河南平高电气股份有限公司 关于计提2021年度信用减值 及资产减值准备的公告

　　股票简称：平高电气         股票代码：600312         编号：临2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次计提信用减值及资产减值准备的情况

　　为真实反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产进行减值测试，基于谨慎性原则，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　（一）应收款项坏账准备

　　公司对所有应收款项以预期信用损失金额计提坏账准备。

　　1.应收账款

　　2021年度对应收账款计提坏账准备3，798万元，转回坏账准备1,779万元，上述合计计提坏账准备金额2,019万元。

　　2.其他应收款

　　2021年度对其他应收款计提坏账准备621万元，转回坏账准备288万元，上述合计计提坏账准备金额333万元。

　　3.应收票据

　　2021年度对应收票据计提坏账准备254万元，转回坏账准备7万元，上述合计计提247万元。

　　4.合同资产

　　2021年度对合同资产计提坏账准备1166万元，转回坏账准备117万元，上述合计计提坏账准备金额1,049万元。

　　5.其他非流动资产

　　2021年度对其他非流动资产（质保金）计提坏账准备213万元，转回坏账准备3万元，上述合计计提坏账准备金额210万元。

　　（二）存货跌价准备

　　公司存货按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。公司存在部分合同售价偏低、原材料价格上涨、产品设计变更等情况，2021年末公司按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备4,173万元。

　　（三）无形资产减值准备

　　公司在无形资产账面价值高于其预计未来现金流量的现值时计提减值准备。2021年通用电气对部分产品结构进行优化升级，预计市场对原有结构产品需求量锐减。2021年聘请北京中天和资产评估机构对无形资产进行减值测试，对部分自主研发形成的无形资产计提减值准备3,673万元。

　　（四）长期股权投资减值准备

　　公司对长期股权投资账面价值高于其预计未来现金流量的现值时计提减值准备。公司全资子公司天津平高智能电气有限公司两网外市场开拓效果不明显，固定成本较高，产能释放不足，导致产品成本高于同行业水平。公司2021年聘请北京中天和资产评估机构对长期股权投资进行减值测试，对天津平高智能电气有限公司计提减值准备1,663万元，不影响合并报表利润总额。

　　（五）商誉减值准备

　　公司对含商誉资产组账面价值高于其预计未来现金流量的现值时计提减值准备。根据评估结果，2021年末公司对企业合并形成的商誉计提减值准备8,819万元。具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》。

　　二、上述计提对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备将减少公司2021年度合并报表利润总额人民币20,525万元。本次计提减值准备，符合《企业会计准则》规定及公司资产实际情况，在计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实可靠。

　　三、审核意见

　　公司于2022年4月13日召开了第八届董事会第四次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案》。

　　公司董事会认为：本次计提减值准备，符合公司资产实际情况和《企业会计准则》规定，在计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司基于谨慎性原则，对部分可能发生减值的资产计提减值准备。

　　公司独立董事认为：本次计提减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，有助于向投资者提供真实、可靠、准确的会计信息；本次计提减值准备事项决策程序规范，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后更能公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。

　　四、备查文件

　　1、公司第八届董事会第四次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第十一次会议决议；

　　3、公司独立董事独立意见。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　公司代码：600312                     公司简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度利润分配预案拟定为：以总股本1,356,921,309股为基数，每10股派发现金股利0.16元（含税）。以上年度利润分配预案尚需公司2021年度股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　电力工业是国民经济发展的重要基础产业，是关系国计民生的基础产业，“电力先行”是经济社会发展中久经检验的基本规律。在经济转型升级、能源清洁转型的新形势下，电力在能源格局中的地位更加凸显，作用更加显著。开关设备需求与电力行业发电装机及电源、电网建设密切相关，公司产品主要用于电力系统（包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户）的控制和保护，既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行，也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网快速切除，从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。配电网设备是用来接受、输送和分配电能的电气设备，在电力网分配电能的过程中起到重要的作用。因此，开关设备及配电网设备是非常重要的输配电设备，其安全、稳定运行对电力系统的安全、有效运行具有十分重要的意义。

　　2021年，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。受电煤供应紧张等多重因素影响，9、10月全国电力供需总体偏紧，多地出现有序用电。2021年全国全社会用电量8.31万亿千瓦时，同比增长10.3%。各季度全社会用电量同比分别增长21.2%、11.8%、7.6%和3.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。2021年，全社会用电量两年平均增长7.1%，各季度两年平均增速分别为7.0%、8.2%、7.1%和6.4%，总体保持平稳较快增长。中电联2021-2022年度全国电力供需形势分析预测报告显示：2021年，电力工程年度完成投资再次超过1万亿元，同比增长2.9%，新增海上风电并网装机1690万千瓦，其中电网完成投资4951亿元，同比增长1.1%。全国完成跨区送电量6876亿千瓦时，同比增长6.2%，两年平均增长12.8%；其中，西北区域外送电量3156亿千瓦时，同比增长14.1%，占全国跨区送电量的45.9%。全国完成跨省送出电量1.60万亿千瓦时，同比增长4.8%，两年平均增长5.4%。预计2022年，全社会用电量将增长5%-6%。

　　（一）主要业务

　　公司业务范围涵盖输配电设备及其核心零部件的研发、设计、制造、销售、安装、检测、检修、服务及相关设备成套、电力工程总承包、全过程工程咨询、综合能源服务、电锅炉及热储能、海上风电并网装备、智慧电网装备等业务。核心业务为中压、高压、超高压、特高压交直流开关设备研发制造、销售安装、检修服务。主要产品为40.5千伏～1100千伏SF6气体绝缘封闭式组合电器(GIS/H-GIS)、40.5千伏～1100千伏SF6罐式断路器、12千伏～1100千伏SF6瓷柱式断路器、直流场成套设备、12千伏～1100千伏交流隔离开关及接地开关、10千伏～1120千伏直流隔离开关及接地开关、72.5千伏～550千伏隔离断路器、220千伏～1100千伏气体绝缘金属封闭输电线路(GIL)，10千伏～40.5千伏真空断路器、成套电气设备、铁道电气化用开关设备，10千伏～220千伏车载移动式变电站、预制舱式模块化变电站、电极式电锅炉设备和综合解决方案和充电桩设备及控制系统等。公司还具备输变电设备在线监测装置，互感器、避雷器、液压/弹簧机构、绝缘件、复合绝缘子、穿墙套管、SF6气体回收净化装置、真空灭弧室等核心配套零部件的研发、制造以及机械加工、热处理、表面处理等工序加工，能够满足我国电网建设对开关设备及配套服务的全部需求。

　　（二）主要经营模式

　　1.采购模式

　　公司以“提质增效”为总体目标，不断创新采购模式，强化内部控制，采购质效持续提升。一是常态化对铸件、焊接件等大宗物资开展集中公开采购，发挥规模优势，稳定供应渠道。二是灵活制定采购策略，采用“公开入围+批次竞价”、工业品超市平台等，扩大集中采购覆盖范围。三是明确供应商资质要求、初次品及供应商评价、违约处理方式等，集采方案策划能力持续提升。

　　2.生产模式

　　公司坚持以市场需求为导向，精准策划排产，全力保障生产履约。一是构建以年度生产大纲、主排产计划为主的“四级计划”模式。二是实施重大项目管理机制，着力优化生产资源配置，确保里程碑按期执行。三是灵活制定生产策略，对非核心部件进行生产性和工艺性委外，成套能力显著提升。四是持续压降装配费用，开展回收物资再利用、修旧利废以及消辅材料限额领用等工作，大力降低生产成本。

　　3.营销模式

　　公司国内客户主要包括国家电网公司、南方电网公司、央企能源集团、地方电力公司及大型工业用户，客户采购方式较为集中。营销工作由市场部门牵头实施，采取点对点的直销方式，重大市场决策由公司专业委员会评审确定，通过强化组织保障和专业管控提升市场业绩。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　□适用 √不适用

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司实现营业收入92.73亿元，同比下降5.19%；利润总额1.33亿元，同比下降34.6%；归属于母公司的净利润0.71亿元，同比下降43.87%。报告期内，公司持续深入开展提质增效专项行动，通过实施采购节资、优化设计、精益生产等措施，创新工作方式方法，深挖内部潜力，提升产品盈利能力，毛利率同比有所提升。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600312                      证券简称：平高电气

　　河南平高电气股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:河南平高电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李俊涛 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南平高电气股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　司负责人：李俊涛 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：河南平高电气股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李俊涛 主管会计工作负责人：李海峰 会计机构负责人：宋光亚

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　河南平高电气股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　股票代码：600312         股票简称：平高电气             编号：临2022-016

　　河南平高电气股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，根据《上市公司章程指引》（2022年修订），拟对公司章程修订如下：

　　由于增加、删减条款，各条款序号相应调整。

　　特此公告。

　　河南平高电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日