中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告(下转C120版)

　　证券代码：601669          股票简称：中国电建        公告编号：临2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）拟注销回购股份（具体内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于拟注销回购股份的提示性公告》），该事项涉及公司股本变动，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》中的注册资本相关条款进行修改。

　　同时，根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《中国电力建设股份有限公司章程》、《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》、《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修改。

　　上述内容的修订已于2022年4月14日经公司第三届董事会第五十五次会议审议通过，具体修订内容请详见本公告附件。

　　本公告附件已整合上述修订内容以及公司之前依据《中央企业董事会工作规则（试行）等国资监管有关规定所作修订内容（前次修订内容请详见公司于2022年2月17日披露的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》（公告编号：临2022-019））。

　　本公告附件修订内容尚需公司股东大会审议批准后生效。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二二二年四月十六日

　　附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表

　　附件二：《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则》修订条款对照表

　　附件三：《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则》修订条款对照表

　　附件四：《中国电力建设股份有限公司监事会议事规则》修订条款对照表

　　附件一：《中国电力建设股份有限公司章程》修订条款对照表

　　(下转C120版)