完美世界股份有限公司 2021年度业绩快报

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、2021年度主要财务数据和指标

　　单位：元

　　注：1、上述数据以公司合并报表数据填列；

　　2、截至2021年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份15,065,490股，员工持股计划专户中持有限制性股票9,370,000股。截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份571,200股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益及每股净资产时予以扣除；

　　3、公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，已根据该准则对本报告期初资产负债表相关项目进行调整。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）经营业绩情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入851,799.81万元，较上年减少16.69%；实现营业利润15,009.75万元，较上年减少90.78%；实现利润总额15,659.30万元，较上年减少90.55%；实现归属于上市公司股东的净利润37,117.75万元，较上年减少76.03%；实现基本每股收益0.19元/股，较上年减少76.25%。报告期内，公司业绩主要来自游戏业务、影视业务、总部支出，其中：

　　1、游戏业务方面

　　公司游戏业务处于战略升级和产品创新迭代的关键阶段，因新老游戏衔接、加大研发投入以及被投资企业经营性利润下滑等原因, 转型期业绩出现阶段性压力。报告期内，游戏业务实现营业收入约742,100万元，较上年下降19.77%；实现归属于上市公司股东的净利润约72,000万元，较上年下降68.48%。

　　报告期内，公司先后推出首款横版动作类单机手游《非常英雄救世奇缘》、首款Roguelike卡牌手游《旧日传说》、首款MMOARPG手游《战神遗迹》、首款创新回合MMORPG手游《梦幻新诛仙》、首款轻科幻多人开放世界手游《幻塔》等产品，其中：

　　（1）部分探索类新游戏表现不及预期理想；

　　（2）《梦幻新诛仙》手游于2021年6月25日公测，报告期内累计流水近16亿元，实现经典IP在回合制赛道的迭代升级；

　　（3）《幻塔》手游于2021年12月16日公测，是公司自研自发的首款具有二次元调性的多人开放世界手游，是公司在年轻向品类上的积极尝试与突破，实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。由于《幻塔》手游在报告期末公测，相关业绩贡献将在后续报告期逐步释放；

　　（4）公司关停部分表现不达预期的海外游戏项目，并优化相关项目人员，由此产生一次性亏损约27,000万元；

　　（5）公司部分游戏随生命周期自然衰减，流水相较于上年同期疫情背景下的高基数自然回落。

　　以上新老游戏衔接情况，对报告期内公司业绩表现造成阶段性压力。

　　在转型升级的战略指引下，公司立足长远，在不同赛道积极探索与尝试，报告期内在研游戏的数量和投入较以往年度均有明显增加。同时，为了更好地激励核心研发人员，报告期内公司出台了调整薪酬政策等一系列鼓励创新的配套机制。这是公司探索中长期发展路径的必要投入，但研发投入的增加短期内影响了报告期内的业绩表现。报告期内，公司发生研发费用约221,100万元，较上年增加39.13%。

　　《幻塔》手游的初步成功，为公司在国内游戏市场近年来的探索尝试交出了答卷，公司未来研发方向愈加明确，赛道布局更加聚焦。以此为契机，公司对符合未来战略方向的项目进行资源倾斜，增加研发人员，加大研发投入，并于报告期末逐步精简与公司发展目标契合度较低的项目，推进人才梯队的优化。

　　此外，部分被投资企业经营性利润较上年同期下滑，也一定程度影响到报告期内公司扣除非经常性损益后的业绩表现。

　　目前，公司手游产品《黑猫奇闻社》《天龙八部2》《朝与夜之国》《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《诛仙2》《完美新世界》《神魔大陆2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在积极推进中，灵笼、封神系列等知名IP的游戏开发工作也在积极筹备中，区别于公司传统品类的全新产品将陆续与用户见面，公司游戏业务创新变革、转型升级的成效将逐步落地。

　　海外市场方面，公司针对海外市场环境变化，及时调整海外游戏布局。2021年12月，公司与相关方签订协议，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易已于2022年一季度完成交割。经此调整，公司海外本地业务在地域侧重、游戏品类选择等方面布局更加清晰。未来公司的海外市场战略，将围绕“国内产品出海+海外本地化发展”双维度发力，游戏出海有望成为公司业绩增长的重要驱动力。

　　2、影视业务方面

　　报告期内，公司继续加快推进库存项目的发行和排播，并在新项目的立项及开机中采取更加聚焦的策略。报告期内，影视业务实现营业收入约95,200万元，较上年增加1.84%；归属于上市公司股东的净亏损约19,900万元，亏损额较上年减少58.83%。

　　报告期初至今，公司出品的《上阳赋》《暴风眼》《爱在星空下》《明天我们好好过》《小女霓裳》《理想照耀中国》《温暖的味道》《光荣与梦想》《壮志高飞》《突如其来的假期》《舍我其谁》《峰爆》《霞光》《和平之舟》《昔有琉璃瓦》等多部影视作品相继播出，取得了良好的市场口碑。此外，公司储备的《月里青山淡如画》《云襄传》《许你岁月静好》《星落凝成糖》《摇滚狂花》《特工任务》《灿烂！灿烂！》《心想事成》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、发行过程中。

　　2016年，公司旗下基金与美国环球影业（Universal Pictures）签订了片单投资及战略合作协议。受海外疫情反复等因素影响，部分电影项目收益不及预期。根据初步评估结果，报告期内该片单投资因公允价值下降产生亏损约38,600万元，按照公司在基金中的份额比例，归属于公司股东的净利润因此减少约27,300万元，计入非经常性损失。

　　3、根据初步核算的财务数据，公司预计2021年度非经常性净收益约26,800万元，主要由子公司及联营企业的股权处置收益、环球片单公允价值变动损失、资产处置收益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等构成。游戏业务扣除非经常性损益后的净利润约25,600万元，影视业务扣除非经常性损益后的净利润约2,600万元。

　　（二）财务状况情况说明

　　报告期末，公司总资产为1,704,274.89万元，较期初下降3.49%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,029,207.15万元，较期初下降5.01%，主要来自报告期内公司回购股份及分配现金股利带来的净资产下降。

　　三、与前次业绩预计的差异说明

　　公司本次业绩快报披露的经营业绩与公司在2021年度业绩预告中披露的业绩预计不存在重大差异。

　　四、备查文件

　　1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：002624       证券简称：完美世界      公告编号：2022-010

　　完美世界股份有限公司

　　2022年第一季度业绩预告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　1、业绩预告期间：2022年第一季度（2022年1月1日至2022年3月31日）

　　2、预计的业绩： □亏损  □扭亏为盈  √同向上升  □同向下降

　　注：截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份29,882,203股，员工持股计划专户中持有限制性股票9,370,000股。截至2021年3月31日，公司通过回购专用证券账户持有回购股份12,295,050股。根据企业会计准则相关规定，上述回购股份和限制性股票在计算基本每股收益时予以扣除。

　　二、与会计师事务所沟通情况

　　公司已就业绩预告有关重大事项与会计师事务所进行了预沟通，公司与会计师事务所在本报告期业绩预告方面不存在重大分歧。公司本次业绩预告未经注册会计师预审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　报告期内，公司预计实现归属于上市公司股东的净利润为83,000万元-85,000万元，同比上升78.79%-83.09%，主要由游戏业务、影视业务、总部支出等构成。其中：

　　1、游戏业务方面，公司创新变革、转型升级的成效逐步落地，报告期内游戏业务预计实现净利润85,000万元-87,000万元，较上年同期上升98.95%-103.63%。报告期内，轻松竖版3D手游《完美世界：诸神之战》正式上线，持续升级游戏体验，保持公司经典品类优势。2021年12月16日公测的《幻塔》手游，作为公司首款具有二次元调性的多人开放世界手游，实现首月新增用户过千万、首月流水近5亿元的佳绩。《幻塔》项目不仅为报告期带来良好的业绩增量，相关经验的传承与复用，也为公司游戏业务的战略转型打下了坚实的基础。

　　为了更好地贯彻全球化发展战略，公司针对海外市场环境变化，及时调整海外游戏业务布局。2021年12月，公司与相关方签订协议，出售美国研发工作室及相关欧美本地发行团队，该交易已于2022年一季度完成交割并确认非经常性收益约人民币40,000万元。扣除该交易及其他游戏业务相关的非经常性项目后，游戏业务扣除非经常性损益后的净利润约为44,000万元-46,000万元，较上年同期上升32.84%-38.87%。

　　经过上述调整，公司海外本地的端游、主机及移动游戏业务在地域侧重、游戏品类选择等方面的布局更加清晰，未来公司将围绕“国内产品出海+海外本地化发展”双维度发力。国内产品出海方面，报告期内，《梦幻新诛仙》手游于2022年3月17日同步上线海外市场。此外，《幻塔》手游将于近期在海外多地开启测试，预计年内正式上线海外市场。

　　展望未来，公司储备的多款游戏产品较以往产品更适合海外市场，针对国内产品出海，相应的发行团队在结构和人员等方面已经调整到位，国内产品出海将由授权第三方发行逐步向自主发行过渡。随着公司立足于全球发行品类的游戏产品陆续上线，游戏出海有望推动公司业绩稳健增长。

　　产品储备方面，目前，公司手游产品《黑猫奇闻社》《天龙八部2》《朝与夜之国》《一拳超人：世界》《百万亚瑟王》《诛仙2》《完美新世界》《神魔大陆2》以及端游产品《诛仙世界》《Perfect New World》《Have a Nice Death》等多款游戏正在积极推进中，灵笼、封神系列等知名IP的游戏开发工作也在积极筹备中，公司将继续保持经典品类优势，聚焦创新，突破求变，推动游戏业务转型升级的持续落地。

　　2、影视业务方面，公司在新项目的立项及开机中继续采取聚焦策略，报告期内影视业务预计实现净利润约2,000万元。报告期内，公司出品的《昔有琉璃瓦》等精品电视剧播出，取得了良好的市场口碑。此外，公司储备的《月里青山淡如画》《云襄传》《许你岁月静好》《星落凝成糖》《摇滚狂花》《特工任务》《灿烂！灿烂！》《心想事成》《温暖的甜蜜的》《只此江湖梦》等影视作品正在制作、发行过程中。

　　3、报告期内，公司非经常性损益预计约为43,000万元，主要由海外子公司股权处置收益、计入当期损益的政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等构成。

　　四、其他相关说明及风险提示

　　以上数据经公司财务部门初步测算，具体数据将在2022年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2022年4月14日