株洲千金药业股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600479         证券简称：千金药业      公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二二二年四月十三日，公司第十届董事会第十四次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，由于疫情影响，公司独立董事王若光先生和邓超先生以通讯方式出席本次会议。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由江端预董事长主持，会议审议并通过以下议案：

　　一、关于《公司2021年度报告及摘要》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于《公司2021年度总经理工作报告》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于《公司2022年度经营计划纲要》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、关于《公司2021年度利润分配预案》的议案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度归属于母公司所有者的净利润为302,063,356.49元，加上上次分配后留存的未分配利润 628,670,180.95元，累计可供股东分配利润为930,733,537.44元。

　　2021年度利润分配预案：以分红派息股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每10股派现金红利6元（含税）。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、关于《续聘会计师事务所》的议案

　　2022年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的会计审计机构。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、关于《公司内部控制制度评价报告》的议案

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、关于《申请银行综合授信》的议案

　　同意公司向中国光大银行股份有限公司株洲分行等五家银行申请综合授信额度共计6.5亿元。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、关于《授权公司利用自有闲置资金进行短期投资》的议案

　　为提高资金使用效益，在保障资金安全性、流动性和正常生产经营需求的前提下，授权公司利用自有闲置资金用于以下投资项目：

　　利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段，总授权额度不超过8.12亿元（不超过总资产的20%）。授权公司董事长领导财务部具体实施。本次授权期限为1年, 上述额度内资金在授权期限内可以循环滚动使用。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于增选公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员的议案

　　根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司董事会同意对公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员进行增选，增选周述勇先生为战略委员会和薪酬与考核委员会委员，增选钟海飚先生为审计委员会委员，增选周季平先生为审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会履职完成之日止。

　　通过本次董事会增选后，公司第十届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会组成人员名单如下：

　　（一）战略委员会

　　主任委员  江端预

　　委    员  蹇顺、周述勇、钟海飚、邓超

　　（二）审计委员会

　　主任委员  周季平

　　委    员  邓超、钟海飚

　　（三）提名委员会

　　主任委员   王若光

　　委    员   邓超、周季平、江端预、蹇顺

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员   邓超

　　委    员   王若光、周季平、周述勇、钟海飚

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于召开公司2021年度股东大会的通知

　　定于2022年5月10日在公司会议室召开2021年度股东大会，审议公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第九次会议提交的各项议案。

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第一、二、五、六、七项议案将提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2022-021

　　株洲千金药业股份有限公司关于利用

　　自有闲置资金进行短期投资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月13日，公司召开了第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于授权公司利用自有闲置资金进行短期投资的议案》，同意公司使用总额度不超过8.12亿元人民币额度的自有闲置资金进行低风险的短期投资，投资期内资金额度可循环使用，具体情况如下：

　　一、短期投资的基本情况

　　1、投资目的：在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，提高资金使用效率。

　　2、投资项目：利用货币基金、银行及券商理财产品等作为现金管理主要手段。

　　3、投资额度：总授权额度不超过8.12亿元（不超过总资产的20%）。

　　4、投资期限：董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　5、实施方式：董事会授权公司董事长领导财务部具体实施。

　　二、资金来源

　　进行短期投资的资金为公司自有闲置资金。

　　三、风险管控措施

　　公司对2021年资金收支情况进行合理的测算和安排，在具体投资操作时，视现金流情况做出理财产品赎回的安排，投资理财不会影响公司日常生产经营。公司财务管理部门对投资项目实行单独建账、管理及核算，负责资金人员会及时分析和跟踪理财产品的投向、项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，会及时采取相应措施，控制投资风险。

　　四、对公司的影响

　　在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的展开，通过适当的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

　　五、审议程序

　　根据《公司章程》等有关规定，上述额度内的短期投资事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，独立董事均发表了独立意见，该事项无需提交股东大会审议。

　　六、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下在保障资金安全、合法合规和正常生产经营的资金需求的前提下，公司使用自有闲置资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司使用不超过8.12亿元的闲置自有资金进行短期投资。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司独立董事关于相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2022-022

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：·拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计事务所（特殊普通合伙）（以下称“天职国际”）

　　·本事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年4月13日召开第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责本公司年度财务报告审计、内部控制审计及相关专项审计工作，聘期一年；并提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2022 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。 该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　（一）机构信息1.基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　本公司审计业务主要由天职国际株洲分所 （以下简称“株洲分所”）具体承办。株洲分所于 2010年成立，负责人为刘智清。株洲分所注册地址为湖南省株洲市天元区长江北路16号招投标大厦10楼、11楼。株洲分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

　　3.业务规模

　　天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户110家。

　　4.投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目成员信息1.人员信息

　　项目合伙人及签字注册会计师1：李军，1999年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师2：钟葵，2008年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在本所执业，2011年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　根据天职国际质量控制政策和程序，王军及其团队拟担任项目质量控制复核人。王军，1998年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计,2000年开始在本所执业，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　（三）独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（四）审计收费

　　2022 年度财务审计和内控审计费用为人民币 90 万元，2022 年的审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。本期审计费用与2021年度审计费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　公司第十届董事会审计委员会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：天职国际具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事进行事前认可并发表独立意见，认为：天职国际具备法定资格，能够在中国大陆和香港地区及其他国家、地区开展审计业务，具备为上市公司提供审计服务的能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，能够满足公司财务审计工作要求。公司聘请天职国际作为公司 2022 年度财务报告审计和内控审计机构的决策符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该议案提交董事会审议,并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。

　　公司于 2022年 4 月13日召开公司第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　公司于 2022年 4 月 13日召开公司第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货从业资格，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，恪尽职守，同意公司继续聘请天职会计师事务所负责公司 2022 年度的财务及内部控制审计工作。

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业        公告编号：2022-023

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　·每股分配比例：每股派发现金红利0.6元（含税）。

　　·本次利润分配以分红派息股权登记日的股份数为基数。

　　一、利润分配预案内容

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度归属于母公司所有者的净利润为302,063,356.49元，加上上次分配后留存的未分配利润 628,670,180.95元，累计可供股东分配利润为930,733,537.44元。

　　经董事会决议，公司2021年年度拟以分红派息股权登记日的股份数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）。按照分红派息股权登记日公司总股本429,807,117股，以此计算合计拟派发现金红利257,884,270.2元（含税）。本年度公司现金分红占2021年合并报表归属于母公司股东的净利润比例85.37%。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2022年4月13日召开了第十届董事会第十四次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配预案。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2021年度公司利润分配预案发表了独立意见。认为，董事会提出的2021年度利润分配预案，综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司于2022年4月13日召开了第十届监事会第九次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：600479       证券简称：千金药业       公告编号：2022-024

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月10日   9点 30分

　　召开地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月10日

　　至2022年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述1-6议案已经公司第十届董事会第十四次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，相关公告已于2022年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4,5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记手续

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、

　　授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的

　　授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理

　　登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　2.登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业

　　邮编：412003

　　电话、传真：0731-22496088

　　联系人：刘芳

　　邮箱：qjyydb@qjyy.com

　　3.登记时间

　　2022年4月29日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。

　　4.注意事项

　　请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　六、 其他事项

　　1、现场参会股东务必提前关注并遵守株洲市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，除现场提供相关参会证明资料外，请配合以下事项，敬请公司股东支持和理解。

　　（1）公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，并结合公司疫情防控相关政策，现场参会股东需事前填报《预先登记表格》（详见附件2）。请拟出席现场会议的股东于2022年5月6日（星期五）17:30前将《预先登记表格》发送至公司电子邮箱qjyydb@qjyy.com，并与公司联系人联系，登记和确认有关参会信息。为保护参会人员的健康安全，未在前述时间完成申报、近14日内有中高风险地区旅居史或不符合防疫要求的股东将无法进入本次股东大会现场，该等股东可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

　　（2）股东大会现场会议召开当天，请拟出席现场会议的股东配合工作人员实施以下防控措施，包括但不限于：1、已经完成预先登记；2、佩戴符合疫情防控规定的口罩；3、体温测量正常；4、出示行程码和健康码“双绿码”；5、具备进入会场前48小时及24小时内有效的核酸检测阴性证明

　　（3）鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东务必在出行前确认最新的防疫要求。股东大会当日，参会股东请携带参加本次股东会议的有效、完整材料，尽早抵达会议现场，配合身份核对、参会登记、体温检测、核酸报告查验等工作，以确保于会议指定开始时间前完成办理入场手续，本次股东大会于指定会议开始时间后即停止办理现场入场手续。

　　2、本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　·报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　株洲千金药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　   年    月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附表2：

　　预先登记表格

　　公司代码：600479      公司简称：千金药业

　　株洲千金药业股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2021年度归属于母公司所有者的净利润为302,063,356.49元，加上上次分配后留存的未分配利润 628,670,180.95元，累计可供股东分配利润为930,733,537.44元。

　　2021年度利润分配预案：以分红派息股权登记日的股份数为基数，向公司全体股东每10股派现金红利6元（含税）。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　1、行业发展情况

　　公司所处的行业为医药制造业。根据国家统计局公布的数据，2021年规模以上医药制造行业收入为29288.5亿元，利润总额为6271亿元，同比增速分别为20.1%和77.9%。规模以上医药行业整体增速较快主要是国内外疫苗需求量较大，企业产销两旺等因素拉动所致。从药品终端销售数据来看，根据南方医药经济所米内网的数据，2021年医疗渠道呈现恢复性增长，其中化学药增长9.58%，中成药增长10.59%。2021年零售渠道总体销售额首次出现负增长，主要为医疗器械销售回落，同比大幅下降所致。其它细分类影响较小，其中化学药增长5.92%，中成药增长1.82%。

　　近年来行业政策和市场环境给医药企业带来新的机遇和挑战。一方面随着医疗体制改革进一步深化，医保支出结构不断调整，医保控费仍在持续，仿制药一致性评价、4+7带量采购等政策的实施，使得医药产业格局发生显著变化，特别是国家集采的常态化对化学仿制药的市场形成了较大冲击，未来有可能会对生物制品和中成药开展带量采购。另一方面，国家促进中医药领域发展的相关政策不断落地，中医药的重要性不断提升。在中西医并重的方针下，优质中药仍有广阔的发展空间。

　　2、行业周期性特点

　　医药行业不存在明显的周期性，是典型的弱周期行业，这是由其与国民生活密切相关，刚性需求较强的本质决定的。行业增长速度虽有波动，但总体增速平稳。受我国医改推进、政府投入增长、社会老龄化水平加重以及居民收入水平提高等因素的影响，行业持续增长，属于增长性行业。近年来随着医改的不断推进，传统的化学仿制药和中药注射剂受政策冲击较大，但创新药和高技术壁垒的仿制药市场份额在不断提升。

　　3、公司所处行业地位

　　公司处于国内女性医药健康领域的领先地位。“千金”为妇科中成药领域首个中国驰名商标，母公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂等9个剂型，主要产品有妇科千金片（胶囊）、补血益母丸（颗粒）、椿乳凝胶、妇科断红饮胶囊等11个独家品种，拥有妇科类产品发明专利46项、生产批件20个。

　　根据米内网的数据，妇科千金片/胶囊已连续十多年保持口服妇科炎症中成药第一品牌的地位。补血益母丸（颗粒）是产后恢复领域仅有的3个国基药品种之一，2021年销售超亿元，市场份额实现了大幅提升。2021年妇科千金片、妇科千金胶囊、益母颗粒、加味逍遥丸均进入了零售市场妇科TOP20品种榜，千金品牌在妇科领域的领先地位得到进一步加强。

　　1、公司主要业务

　　报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。

　　目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司秉承“跳出妇科，做女性健康系列；跳出本业，做中药衍生系列”的发展战略，以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸,千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模，千金润洗护系列产品也是公司重点打造的衍生系列产品。

　　2、公司经营模式

　　公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。

　　（1）采购模式

　　公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等中药材。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，实行优胜劣汰，制定了规范的采购管理制度和完善的采购业务流程。

　　（2）生产模式

　　公司按照国家GMP要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、成品质量严格控制，保证最终产品的质量和安全。

　　（3）销售模式

　　公司产品主要通过医疗终端和零售终端进行销售。

　　针对医院终端，公司医疗营销部积极参与全国性及省市级的医疗学术研讨活动，传播与交流公司产品的临床研究成果，使职业医生了解、熟悉并认可公司产品的特点和疗效，从而确保产品的临床合理使用，最终将产品优势转化为市场优势。随着国家“986”基药政策的推进，公司实施了“基药大开发”的营销策略，重点推广妇科千金片/胶囊和补血益母丸/颗粒独家基药产品，医疗板块全年取得了较大的增长，其中补血益母丸/颗粒发货纯销超亿元，成为公司又一个过亿元的独家中成药品种。

　　针对零售终端，公司药店营销部加强与全国各地连锁药店及单体药店的合作，根据连锁药店的特点制定出不同的合作方案，满足连锁差异化的需求，通过渠道分销确保产品到达各零售终端。通过加大开展消费者教育、店员培训、品牌宣传等门店促销活动，带动三大开发，促进产品销售。坚定执行有序销售制度，优化产品价格体系，2021年实现妇科千金片与胶囊价格趋同，为持久发展奠定基础。受新冠疫情、药店终端客流减少等因素影响，公司线下零售终端销量稍有下降，但妇科千金片/胶囊、益母颗粒、加味逍遥丸等品种仍保持市场份额第一的地位。针对线上渠道，2021年在集团新零售营销部的带动下，公司药品和衍生品通过直播带货、推进社区团购等方式进一步加强了线上营销力度。药店板块千金净雅卫生巾系列逐步走上正轨，盈利能力实现了较大提升。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入366,384.46 万元，同比上年362,696.68 万元增长1.02%；实现利润总额43,342.20 万元，同比上年42,458.50 万元增长2.08%；实现归属于上市公司股东的净利润30,206.34 万元，同比上年29,707.16 万元增长1.68%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,282.24 万元，同比上年25,811.21 万元下降2.05%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业   公告编号：2022-020

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二二二年四月十三日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议在公司会议室召开，会议应参会监事3名，实到监事2名，监事翟浩先生因工作原因未能出席会议，委托监事曹道忠先生代为出席并表决。

　　会议由公司监事会主席曹道忠先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于《公司2021年度报告及摘要》的议案

　　监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况，未发现所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于《公司2021年度利润分配预案》的预案

　　监事会认为：《公司 2021 年度利润分配预案》综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整的披露现金分红政策及执行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于《续聘会计师事务所》的议案

　　2022年度公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的会计审计机构。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　监事会认为：2021 年度财务决算客观公正地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、 关于《公司内部控制评价报告》的议案

　　监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述一、二、三、四、五项议案须提交公司2021年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司监事会

　　2022年4月15日