山东华特达因健康股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告

　　股票代码：000915    股票简称：华特达因    公告编号：2022-017

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于2022年4月1日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2022年4月13日在公司会议室召开会议。会议应参加监事5名，实际参加监事5名。会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年第一季度报告》 并发表如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　（二）以5票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》并发表如下审核意见：

　　监事会认为，本次会计估计变更事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，会计估计变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计估计变更。

　　（三）备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2022-018

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会计估计变更概述

　　（一）变更项目

　　1.低值易耗品

　　根据《企业会计准则第1号——存货》第二十条规定：“企业应当采用‘一次转销法’或者‘五五摊销法’对低值易耗品和包装物进行摊销，计入相关资产的成本或者当期损益。”

　　公司以往对低值易耗品采用“五五摊销法”核算，即在领用时，摊销其价值的一半，等到报废时再摊销另一半。本公司的低值易耗品主要为办公用品，2021年末科目余额为86万元。

　　本次变更将低值易耗品的核算方法改为“一次转销法”，即在领用时将其全部价值一次性计入当期费用。

　　2.固定资产

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十五条规定：“企业应当根据固定资产的性质和使用情况，合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值。”

　　公司采用年限平均法计提固定资产折旧，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率，拟对部分固定资产的折旧年限变更如下：

　　变更前固定资产折旧年限和残值率

　　变更后固定资产折旧年限和残值率

　　本次变更对电子设备及运输设备的折旧年限进行调整，其中：电子设备折旧年限由4-14年调整为4-5年，运输设备折旧年限由5-12年调整为5-8年。

　　（二）本次会计估计变更执行时间

　　本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。

　　二、本次会计估计变更对公司的影响

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本事项属于会计估计变更，采用未来适用法处理，不会对公司已披露的财务报告产生影响。经测算，本次会计估计变更将在2022年度摊销在用低值易耗品余额86万元，增提在用固定资产折旧73万元，增加成本费用共计159万元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　四、独立董事意见

　　公司本次会计估计变更符合相关规定，变更后的会计估计能更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 因此，我们同意公司本次会计估计变更。

　　五、监事会意见

　　公司本次会计估计变更事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，会计估计变更程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会同意本次会计估计变更。

　　六、备查文件

　　1、公司第十届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第四次会议决议；

　　3、公司独立董事关于会计估计变更的独立意见。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：000915   证券简称：华特达因   公告编号：2022-019

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　√ 适用 □ 不适用

　　权益法核算的长期股权投资收益：-1,743,686.33元

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司                  2022年03月31日                         单位：元

　　法定代表人：朱效平     主管会计工作负责人：王伟            会计机构负责人：刘稳

　　2、合并利润表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司   2022年1-3月        单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：朱效平      主管会计工作负责人：王伟          会计机构负责人：刘稳

　　3、合并现金流量表

　　编制单位：山东华特达因健康股份有限公司   2022年1-3月W      单位：元

　　法定代表人：朱效平       主管会计工作负责人：王伟        会计机构负责人：刘稳

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2022年04月13日

　　证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2022-016

　　山东华特达因健康股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年4月1日以电子邮件形式发出召开第四次会议的通知，并于2022年4月13日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年第一季度报告》。

　　（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于2021年度公司高管薪酬的议案》。

　　（三）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于调整董事会专业委员会组成人员的议案》。

　　调整后的各委员会名单具体如下：

　　1.战略委员会：

　　主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、张志元、杜宁。

　　2.提名委员会：

　　主任委员：杜宁，委员：朱效平、吕玉芹。

　　3.审计委员会：

　　主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。

　　4.薪酬与考核委员会：

　　主任委员：张志元，委员：程树仓、杜宁。

　　（四）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。

　　公司根据低值易耗品及固定资产的实际使用情况及《企业会计准则》的相关规定，为了更加稳健地反映公司财务状况和经营成果，对低值易耗品的摊销方法及部分固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更自2022年1月1日起执行。

　　董事会认为，公司本次会计估计变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定。对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　山东华特达因健康股份有限公司董事会

　　2022年4月15日