上海大智慧股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　证券简称：大智慧          证券代码：601519          编号：临2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步优化和完善公司治理，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，对照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2022年修订），拟对《公司章程》中的有关内容作出相应修改，具体情况如下：

　　除上述条款外，无其他修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所官方网站。

　　本次修订《公司章程》尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海大智慧股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日