中科软科技股份有限公司关于修订 《公司章程》及三会议事规则的公告

　　证券代码：603927          证券简称：中科软          公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议和第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》及《关于修订<监事会议事规则>的议案》，上述议案尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等法律法规的相关规定，拟对《公司章程》及三会议事规则中的相应条款进行修订并办理工商备案。

　　一、《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

　　二、《股东大会议事规则》具体修订情况如下：

　　除上述修订的条款外，《股东大会议事规则》中其他条款保持不变。

　　三、《董事会议事规则》具体修订情况如下：

　　除上述修订的条款外，《董事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　四、《监事会议事规则》具体修订情况如下：

　　除上述修订的条款外，《监事会议事规则》中其他条款保持不变。

　　本次修订《公司章程》及三会议事规则事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：603927          证券简称：中科软        公告编号：2022-014

　　中科软科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日15点00分

　　召开地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作2021年年度述职报告。详见公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《独立董事2021年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议以及第七届监事会第十次会议审议通过，详见公司2022年4月15日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案6，议案13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6，议案8，议案9，议案13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：中国科学院软件研究所

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年5月5日 9:00-12:00 13:00-17:30

　　（二）登记地点：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼，415室

　　（三）登记方式：

　　出席会议的股东应持以下文件办理登记：

　　1、自然人股东：本人身份证、股东账户卡或持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

　　3、法人股东法定代表人：本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

　　股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　5、根据北京市新冠肺炎疫情防控的最新政策要求，公司将对进入股东大会现场的人员进行防疫管控。登记现场参会的股东，其健康状况、隔离期限、防疫措施等须符合北京市新冠肺炎疫情防控的有关规定。未提前登记或不符合北京市新冠肺炎疫情防控要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

　　六、 其他事项

　　(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；

　　(二)会议联系方式：

　　1、联系人：陈玉萍

　　2、联系电话：010-82522073；传真：010-82523227

　　3、电子信箱：sinosoftzqb@sinosoft.com.cn

　　4、 地址：北京市海淀区中关村新科祥园甲6号楼415室（邮编100190）

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司董事会

　　2022年4月14日

　　附件1：

　　授权委托书

　　中科软科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2022-006

　　中科软科技股份有限公司

　　第七届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2022年4月2日以电子邮件、专人送达等方式送达各位监事。会议于2022年4月14日以现场和通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由第七届监事会召集，监事会主席张正女士主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，审议并通过了以下议案：

　　1、《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、《关于计提2021年度资产减值准备的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-007）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　3、《公司2021年度经审计财务报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2021年度经审计财务报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、《公司2021年年度报告及其摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》。

　　监事会通过对公司2021年年度报告及其摘要的审核，发表审核意见如下：

　　（1）公司2021年年度报告（含摘要，下同）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，其中包含的信息能够真实的反映公司的经营成果和财务状况；

　　（3）提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、《公司2021年度利润分配预案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　监事会经过对《公司2021年度利润分配预案》的审核，发表审核意见如下：

　　公司 2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、《公司内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　8、《公司2022年度财务预算方案》

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的公告》（公告编号：2022-009）。

　　监事会经过对《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》的审核，发表审核意见如下：

　　公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、《关于提名股东代表监事的议案》

　　第七届监事会原股东代表监事蒲洁宁女士因个人工作变动原因，申请辞去公司第七届监事会股东代表监事职务。经公司控股股东中国科学院软件研究所提名，监事会一致同意提名刘琛女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（简历附后）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订<公司章程>及三会议事规则的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月14日

　　附件：候选股东代表监事简历

　　刘琛：女，中国国籍，1980年11月出生，无境外永久居留权，大学本科，高级会计师。2003年7月至2011年6月，历任北京中科院软件中心有限公司软件测试、助理工程师、秘书、会计（助理会计师）；2011年6月至2014年6月，任中国科学院力学研究所科技财务处会计（会计师）；2014年6月至2016年11月，任中国科学院软件研究所财务资产处会计（会计师）；2016年11月至今担任中国科学院软件研究所财务资产处副处长（高级会计师）。

　　证券代码：603927          证券简称：中科软         公告编号：2022-007

　　中科软科技股份有限公司

　　关于计提2021年度资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，同意公司依据实际情况计提资产减值准备。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司2021年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对有关资产进行预期信用损失评估，同时对可能出现减值迹象的相关资产进行了减值测试。经评估测试，2021年度公司因上述事项计提资产减值准备合计  6,332.53万元。

　　具体情况如下：

　　单位：万元

　　二、计提资产减值准备的情况说明

　　1、应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产

　　2021年度公司计提应收账款、其他应收款、应收票据和合同资产减值准备金额6,367.12万元。具体计提减值准备依据如下：

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，公司以预期信用损失为基础，对相关项目进行减值会计处理并确认损失准备。

　　2、存货

　　2021年度公司冲回存货跌价准备金额34.59万元。具体计提减值准备依据如下：

　　根据《企业会计准则第1号——存货》，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。

　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响

　　2021年度，公司计提资产减值准备金额合计6,332.53万元，计入2021年度损益，减少2021年度合并报表利润总额6,332.53万元。公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《公司2021年年度报告》、《公司2021年年度报告摘要》的相关数据已包含本次计提的资产减值准备。

　　四、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的意见

　　公司审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加真实、公允地反映公司实际财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计委员会同意本次计提资产减值准备事项，并将该议案提交公司董事会审议。

　　五、董事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会同意本次计提资产减值准备事项。

　　六、独立董事关于计提资产减值准备的意见

　　公司独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够真实、公允地反映公司财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　七、监事会关于计提资产减值准备的意见

　　公司监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次计提资产减值准备的相关决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：603927           证券简称：中科软          公告编号：2022-008

　　中科软科技股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币5.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为57,747.77万元，母公司实现归属于股东的净利润为人民币51,193.85万元。截至2021年12月31日，公司（母公司）期末可供分配的利润为105,820.72万元。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，2021年度利润分配预案为：

　　以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派5.50元人民币现金红利（含税），预计共分配现金红利32,648万元，占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的56.54%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，能够实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司2021年度利润分配预案的决策机制、审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东权益的情形。同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年4月14日召开的第七届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益。2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　三、相关风险提示

　　(一) 本次利润分配预案的制定结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，也不会影响公司正常生产经营和长期发展。

　　(二) 本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：603927            证券简称：中科软          公告编号：2022-009

　　中科软科技股份有限公司关于公司

　　与关联方日常关联交易2021年度实施

　　及2022年度预计情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易为公司日常经营性关联交易，为公司正常经营活动所需。本次关联交易不存在损害公司及全体股东的整体利益的情形，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况

　　公司于2022年4月14日召开的第七届董事会第十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》，公司全体董事出席了本次会议，关联董事钟华先生、梁赓先生回避了表决。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　2、审计委员会表决情况

　　公司2022年董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》。公司审计委员会认为：本次与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联方形成依赖。

　　3、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》得到了独立董事的事前认可，并发表独立意见认为：公司2021年度日常关联交易的实施以及2022年度的预计事项是公司经营活动所需，对公司财务状况和经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖。关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　在董事会表决过程中，关联董事回避了表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。我们对公司与关联方2021年度日常关联交易的实施情况没有异议，同意公司与关联方2022年度日常关联交易的预计。

　　4、监事会表决情况

　　公司于2022年4月14日召开的第七届监事会第十次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易2021年度实施及2022年度预计情况的议案》。

　　监事会认为：公司与关联方的日常关联交易，是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易根据市场价格定价，定价公允，遵循了平等自愿、公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不影响公司的独立性。

　　（二）2021年日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）中国科学院软件研究所

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（二）中科嘉速（北京）信息技术有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股28.85%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（三）重庆恩菲斯软件有限公司

　　1、关联人的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股16.67%，中科方德软件有限公司持股83.33%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（四）北京中科微澜科技有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股18.90%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　（五）中科方德软件有限公司

　　1、关联方的基本情况

　　2、与公司的关联关系：公司控股股东持股9.44%。

　　3、前期同类关联交易具有良好的执行能力和履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方的日常关联交易主要包括采购商品、提供劳务，销售商品、接受劳务等。

　　公司与关联方之间关联交易的定价原则是以市场价格作为定价基础，遵循市场公允原则经交易双方友好协商确定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　公司关于2022年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东大会的批准后，公司（含子公司）将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

　　四、关联交易的目的和对公司的影响

　　公司2021年度日常关联交易的实施、2022年度的预计以及对关联方的选择，均为基于公司实际业务发展及生产经营所需而进行。交易的定价遵循市场公允原则，结算的时间与方式合理，不影响公司经营成果的真实性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。关联交易在公司同类交易中占比较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经与会监事签字确认的监事会决议；

　　（三）经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　（四）经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日

　　证券代码：603927        证券简称：中科软        公告编号：2022-004

　　中科软科技股份有限公司

　　股东集中竞价减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东郭丹女士持有公司无限售条件流通股22,288,000股，约占公司总股本的3.7547%。

　　● 股东减持计划的主要内容：公司于2022年1月11日披露了《股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-001），郭丹女士因个人资金需求，计划以集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过11,872,000股。本次减持计划实施期间为自公司发布本次减持计划公告之日起三个交易日后的六个月内（含六个月期满之日），郭丹女士将按照在《首次公开发行股票招股说明书》及《首次公开发行股票上市公告书》中作出的承诺，根据市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，具体减持数量、减持价格视市场情况确定。若上述减持计划期间公司有送股、资本公积金转增股本、配股等股份变动事项，上述拟减持数量将相应进行调整。

　　● 集中竞价减持计划的进展情况：公司于2022年4月14日收到公司股东郭丹女士发来的《关于中科软科技股份有限公司股份减持进展的告知函》，截至2022年4月14日，郭丹女士本次股份减持计划实施期间已过半。在减持期间内，郭丹女士通过集中竞价交易方式累计减持公司股份2,684,580股，占公司总股本的0.4523%，郭丹女士本次股份减持计划尚未实施完毕。

　　一、 集中竞价减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 集中竞价减持计划的实施进展

　　（一） 大股东及董监高因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　（二） 本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　□是     √否

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续经营产生影响。

　　（五） 本所要求的其他事项

　　无。

　　三、 集中竞价减持计划相关风险提示

　　（一） 在减持期间内，郭丹女士将根据自身资金需求、市场情况、公司股价等因素选择是否全部或部分实施本次减持计划，减持数量和价格存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 其他风险

　　无

　　特此公告。

　　中科软科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月14日