广州中望龙腾软件股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

　　(上接C141版)

　　母公司利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜玉林    主管会计工作负责人：谢学军        会计机构负责人：徐嘉玲

　　母公司现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：广州中望龙腾软件股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：杜玉林        主管会计工作负责人：谢学军        会计机构负责人：徐嘉玲

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：688083          证券简称：中望软件       公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月11日以书面方式送达全体董事。本次会议于2022年4月15日以现场会议结合通讯表决方式召开，由董事长杜玉林先生主持，本次会议公司应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一) 《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《中望软件2022年第一季度报告》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司董事戴华坤先生和杨鹏先生因其个人原因辞去公司董事职务，故拟提名林庆忠先生和王长民先生担任公司非独立董事。新选举的董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事已审阅本议案并发表独立意见。

　　此议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》

　　因戴华坤先生和杨鹏先生辞去公司董事职务，因此自动失去公司董事会战略委员会委员资格。现根据《中华人民共和国公司法》和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》以及《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司董事会专门委员会委员调整如下：

　　若林庆忠先生、王长民先生经公司股东大会同意聘任为非独立董事，则公司董事会同意选举林庆忠先生、王长民先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自被股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　(四) 《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及公司章程的规定，拟召开公司2021年年度股东大会，本次股东大会由公司董事会负责召集，由公司董事长主持，公司召开2021年年度股东大会的有关具体时间及事项情况见附件：《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：688083         证券简称：中望软件       公告编号：2022-019

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月11日以书面方式送达全体监事。本次会议于2022年4月15日以现场的方式召开，由公司监事会主席吕成伟召集和主持，应参会监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规、规则以及《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广州中望龙腾软件股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　监事会同意披露《公司2022年第一季度报告》，认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，季度报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：688083         证券简称：中望软件       公告编号：2022-019

　　广州中望龙腾软件股份有限公司

　　关于公司非独立董事辞职暨补选董事

　　及董事会专门委员会委员的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、关于公司非独立董事辞职的情况说明

　　广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月14日收到非独立董事戴华坤先生、杨鹏先生提交的辞职报告。戴华坤先生、杨鹏先生因个人原因辞去本公司董事职务。辞职后，戴华坤先生、杨鹏先生不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，戴华坤先生、杨鹏先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。戴华坤先生、杨鹏先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对戴华坤先生、杨鹏先生任职董事期间对公司发展所做出的贡献和努力，表示由衷的敬意和感谢！

　　二、关于补选公司非独立董事的情况说明

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经公司第五届董事会提名委员会第三次会议审议并进行资格审查，公司董事会提名林庆忠先生和王长民先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司已于2022年4月15日召开的第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意公司董事会提名林庆忠先生和王长民先生为公司第五届非独立董事候选人（林庆忠先生和王长民先生简历详见附件），新选举的董事任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　三、关于调整公司董事会专门委员会委员的情况说明

　　因戴华坤先生和杨鹏先生辞去公司董事职务，因此自动失去公司董事会战略委员会委员资格。现根据《中华人民共和国公司法》和《广州中望龙腾软件股份有限公司章程》以及《广州中望龙腾软件股份有限公司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司董事会专门委员会委员调整如下：

　　若林庆忠先生、王长民先生经公司股东大会同意聘任为非独立董事，则公司董事会同意选举林庆忠先生、王长民先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日。

　　四、公司独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：林庆忠先生和王长民先生作为公司第五届董事会非独立董事候选人,不存在《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒,具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力并已征得其本人的同意。《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。综上，同意本议案并提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广州中望龙腾软件股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件：林庆忠先生简历

　　林庆忠，男，1983年11月出生，中国国籍，硕士研究生学历，2005年毕业于武汉理工大学获学士学位，2013年毕业于中山大学获工商管理硕士学位。2005年6月至今就职于中望软件，曾任公司测试工程师、技术经理、国际业务部副总监、ZWCAD国际业务部总监、国际业务部总经理，现任副总经理兼业务体系总负责人、越南中望董事、龙芃投资执行事务合伙人。

　　林庆忠先生直接持有中望软件122,000股，通过厦门硕裕投资合伙企业（有限合伙）间接持有中望软件股份195,000股，林庆忠先生直接和间接持有公司合计0.51%的股份。

　　林庆忠先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　附件：王长民先生简历

　　王长民，男，1982年2月生，中国国籍，本科学历，2007年毕业于哈尔滨师范大学获学士学位。2007年7月至2008年3月就职于哈尔滨青山北科软件开发有限公司，担任销售工程师；2008年3月至2008年9月就职于北京南北天地科技股份有限公司，担任销售工程师；2008年10月至今任职于中望软件，曾任销售工程师，销售经理，副总经理，现任副总经理兼教育发展部总经理，兼子公司北京中望数字科技有限公司执行董事兼经理。

　　王长民先生直接持有中望软件60,000股，通过厦门森希投资合伙企业（有限合伙）间接持有中望软件股份155,000股，王长民先生直接和间接持有公司合计0.35%的股份。

　　王长民先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。