长缆电工科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002879        证券简称：长缆科技           公告编号：2022-020

　　本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议：2022年4月15日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月15日上午9:15 - 9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2022年4月15日9:15，结束时间为2022年4月15日15:00。

　　2、现场会议召开地点：长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：长缆电工科技股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：公司董事俞正元先生。

　　因疫情影响，公司董事长俞涛先生无法现场出席会议，经半数以上董事推举，会议由公司董事俞正元先生主持。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东30人，代表股份86,238,222股，占上市公司总股份的44.6581%。

　　其中：通过现场投票的股东14人，代表股份76,955,877股，占上市公司总股份的39.8513%。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份9,282,345股，占上市公司总股份的4.8068%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份11,631,858股，占上市公司总股份的6.0235%。

　　其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份2,349,513股，占上市公司总股份的1.2167%。

　　通过网络投票的中小股东16人，代表股份9,282,345股，占上市公司总股份的4.8068%。

　　2、因新冠肺炎疫情控制，公司董事、监事、高级管理人员通过现场或视频方式出席了本次会议。见证律师通过视频方式对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议的议案，其中提案12-13为特别表决项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。本次股东大会审议的议案对中小投资者表决作了单独计票。本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,219,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9788%；反对18,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0212%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,613,558股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8427%；反对18,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1573%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,196,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9515%；反对41,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0485%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,590,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6406%；反对41,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3594%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,226,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,620,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8986%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0860%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%。

　　7、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于<2022年度董事、监事薪酬方案>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,226,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对11,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,620,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8986%；反对11,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,226,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,620,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8986%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0860%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%。

　　10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,226,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对10,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0116%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,620,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8986%；反对10,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0860%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%。

　　11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权1,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%。

　　14、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　15、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,238,222股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,631,858股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　16、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,236,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对1,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,630,058股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%；反对1,800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0155%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　17、审议通过了《关于同意指定公司办公室员工办理变更工商登记等相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意86,238,222股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意11,631,858股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所

　　2、律师姓名：闫倩倩律师、王亭亭律师

　　3、结论性意见：北京海润天睿律师事务所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、长缆电工科技股份有限公司2021年度股东大会决议。

　　2、北京海润天睿律师事务所关于长缆电工科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　长缆电工科技股份有限公司董事会

　　2022年04月15日