成都市新筑路桥机械股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002480        证券简称：新筑股份       公告编号：2022-028

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十次会议。本次会议已于2022年4月8日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减资的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减资的公告》（公告编号：2022-029）详见刊登在2022年4月15日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于向光大银行申请综合授信的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　因公司经营需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（以下简称“光大银行”）申请综合授信，授信敞口不超过人民币13,000.00万元，授信品种包括：流动资金贷款、银行承兑汇票等，综合授信期限不长于3年（具体以公司与光大银行签署的协议为准）。

　　公司拟以自有的土地使用权作为抵押，为上述综合授信额度范围内的债务提供担保，抵押期限为三年。抵押物具体情况如下：

　　公司自有土地使用权【国土证号：新津国用（2009）第80号，土地面积36918.51平方米】。

　　根据深圳国策房地产土地估价有限公司出具的深国策估字FCD [2022]030011号《土地估报告》，上述抵押物价值为1402.9万元。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002480    证券简称：新筑股份    公告编号：2022-029

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　关于对全资子公司四川发展磁浮科技

　　有限公司减资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、减资情况概述

　　2021年9月，经成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议，通过了公司磁浮业务实施公司化运作事项，由公司出资13.60亿元设立四川发展磁浮科技有限公司（以下简称“磁浮科技”），将公司形成的全部磁浮资产及负债、人员、相关业务等整体置入到磁浮科技。基于公司战略规划及实际经营需要，公司决定对磁浮科技减资8亿元，本次减资完成后，磁浮科技的注册资本将由13.60亿元减少至5.60亿元，磁浮科技仍为公司全资子公司。

　　2022年4月13日，公司召开了第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对全资子公司四川发展磁浮科技有限公司减资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次注销事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、磁浮科技基本情况

　　（一）名称：四川发展磁浮科技有限公司；

　　（二）法定代表人：肖光辉；

　　（三）注册资本：13.60亿元；

　　（四）企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

　　（五）注册地址：成都市新津区五津街道兴园3路99号；

　　（六）成立日期：2021年10月21日；

　　（七）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城市轨道交通设备制造；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；水泥制品制造；水泥制品销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；软件开发；铁路运输基础设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；项目策划与公关服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；

　　（八）截至目前，公司持有的磁浮科技100%股权，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、权属重大争议、诉讼或仲裁、查封、冻结等情形；

　　（九）截至2021年12月31日，磁浮科技资产总额为135,987.85万元，负债总额为135,736.10万元，所有者权益为251.75万元；2021年度磁浮科技实现营业收入4.40万元，净利润-348.24万元。

　　三、减资目的和对公司的影响

　　本次对磁浮科技减资，是基于公司战略规划及实际经营需要，有利于优化资源配置，不会对公司磁浮业务发展产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次减资完成后，磁浮科技仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日