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咸亨国际科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2022-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年4月3日以邮件和电话等方式发出会议通知，并于2022年4月13日在在杭州市拱墅区兴业街27号咸亨国际应急装备中心以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由董事长王来兴先生主持召开，监事及高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》（公告编号：2022-007）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事王来兴、宋平已回避。

　　独立董事对该项议案进行了事前认可并对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表了一致同意的独立意见。

　　（十三）审议通过《关于2022年度申请银行授信额度的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对该项议案发表一致同意的独立意见。

　　（十六）《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2022-005

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议于2022年4月3日以电话、邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月13日在浙江省杭州市拱墅区石桥路兴业街27号以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席张丽萍女士主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《咸亨国际科技股份有限公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：1、公司2021年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

　　2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本季度的财务状况和经营成果。

　　3、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-006）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-010）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年第一季度报告》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司监事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2022-012

　　咸亨国际科技股份有限公司关于召开

　　2021年度业绩说明会的公告

　　重要提示：

　　● 会议召开时间：2022年4月27日（星期三）14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2022年4月22日（星期五）12:00需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月15日披露公司《2021年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年经营成果、财务状况，公司计划于2022年4月27日14:00-15:00举行业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、召开时间：2022年4月27日（星期三）14:00-15:00

　　2、召开地点: 上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、召开方式：网络图文互动

　　三、参会人员：

　　公司出席本次说明会的人员：董事长王来兴先生、总经理夏剑剑先生、独立董事沈玉平先生、财务总监兼董事会秘书邹权先生。（如遇特殊情况，参加人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　1、投资者可于2022年4月27日（星期三）14: 00-15:00，登陆上海证券交易所“上证路演中心”（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）在线参与，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年4月22日（星期五）12:00前将需要了解的情况和有关问题预先通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱xhgjzqb@xianhengguoji.com，公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：咸亨国际证券部

　　联系电话：0571-87666020

　　联系邮箱：xhgjzqb@xianhengguoji.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上述网址查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2022-013

　　咸亨国际科技股份有限公司关于

　　2022年度董事、监事

　　及高级管理人员薪酬方案的公告

　　咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月13日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于2022年度监事薪酬方案的议案》。其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、2022年度董事、监事薪酬方案

　　1、公司独立董事津贴为12万元/年（含税）。

　　2、在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。

　　二、2022年度高级管理人员薪酬方案

　　公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。

　　三、独立董事意见

　　公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案是公司董事会结合公司实际情况并参照行业薪酬水平制定的，体现了公司薪酬管理体系的激励约束机制，能有效调动董事、高级管理人员的工作积极性、主动性，有利于公司的稳定经营和发展，符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际

　　咸亨国际科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王来兴主管会计工作负责人：隋琳会计机构负责人：邹权

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：王来兴主管会计工作负责人：隋琳会计机构负责人：邹权

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：咸亨国际科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：王来兴主管会计工作负责人：隋琳会计机构负责人：邹权

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用 √不适用

　　特此公告。

　　咸亨国际科技股份有限公司董事会

　　2022年4月13日

　　证券代码：605056 证券简称：咸亨国际公告编号：2022-008

　　咸亨国际科技股份有限公司关于预计

　　2022年度日常关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

　　● 咸亨国际科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月13日，公司召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事王来兴、宋平回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案无需提交股东大会审议。

　　独立董事对上述议案进行了事前审核，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

　　独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。

　　董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：元币种：人民币

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：元币种：人民币

　　注：

　　1、该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致；

　　2、公司对杭州云升电力科技有限公司的股权已于2021年3月11日转让，故2021年3月11日之后其不再是关联方，因此2022年关联交易预计里不再体现该公司。

　　公司及子公司与绍兴咸亨集团股份有限公司及其子公司发生的采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务等关联交易在本次日常关联交易预计的总额范围内可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易内部调剂，包括不同关联交易类型间的调剂。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）绍兴市咸亨酒店有限公司

　　1.基本情况：

　　2.关联关系：

　　该公司是本公司董事关系密切的家庭成员直接或间接控制的法人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（三）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

　　3.截至2021年12月31日的主要财务数据（未经审计）：

　　4.履约能力：