广东德生科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002908           证券简称：德生科技          公告编号：2022-015

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 是 □ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主营业务为面向人社、就业、金融、医疗、大数据等领域提供信息系统建设和相关运营服务，以城市为单位，涵盖社保卡制发和应用、居民服务“一卡通”体系建设、基于大数据的人力资源运营服务、C端智能客服、社保金融服务、农村电商运营服务等综合运营服务。

　　1、居民服务“一卡通”及AIoT应用

　　公司凭借多年来深耕社保民生领域积累的客户和技术优势，积极响应《人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划的通知》，提出“要推动建立以社保卡为载体的居民服务‘一卡通’新格局”的要求，以第三代社会保障卡为载体，提出“政府主导+市场化运作”的理念，构建政府主导下的全领域“多卡融合、一卡通用”的应用模式，这是推进城市信息资源共享与整合的重要基础设施建设。

　　公司在该领域的具体业务内容包括：

　　社保卡：是一张服务百姓的“民生大卡”，截至2021年12月底，全国持卡人数达到13.52亿人，电子社保卡领用人数超5亿人，但绝大部分存量持卡为第二代和第一代社保卡。截至2021年12月底，第三代社保卡持卡人数仅为1.38亿，仍存在12.14亿张三代卡发行的巨大市场空间。2021年下半年全国逐步进入三代卡发卡小高峰期，公司2021年全年发卡量约2,500万张，在制卡方面的市场占有率保持在行业领先地位。

　　社保终端设备：公司推出的三代卡即时补换设备、身份识别终端等，构建了线上线下一体化服务场景，且销售收入保持不断增长，报告期内，此业务量增长近80%，为居民服务“一卡通”服务体系建设打下了坚实基础。

　　社保卡管理系统：公司助力各级人社部门和社保卡发卡银行开展第三代社保卡发行工作，已陆续在广东、安徽、江苏、河北、北京等部分地市建设各类社保卡管理系统近40个。

　　居民服务“一卡通”应用场景建设：公司居民服务“一卡通”业务，协同建设基础信息、资金收支、保障服务、交通旅游、人才服务、文体生活六大系统，提供从产品开发、应用、及运营等全方位、多层次的服务支持，在公共交通、政府资金发放、公共场景服务等各种民生类服务中，取得了较为显著的成效。

　　报告期内，在居民服务“一卡通”领域，公司分别与华为技术、腾讯云、软通智慧、中国移动、中国平安等众多战略级伙伴签署了合作协议，就居民服务“一卡通”展开技术融合、市场拓展等全方位合作，共同构建以三代卡“一卡通”为载体的社会保障体系生态圈。公司当前已取得良好合作效果，标杆案例如：与腾讯云协同落地河北省保定市居民服务“一卡通”项目，与平安国际智慧城市科技股份有限公司在东莞市“i莞家”一码通城项目成功合作等。未来预计还将在更多城市实现项目落地。

　　此外，公司在成功实施安徽省“芜湖城市一卡通”建设的基础上，继续深度参与了北京民生“一卡通”的项目，并投资参股了项目的实施单位北京惠民数字科技公司。北京“一卡通”项目的复杂性、先进性、标杆性在全国均属前列，该项目是公司着力打造的样板和标杆。随着公司的业务模式不断创新，公司先后在铜仁、六安顺利实现项目落地，表明了公司在该领域的解决方案能力已得到各地客户的一致认可，且大幅领先行业友商。

　　公司已专门成立了子公司德生智通作为独立业务平台陆续开展一卡通相关业务，未来将进一步对一卡通业务进行方案和模式创新，通过不断叠加的金融、医疗、交通、文旅、教育等多部门信息和服务，不断拓展新的应用场景，并深度促进第三代社保卡的发行。

　　随着“一卡通”项目的快速推进，第三代社保卡的发行也得到了极大促进，公司与银行建立了深度合作共同推进第三代社保卡的发行。截至目前，公司已与超100个地市签署主动发卡协议，其中银行协议近70家，新增发卡量与日俱增。随着三代卡的应用场景不断渗透至居民生活，以及政府、银行对发卡服务的高需求，公司三代卡主动发卡服务将真正实现“以服务推动应用，以应用推动办卡”。目前公司基于场景化AIoT应用的三代卡主动发卡模式已在行业中构建起独特的竞争优势，在安徽、海南、江苏、广东等省份均保持着较高的发卡份额。

　　2、人社运营及大数据服务

　　基于公司多年在社保民生服务领域的业务积累，以及政府对自身服务效能的要求进一步提高，公司在全国多个区域创新实践了多种城市人力资源与社会保障事业运营服务，构建了以人力资源运营为主的综合人社运营服务矩阵。

　　（1）基于大数据的人力资源运营服务

　　公司通过大数据+互联网运营，整合构建“全量、精准、动态”的人力资源数据资产，利用人工智能和大数据技术，对劳动力人口信息进行全量、精准采集，经过数据清洗、增加信息标签，结合智能算法，从多维度为每个人塑造精细化就业画像，构建出创新的“互联网就业服务工厂”，对城市公共就业服务进行数字化升级，充分发掘数据要素的作用，并以“服务工厂”为核心枢纽，将政府职能和市场能量通过数据连接起来，构建百姓与政府之间的线上互信通道，和“持续、精准、高效”的城市就业服务。报告期内，公司顺利承接贵州省“毕节市全口径劳动力大数据分析应用平台”，完成了全市500多万劳动力数据采集，并建立常态化数据采集、更新、应用和管理机制。

　　为提升公司在服务个人端的能力，报告期内公司收购了北京金色华勤数据有限公司51%股权，金色华勤的核心业务是为城市灵活就业群体提供移动互联网端的运营服务。本次收购直接提升了公司服务个人用户的互联网运营能力，是公司商业模式的一次重大升级，首次实现了2G的“项目实施”向2C的“互联网运营”的跨越。

　　“链接政府、服务个人”是公司长期的业务方向，基于大数据的人力资源运营服务成功验证了这一商业逻辑，随着公司在更多城市推广该业务和与之相关的服务，必将触达更多C端用户，从而促进公司2C运营业务开拓全新的市场空间。

　　（2） C端智能客服

　　报告期内，公司结合政府及百姓的需求，基于12333服务热线、12345政务服务热线进行智能化升级：以人工智能知识图谱为核心，塑造高效的智能机器人，嵌入银行、政府等机构的各类网络服务渠道，为百姓提供咨询经办一体化的智能服务。截至目前，公司C端智能客服已上线40多个地市，覆盖16个省份，累计服务人数超300万次，服务解决率超过98%。

　　智能客服是公司以SaaS模式服务C端客户的又一成功商业实践，是公司内部成功孵化的又一创新商业模式。其商业模式与公司传统2G业务有本质区别，SaaS服务的特性使得该业务的边际扩张成本极低，预计将在公司传统业务覆盖的城市中加速复制，并带来可观的商业回报。

　　（3）社保金融服务

　　作为政府与百姓唯一的实名金融通道，公司一直对社保卡的金融服务价值有着深刻的理解。围绕社保卡的实名特性、金融特性，公司通过完善的服务体系，有效地提升了基于社保卡的政务服务效能。目前，公司作为中国银联智慧城市社保金融平台的重要合作伙伴，已助力政府部门落地11个省份的惠民惠农财政补贴资金“一卡通”发放服务，涵盖养老金、农民工工资、政府奖励、各类财政补贴等资金通过社保卡发放，公司累计发放资金超460亿元，惠及百姓超9,400万人次。

　　同时，“信用就医”作为公司社保金融领域的一项重要服务，可实现百姓就医无感支付，提升医疗便民服务质量，目前已覆盖上海、浙江、广东、安徽、河南、湖南、山东、福建等省份，接入全国超1,300家医疗机构，交易金额超5,000万元。

　　（4）农村电商运营服务

　　2021年是“十四五”开局之年，公司与国家战略同频共振，大力推动农村电商运营服务业务，促进县城产业数字化转型，响应实施“乡村振兴”战略。

　　公司已累计建设乡村电子商务服务站近700个，培训人才近9,000人，服务覆盖广东、云南、海南、陕西、湖南、湖北等多省多县，为超100个县、10,000个新农人提供电商服务，带动上万余建档立卡贫困户增收。报告期内，公司成功落地陕西礼泉、陕西彬州、陕西志丹、广东廉江、江西全南等多地电子商务进农村综合示范项目。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　不适用

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2022-013

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议会议于2022年4月1日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2022年4月14日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　董事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　董事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　三、审议通过《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　董事会同意《公司2021年度董事会工作报告》的内容。

　　公司独立董事沈肇章先生、张翼先生、付宇先生、何小维先生、江斌先生、谢园保先生分别向公司董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<公司2021年度总经理工作报告>的议案》

　　董事会同意《公司2021年度总经理工作报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度总经理工作报告》。

　　五、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　董事会同意《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　董事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　董事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

　　董事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　在公司2021年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，董事会同意制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，董事会同意公司2022年度日常关联交易预计情况如下：

　　单元：元

　　独立董事对该议案发表了一致同意的事前认可和独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　十一、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　董事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于公司<2021年社会责任报告>的议案》

　　董事会同意公司《2021年社会责任报告》的内容。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年社会责任报告》。

　　十三、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

　　为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

　　独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

　　与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围“劳务派遣服务”，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及其修订对照表。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会同意为满足公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币合计20,000万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年，具体安排如下：

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意召集公司全体股东于2022年5月13日召开公司2021年年度股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：002908      证券简称：德生科技      公告编号：2022-020

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15-

　　9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日

　　9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2022年5月9日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第七次会议表决通过，内容详情请见2022年4月16日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

　　上述议案8、议案11为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2022年5月10日至2022年5月12日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：stock@e-tecsun.net）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：赵丹敏

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　四、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、 第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

　　报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

　　相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

　　对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

　　决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

　　表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                                               

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2022-014

　　广东德生科技股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2022年4月1日以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于<公司2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2021年年度报告及其摘要》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告及其摘要》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会同意《公司2022年第一季度报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》。

　　三、审议通过《关于<公司2021年监事会工作报告>的议案》

　　监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年监事会工作报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　监事会同意《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　监事会同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度财务决算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于<公司2022年度财务预算报告>的议案》

　　监事会同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2022年度财务预算报告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　经公司聘请的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司的净利润91,545,385.36元，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，按净利润10%提取法定盈余公积后，累计未分配利润291,134,747.73元。

　　监事会同意为回报全体股东，与所有股东共享公司经营成果，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案如下：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　在公司2021年度利润分配的预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司由于证券发行/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总本发生变动的，拟以该等变化后的股本为基数，每股分配比例维持不变。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于<公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划>的议案》

　　为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，监事会同意制订《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《关联交易决策制度》等的要求，结合公司日常经营和业务开展需要，监事会同意公司2022年度日常关联交易预计情况如下：

　　单元：元

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　十、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》

　　经审核，与会监事认为，公司内部控制制度基本健全，设计合理、执行基本有效，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。

　　监事会同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》的内容。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于修订<公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度>的议案》

　　为充分发挥公司薪酬的激励作用，调动公司董事、监事及高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》的部分条款进行修订。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司监事会

　　二二二年四月十五日

　　证券代码：002908        证券简称：德生科技        公告编号：2022-017

　　广东德生科技股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）董事会根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，将本公司2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1728号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中航证券有限公司通过深圳证券交易所系统于2017年10月10日向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,334万股，发行价为每股人民币7.58元。截至2017年10月16日，本公司共募集资金25,271.72万元，扣除发行费用3,885.47万元后，募集资金净额为21,386.25万元。

　　上述募集资金净额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月16日出具XYZH/2017GZA10663号《验资报告》验证。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

　　1、以前年度已使用金额

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目19,186.15万元，尚未使用的金额为3,628.52万元（其中募集资金2,200.10万元，专户存储累计利息扣除手续费1,313.33万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元）。

　　2、本年度使用金额及当前余额

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：

　　（1）以募集资金直接投入募集投项目37.68万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,223.83万元。

　　（2）根据本公司2021年12月第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，使用不超过3,600.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专用账户。截至2021年12月31日，本公司共使用3,580.00万元闲置募集资金（含累计利息收入）暂时补充公司流动资金。

　　综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入19,223.83万元，尚未使用的金额为3,637.05万元（其中募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元，置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元），用于暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金期末余额为57.05万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

　　根据管理办法并结合经营需要，本公司从2017年10月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

　　本公司尚未使用的金额为3,637.05万元，其中：募集资金2,162.42万元，专户存储累计利息扣除手续费1,359.54万元（其中2021年度利息收入扣除手续费46.21万元），置换的自有资金支付的发行费用差额115.09万元。

　　本公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金3,580.00万元，募资资金账户期末存款余额为57.05万元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年度募集资金实际使用情况详见附件《2021年度募集资金使用情况对照表》。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司根据2020年6月召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议及2020年7月召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过《关于变更募投项目实施主体和实施地点、延长实施期限及调整募投项目投资结构的议案》。社会保障卡信息化服务平台技术改造项目、信息化服务研发中心技术改造项目及营销及服务网络技术改造项目三个项目总投资额从22,676.00万元调整至45,065.77万元，建设完成期变更为2022年12月。变更或调整后的募投项目建设资金不足部分由公司自有或自筹资金补足，可保证本次募集资金投资项目的顺利实施。实施主体变更为广州德岳置业投资有限公司（以下简称“德岳置业”），实施地点变更为天河区航天奇观一期北 AT1003065 地块。

　　本公司根据2020年7月召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十六次会议及2020年8月召开的2020年第五次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金218,879,332.41元对德岳置业进行增资，其中10,000,000.00元计入注册资本，208,879,332.41元计入资本公积。本次对德岳置业增资用于首发募集资金投资项目的建设投资，增资完成后德岳置业的注册资本由5,000万元增至6,000万元，德岳置业已于2020年8月20日完成增资并公告。

　　2021年度，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　　附表：

　　1、2021年度募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司董事会

　　二二二年四月十五日

　　附表：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注 1：2019 年 4 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目使用募集资金金额的议案》，因统计口径原因，公司将应用自有资金支付的信息披露费 1,150,943.52 元计入了发行费用，现已将该笔费用从发行费用中调出至“营销及服务网络技术改造”项目，该项目募集资金承诺投资总额从2,110.84万元调增至2,225.93万元，募集资金总额从21,386.25万元调增至 21,501.34 万元。