中国电力建设股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

　　证券代码：601669      股票简称：中国电建       公告编号：临2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议于2022年4月14日以现场及视频会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长丁焰章主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于中国水利水电第三工程局有限公司联合体投资建设兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区（起步区）综合开发项目的议案》。

　　公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第三工程局有限公司、中电建西部建设投资发展有限公司、中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司与西安中电建置业有限公司、中国市政工程西北设计研究院有限公司、兰州经济技术开发区建设投资发展集团有限公司按58.5%、10%、1%、5%、0.5%、25%的持股比例组建项目公司，投资建设兰州经济技术开发区皋兰生态修复与产业发展示范区（起步区）综合开发项目，项目总投资额约为人民币83.61亿元，项目资本金约为人民币16.41亿元。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　二、审议通过了《关于中国水利水电第五工程局有限公司联合体投资建设成都市双流区九江新城未来公园社区片区综合开发项目的议案》。

　　公司董事会同意公司下属控股子公司中国水利水电第五工程局有限公司、中电建西部建设投资发展有限公司、中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司与其他第三方按51%、10%、4%、35%的持股比例组建项目公司，投资建设成都市双流区九江新城未来公园社区片区综合开发项目，项目总投资额约为人民币96.93亿元，项目资本金约为人民币19.39亿元。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　三、审议通过了《关于中电建铁路建设投资集团有限公司成都轨道交通18号线PPP项目投资调整的议案》。

　　公司董事会同意公司下属控股子公司成都中电建瑞川轨道交通有限公司的成都轨道交通18号线PPP项目总投资额由人民币347亿元调整为人民币236亿元并继续实施该项目。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　四、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》。

　　公司董事会同意公司将已回购的全部152,999,901股股份予以注销。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：“公司本次注销回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。本次注销回购股份符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司将回购股份进行注销，并同意将该议案提交公司股东大会审议。”

　　相关内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于拟注销回购股份的提示性公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　五、审议通过了《关于<中国电力建设股份有限公司“十四五”规划纲要>的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　六、审议通过了《关于收购鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司组建中国电建集团保险经纪有限公司的议案》。

　　公司董事会同意公司、公司下属控股子公司中国电建集团租赁有限公司通过产权交易所公开摘牌方式联合收购鼎昊（北京）国际保险经纪有限公司100%股权。本次收购完成后，公司、中国电建集团租赁有限公司分别持有该公司51%、49%股权，并拟更名为“中国电建集团保险经纪有限公司”（暂定名，具体名称以市场监督管理部门最终核准登记为准）。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　七、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司章程>的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　八、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　九、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司董事会议事规则>的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体修改内容请详见与本公告同时刊登的《中国电力建设股份有限公司关于修订公司章程及其附件的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　十、审议通过了《关于修订<中国电力建设股份有限公司财务管理办法>的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　十一、审议通过了《关于提请召开中国电力建设股份有限公司2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

　　上述议案四、议案七、议案八、议案九尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十六日

　　证券代码：601669         股票简称：中国电建       公告编号：临2022-027

　　中国电力建设股份有限公司

　　2022年1月至3月主要经营情况公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将中国电力建设股份有限公司2022年1月至3月主要经营情况公布如下，供投资者参阅。

　　一、 按业务类型统计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：

　　1.能源电力业务包括水电、风电、太阳能发电、火电、电网等；

　　2.水资源与环境业务包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等；

　　3.基础设施业务包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等；

　　4.其他业务指除以上三项业务外的业务。

　　二、按地区分布统计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　三、主要签约合同情况

　　2022年3月，公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：

　　单位：亿元  币种：人民币

　　以上为阶段性数据，可能与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二二二年四月十六日

　　证券代码：601669        股票简称：中国电建        公告编号：临2022-029

　　中国电力建设股份有限公司

　　第三届监事会第二十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三次会议于2022年4月14日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开，会议通知已以书面文件形式送达各位监事。本次会议应到监事4人，实到监事3人，监事杨献龙因工作原因未出席会议，委托监事孙德安代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

　　会议由公司监事孙德安主持，经与会监事充分审议并有效表决，审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修订中国电力建设股份有限公司监事会议事规则的议案》。

　　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、审议通过了《关于中国电力建设股份有限公司注销回购股份的议案》。

　　公司监事会认为，公司本次回购股份注销符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件及《中国电力建设股份有限公司章程》的有关规定。本次回购股份注销符合公司的发展战略和经营规划，不会对公司的未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次注销回购股份事项。

　　表决情况：4票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司监事会

　　二二二年四月十六日

　　证券代码：601669     股票简称：中国电建     公告编号：临2022-030

　　中国电力建设股份有限公司

　　关于豁免公司总经理兼职限制的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“中国电建”）控股股东中国电力建设集团有限公司（以下简称“电建集团”）就电建集团总经理王斌兼任公司总经理事宜向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交了《中国电力建设集团有限公司关于总经理兼职限制豁免的请示》。近日，公司收到电建集团转来的中国证监会上市公司监管部作出的《关于同意豁免中国电力建设集团有限公司高级管理人员兼职限制的函（上市部函〔2022〕332号）》，同意豁免王斌的高管兼职限制。

　　电建集团承诺其将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求，切实履行已作出的关于避免同业竞争等各项承诺，保证公司的独立性，保证王斌优先履行公司总经理职务，切实维护公司及其中小股东利益。

　　王斌承诺其将优先履行公司总经理职务，勤勉尽责，处理好公司与控股股东电建集团之间的关系，不因上述兼职而损害公司及其中小股东利益。

　　特此公告。

　　中国电力建设股份有限公司董事会

　　二二二年四月十六日