大量回收可再生塑料，并运用先进的塑料再生技术和再生塑料制品开发技术，实现塑料的再生利用，形成循环经济模式。2021年公司成功登陆A股市场，依托资本市场的助力，公司将得到进一步的发展。公司作为节能环保、资源再生领域的一员，目前正处于快速发展阶段，公司将秉承可持续发展理念，立足实体经济，努力为实现“双碳”目标作出贡献。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2021年公司实现营业收入1,990,054,054.83元，归属于上市公司股东的净利润239,775,770.54元。近年来，随着资源再生行业的快速增长，公司盈利能力也持续增长，为了公司战略目标的实现，公司在项目建设、研发投入以及流动资金等方面需不断增加资金投入。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　出于平衡回报股东与促进公司稳健发展的考虑，董事会提出了2021年度利润分配方案。公司目前处于快速发展阶段，资金需求量较大，公司2021年度利润分配方案是在保证公司正常资金需求的前提下，基于公司当前的财务状况、充分考虑公司现阶段经营与长期发展需要而做出的审慎决策。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2021年末公司留存未分配利润将转入下一年度，用于研发投入、生产经营发展和以后年度利润分配，以提升公司核心竞争力，提高产品竞争力，进一步提升公司的行业地位。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于 <公司2021年度利润分配方案> 的议案》，并同意将该方案提交本公司2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《山东英科环保再生资源股份有限公司章程》等相关要求，综合考虑了股东回报及公司的可持续发展，现金分红水平合理，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月14日召开第三届监事会第十六次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 <公司2021年度利润分配方案> 的议案》。监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意将该方案提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688087    证券简称：英科再生   公告编号：2022-015

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）修订及颁布的相关文件，公司现根据相关规定、要求，对会计政策进行合理变更，本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量构成重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、会计政策变更原因

　　（1）2021年1月26日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会[2021] 1号）（以下简称“准则解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　（2）2021年11月2日，财政部会计司发布了《企业会计准则实施问答》，规定：通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

　　（3）2021年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了关于资金集中管理相关列报。

　　2、本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其相关规定执行。

　　3、本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部发布的准则解释第14号、准则解释第15号和《企业会计准则实施问答》。

　　除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财务部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他规定执行。

　　4、相关审议程序

　　公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策对公司的影响

　　本次会计政策变更，是公司根据财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。

　　《企业会计准则解释第14号》、《企业会计准则解释第15号》这两项会计政策变更对公司财务报表无影响。

　　根据财政部发布的《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输费和出口费用，公司将其自销售费用重分类至营业成本。此项会计政策变更采用追溯调整法。公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：

　　本次会计政策变更对公司“毛利率”等财务指标产生影响，除此之外，本次变更会计政策不会对公司营业收入、净利润、净资产及其他重要财务指标产生影响，也不会对公司财务报告产生重大影响。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事对本次会计政策变更发表独立意见，认为本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响，本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害公司及中小股东的权益，同意关于会计政策变更的事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部修订及颁布的相关文件要求而进行的合理变更，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益。

　　五、会计师事务所的意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述会计政策变更出具专项说明，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2022-017

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4. 审计收费

　　审计收费定价是根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。公司2021年度审计费用为95万元（含税），其中财务报告审计费用85万元，内部控制审计费用10万元，2022年度审计费用将参考拟定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平确定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第二十四次会议审议通过了《关于续聘 2022年度会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为天健符合《中华人民共和国证券法》的规定，具有从事上市公司审计工作的经验和职业素养，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，同意聘请天健作为公司2022年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年，并提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为2022年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意公司续聘天健为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司董事会审议。

　　独立意见：天健具备专业审计工作的职业素养，具有投资者保护能力，具有良好的诚信水平，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况。天健在担任公司审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，较好地履行其责任和义务。公司本次续聘天健为2022年度审计机构的审议程序充分、恰当，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，同意公司续聘天健为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该事项提交至公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2022年度会计师事务所的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2022-018

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于2022年度申请综合授信额度

　　及提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币（或等值外币，下同）50亿元的综合授信额度，并为综合授信额度内的子公司融资提供不超过30亿元的担保额度。

　　● 被担保人名称：山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）直接或间接控制的全资子公司上海英科实业有限公司（以下简称“上海英科”）、六安英科实业有限公司（以下简称“六安英科”）、镇江英科环保机械有限公司（以下简称“镇江英科”）、Intco Malaysia Sdn Bhd（以下简称“马来西亚英科”）、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.（以下简称“越南英科”）、Intco Vietnam Company Limited（以下简称“越南英科有限”）、英科环保国际(香港)有限公司（以下简称“英科环保国际”）、山东英朗环保科技有限公司（以下简称“山东英朗”）、英科国际（香港）有限公司（以下简称“英科国际”）等，以及授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的全资子公司

　　● 公司及子公司预计2022年度为子公司提供担保额度合计不超过30亿元，截至本公告披露日，公司及子公司实际对外发生的担保余额为2,000.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，无逾期对外担保情形。

　　● 本次担保是否有反担保：否

　　● 本次担保尚需提交2021年度股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为确保公司生产经营工作持续、稳健开展，2022年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过50亿元的综合授信额度（其中公司拟申请的综合授信额度为不超过20亿元），在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、保函、贸易融资、融资租赁、外汇衍生品等有关业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，预计发生金额在总授信额度内，以公司及子公司与金融机构实际发生的金额为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　此外，为满足经营和发展需求，提高公司决策效率，公司及子公司拟为子公司的金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供总额不超过人民币30亿元的担保额度，担保方式包括抵押、质押、信用担保等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限根据届时签订的担保合同为准。预计担保额度分配如下：

　　单位：亿元

　　上述担保额度可以在公司全资子公司之间进行调剂。如在本次额度预计的授权期间内发生新设立或收购各级全资子公司的，对该等公司提供的担保，也可以在上述范围内调剂使用预计额度。

　　上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2021年度股东大会审议通过本事项之日起12个月。

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司经营管理层全权办理上述综合授信额度内及担保所涉及事项的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　（二）本次担保事项履行的审议程序

　　公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。本次担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 上海英科

　　(二) 六安英科

　　(三) 镇江英科

　　(四) 马来西亚英科（Intco Malaysia Sdn Bhd）

　　(五) 越南英科（Intco Industries Vietnam Co., Ltd.）

　　(六) 越南英科有限（Intco Vietnam Company Limited）

　　(七) 英科环保国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

　　(八) 山东英朗

　　(九) 英科国际（Intco International Trading (Hong Kong) Co., Limited）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未签订相关担保协议，上述申请综合授信额度及提供担保事项有效期为自2021年度股东大会审议通过本事项之日起12个月，尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后生效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司经营层将根据实际经营情况的需要，在授权范围内办理上述事项所涉及的文本签署，以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他一切相关事宜。

　　四、担保的原因及必要性

　　根据公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，公司及子公司本次申请综合授信额度及提供担保事项符合2022年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，有助于公司的持续发展。被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司，资产信用情况良好，具有偿还债务能力，担保风险总体可控。

　　五、专项意见说明

　　公司于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议以全票同意审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。董事会认为：上述担保事项有利于提高公司整体融资效率，有助于公司日常经营业务的开展。各担保对象生产经营情况稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　公司于2022年4月14日召开第三届监事会第十六次会议以全票同意审议通过了《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》。监事会认为：上述授信及担保事项符合公司整体生产经营规划，有助于满足公司日常资金使用及业务发展需求。被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，担保风险总体可控。本次对外担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次对外担保事项。

　　独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为：公司2022年度拟申请授信及对外担保额度的预计符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内，并且有利于促进公司现有业务的持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，公司经营状况良好，具有良好的盈利能力及偿债能力。我们同意该项议案的内容。

　　保荐机构认为：公司2022年度对外担保预计额度已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，需提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。相关决议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。公司2022年度对外担保预计额度是为满足公司及子公司的日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。综上，保荐机构对英科再生2022年度对外担保额度预计事项无异议。

　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至本公告披露日，公司及其子公司实际对外发生的担保余额为2,000.00万元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.08%，占公司最近一期经审计总资产的比例为0.90%。本次上市公司及子公司申请对外提供担保的总额占最近一期经审计净资产的比例为162.12%，占公司最近一期经审计总资产的比例为134.86%，全部为公司及其子公司对子公司的担保，公司无逾期对外担保情形。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件：被担保人2021年度/2021年12月31日财务数据

　　【注】天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 Intco Malaysia Sdn Bhd、山东英朗环保科技有限公司、英科环保国际(香港)有限公司、英科国际（香港）有限公司、Intco Industries Vietnam Co., Ltd.、Intco Vietnam Company Limited 的财务数据提供了审阅。

　　证券代码：688087        证券简称：英科再生        公告编号：2022-022

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月6日  14 点 00分

　　召开地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会涉及公开征集股东投票权事宜。（详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站发布的《山东英科环保再生资源股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》）

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　（1）上述议案1、3-9已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过；议案11已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过；议案12-14已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过；

　　（2）上述议案2-8、10已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过；议案12-13已经公司第三届监事会第十五次会议审议通过；

　　以上详情请见公司分别于2022年3月29日、2022年4月12日及2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《经济参考报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：12-14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11-14

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12-14

　　应回避表决的关联股东名称：为本次激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

　　（二）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（三）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。信函或邮件须在2022年4月29日下午17:00前送达，以抵达公司的时间为准。

　　（四）登记时间、地点

　　登记时间：2022年4月29日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00）

　　登记地点：山东省淄博市临淄区清田路英科再生董事会办公室

　　（五）注意事项

　　股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票方式参加股东大会。

　　（二）本次股东大会不发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

　　（三）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　（四）会议联系方式：

　　通信地址：山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路

　　邮编：255414

　　电话：0533-6097778

　　联系人：朱琳

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　山东英科环保再生资源股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2022-020

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于2022年度使用闲置自有资金

　　购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日，召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。在上述额度范围内，资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。现就该事项的具体情况公告如下：

　　一、使用自有资金购买理财产品的概况

　　（一）投资目的及资金来源

　　公司用于理财产品投资的资金为公司部分暂时闲置自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金、做好风险控制的基础上，选择适当的时机，进行理财产品投资，能够提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资额度

　　公司拟使用额度合计不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行理财产品投资，在上述额度范围内可滚动使用。

　　（三）授权期限

　　授权使用期限为自董事会审议通过之日起一年内。

　　（四）投资产品品种

　　公司拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的低风险理财产品。

　　（五）实施方式

　　经公司董事会审议后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件，公司财务部负责组织实施具体事项。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述授权有效期及额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同等文件。公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司资金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司本次计划使用暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求，适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

　　四、审议程序

　　公司于2022年4月14日，召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。本事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见。

　　五、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，整体风险可控，有助于提高资金的使用效率，增加现金资产的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意《关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司使用额度不超过人民币或等值外币5亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，是在确保日常运营的前提下实施，不会影响主营业务运营及日常资金正常周转需求。适当购买理财产品能提高资金使用效益，增加收益，提升整体业绩，并为公司股东谋取较好的投资回报，符合公司及全体股东的利益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：688087   证券简称：英科再生   公告编号：2022-016

　　山东英科环保再生资源股份有限公司

　　关于预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　山东英科环保再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，除关联董事刘方毅先生、杨奕其女士回避表决外，出席会议的非关联董事、监事一致认为公司预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司独立董事已就预计2022年度日常关联交易事项发表了明确同意的独立意见，认为公司预计2022年度发生的日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　公司董事会审计委员会认真审议并通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，一致认为预计的2022年度日常关联交易均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《公司章程》等相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　企业名称：英科医疗科技股份有限公司

　　性质：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：刘方毅

　　注册资本：54915.0719万元人民币

　　成立日期：2009年7月20日

　　住所：淄博市临淄区齐鲁化学工业园清田路18号

　　主营业务：塑胶手套（PVC和PE等）、橡胶手套(丁腈橡胶和天然橡胶等)、隔离衣、医用隔离面罩及其它一类医疗器械的生产和销售，一次性口罩、洗手液、湿巾的生产和销售，PVC粉、化工产品(不含危险、易制毒化学品)销售;货物进出口；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　实际控制人： 刘方毅

　　主要财务数据：截至2021年9月30日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“英科医疗”）合并报表总资产为203.91亿元，净资产为156.18亿元，营业收入为136.37亿元，净利润为69.67亿元（以上数据未经审计，来自于英科医疗300677.SZ 2021年第三季度报告）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　英科医疗与公司受同一实际控制人控制

　　（三）履约能力分析

　　英科医疗科技股份有限公司生产经营正常，前期合同执行情况良好，具有较强履约能力。公司将根据业务开展情况与相关关联方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司预计2022年度日常关联交易主要涉及向关联方采购/出售商品、购买燃料和动力以及租赁厂房，均系基于公司日常经营和业务发展需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及其子公司将根据业务的实际情况与关联人及其子公司签署具体的关联交易合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2022年度日常关联交易是为了满足公司日常经营和业务发展需要，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正的定价原则。公司相对于关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，不存在影响公司独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构国金证券股份有限公司认为：上述预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。公司上述日常关联交易均系基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司的独立性产生负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司预计2022年度日常关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东英科环保再生资源股份有限公司董事会

　　2022年4月15日