华泰证券股份有限公司 关于非执行董事辞职的公告

　　证券简称：华泰证券            证券代码：601688               编号：临2022-021

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月14日，华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到非执行董事汪涛先生的书面辞职报告。因工作原因，汪涛先生提请辞去公司第五届董事会非执行董事以及董事会发展战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，汪涛先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

　　汪涛先生与公司董事会并无不同意见，亦无与其辞职有关的事项需要知会公司股东及债权人。汪涛先生亦确认其并无任何针对公司正在发生或将要发生的诉讼和争议。

　　公司及公司董事会对汪涛先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！同时，公司也希望他继续关心和支持公司的发展。

　　特此公告。

　　华泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日