湖南投资集团股份有限公司 2022年度第4次董事会会议决议公告

　　证券代码：000548          证券简称：湖南投资        公告编号：2022-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第4次董事会（临时）会议通知于2022年4月12日以书面和电子邮件等方式发出。

　　2.本次会议于2022年4月15日以传签方式召开。

　　3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。

　　4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席。

　　5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于取消召开2021年年度股东大会的议案》

　　鉴于疫情防控工作需要，决定取消原定于2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会。

　　《公司关于取消召开2021年年度股东大会的公告》[公告编号：2022-034]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　《公司2022年度第4次董事会会议决议》

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：000548           证券简称：湖南投资        公告编号：2022-034

　　湖南投资集团股份有限公司

　　关于取消召开2021年年度股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2022年度第4次董事会（临时）会议于2022年4月15日召开，审议通过了《公司关于取消召开2021年年度股东大会的议案》，决定取消原定于2022年4月26日召开的公司2021年年度股东大会。具体情况如下：

　　一、取消召开的股东大会相关情况

　　1.会议届次：2021年年度股东大会

　　2.会议召集人：公司董事会

　　3.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2022年4月26日（星期二）下午1:30

　　（2）网络投票时间为：2022年4月26日（星期二）

　　其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月26日（星期二）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月26日（星期二）上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　4.会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5.会议的股权登记日：2022年4月21日（星期四）

　　6.会议的审议事项

　　二、取消召开股东大会的原因及后续安排

　　鉴于当前疫情防控工作的需要，为有效减少人员聚集，切实保障全体股东及股东代表的身体健康，公司决定取消原定于2022年4月26日在湖南省长沙市芙蓉区五一大道447号湖南投资大厦6楼会议室召开的公司2021年年度股东大会。

　　待相关工作确定后，公司将另行召开董事会会议商议召开公司2021年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项，并及时履行信息披露义务。本次会议取消符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　三、备查文件

　　《公司2022年度第4次董事会会议决议》

　　特此公告

　　湖南投资集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日