上海移远通信技术股份有限公司 关于公司2021年度利润分配 及资本公积金转增股本方案的公告

　　证券代码：603236       证券简称：移远通信      公告编号：2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利0.74元（含税）、每股转增0.3股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配、转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度归属于上市公司股东的净利润为358,060,203.50元，按母公司税后净利润的10%计提法定盈余公积34,918,511.94元，不提取任意盈余公积金，2021年度实现的可供股东分配的利润323,141,691.56元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.40元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本145,370,828股，以此计算合计拟派发现金红利107,574,412.72元（含税）。本年度公司现金分红占公司2021年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.04%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。截至2022年3月31日，公司总股本145,370,828股，本次转股后公司的总股本为188,982,076股(转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准)。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配、转增比例不变，相应调整拟分配的利润、转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 本次利润分配预案的决策程序

　　（一） 董事会审议利润分配及资本公积金转增股本方案情况

　　公司于2022年4月15日召开第三届董事会第六次会议以5票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二） 独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司2021年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（三） 监事会意见

　　公司于2022年4月15日召开第三届监事会第五次会议以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性。

　　（二）本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：603236        证券简称：移远通信      公告编号：2022-020

　　上海移远通信技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海移远通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司拟以资本公积转增股本的实际情况，公司对《公司章程》相应条款进行修改。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终上海市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登记为准。

　　上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2022年4月修订）。

　　特此公告。

　　上海移远通信技术股份有限公司董事会

　　2022年4月16日