吉林敖东药业集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2022-016

　　债券代码:127006          债券简称:敖东转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议通知以书面方式于2022年4月3日发出。

　　2、会议于2022年4月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。

　　3、公司董事9名，实际参加会议董事9名，其中独立董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士以通讯表决方式出席本次会议。

　　4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次董事会会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议审议议案表决情况

　　1、审议《公司2021年度董事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年年度报告》中的“第三节—管理层讨论与分析”、“第四节—公司治理”相关内容。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

　　2、审议《公司2021年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

　　3、审议《公司2021年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年度财务报告》。

　　4、审议《公司2021年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2021年度母公司实现净利润2,012,052,739.63元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金201,205,273.96元，加年初未分配利润14,830,873,734.99元，减去派发现金红利227,764,775.20元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润共计16,413,956,425.46元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　5、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　6、审议《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　7.1、审议《2021年独立董事述职报告（毕焱）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年独立董事述职报告（毕焱）》

　　7.2、审议《2021年独立董事述职报告（李鹏）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年独立董事述职报告（李鹏）》

　　7.3、审议《2021年独立董事述职报告（肖维维）》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年独立董事述职报告（肖维维）》

　　8、审议《关于董事2021年度履职考核的议案》

　　8.1、 同意李秀林考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李秀林对此项议案回避表决）

　　8.2、 同意郭淑芹考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事郭淑芹对此项议案回避表决）

　　8.3、同意杨凯考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事杨凯对此项议案回避表决）

　　8.4、 同意张淑媛考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事张淑媛对此项议案回避表决）

　　8.5、同意王振宇考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事王振宇对此项议案回避表决）

　　8.6、同意赵大龙考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事赵大龙对此项议案回避表决）

　　8.7、同意毕焱考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事毕焱对此项议案回避表决）

　　8.8、同意李鹏考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事李鹏对此项议案回避表决）

　　8.9、 同意肖维维考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（董事肖维维对此项议案回避表决）

　　9、审议《2021年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议《2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述8、9、10议案需报2021年度股东大会听取，议案全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

　　11、审议《公司2021年度战略委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　12、审议《公司2021年度投资委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　13、审议《公司2021年度薪酬与考核委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　14、审议《公司2021年度审计委员会工作报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　15、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　专项报告全文详见 2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　16、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见 2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）。

　　17、《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

　　18、审议《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》

　　吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业”）系公司控股子公司，该公司注册资本为6,018.6732万元，公司直接持有5,923.2732万股，占该公司总股本的98.41%。

　　公司拟以自有资金12,500万元对洮南药业增资，以满足洮南药业的未来发展规划。增资价格按照洮南药业2021年经审计的每股净资产值12.52元/股确定，公司持有的洮南药业股份将新增998.4025万股，本次增资完成后，洮南药业注册资本变更为7,017.0757万元，公司将直接持有洮南药业6,921.6757万股，占该公司总股本的98.64%。

　　本次增资前后洮南药业的股权结构如下：

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

　　19、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

　　公司全资子公司吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）拟以增资扩股方式引入吉林润生健康科技有限公司（以下简称“吉林润生”）、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“吉林普泰”）、谭立国三位战略投资者。吉林润生、吉林普泰、谭立国合计出资人民币10,428万元按照1.2元/份出资额的对价认购健康科技新增的8,690万元注册资本。健康科技本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币18,690万元，吉林润生认缴及实缴出资额为人民币5,667.60万元，占健康科技注册资本的 30.32%；吉林普泰认缴及实缴出资额为人民币2,833.50万元，占健康科技注册资本的15.16%；谭立国认缴及实缴出资额为人民币188.90万元，占健康科技注册资本的1.01%。溢价部分1,738万元作为健康科技的资本公积金。

　　本次增资后健康科技的股权结构如下：

　　表决结果：通过。同意票8票，反对票0票，弃权票0票。（其中：杨凯先生为公司董事，同时担任吉林敖东健康科技有限公司董事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定，认定杨凯先生为本项议案的关联董事，对此项议案回避表决）

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2022-023）

　　20、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司实施员工持股计划的议案》

　　吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）在以增资扩股方式引入战略投资者吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）、谭立国三位战略投资者后，成立员工持股平台，即延边盛宏企业管理中心（有限合伙）、延边康盛企业管理中心（有限合伙）、延边欣荣企业管理中心（有限合伙），以认购新增股份的方式增资200.00万元出资额，价格以北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中科华评报字【2022】第011号）中评估价值为依据，同意健康科技员工持股平台合计出资人民币240万元按照1.2元/份出资额的价格认购健康科技新增的200万元注册资本，占健康科技增资后注册资本的1.06%，溢价部分40.00万元作为健康科技的资本公积金。

　　健康科技增资扩股引进战略投资者和本次员工持股计划实施完成后，健康科技的股权结构为：

　　公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日至健康科技本次员工持股计划实施完毕之日。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　21、审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整证券投资管理初始额度的公告》（公告编号：2022-024）。

　　22、审议《关于修改<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

　　23、审议《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

　　24、审议《关于2021年非独立董事、高级管理人员绩效薪酬分配的议案》

　　本项议案公司非独立董事李秀林先生、郭淑芹女士、杨凯先生、张淑媛女士、王振宇先生、赵大龙先生回避表决。

　　表决结果：通过。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　25、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规及制度的规定，为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，参照公司同行业上市公司独立董事薪酬水平及公司实际情况，拟将公司独立董事薪酬标准由每人每年6万元人民币（税前）调整为每人每年12万元人民币（税前）。该薪酬标准为税前金额，由公司统一代扣并代缴个人所得税。调整后的独立董事薪酬经公司股东大会审议通过后开始执行。

　　表决结果：通过。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。（其中：关联董事毕焱女士、李鹏先生、肖维维女士回避表决）

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整独立董事薪酬的公告》（公告编号：2022-026）。

　　26、审议《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

　　（二）独立董事意见

　　详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》《独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划的事前认可意见》《独立董事关于子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者及实施员工持股计划的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2022-017

　　债券代码:127006          债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知以书面方式于2022年4月3日发出。

　　2、会议于2022年4月14日在公司五楼会议室以现场方式召开。

　　3、本次会议应到会监事5人，实际到会监事5人。

　　4、会议由公司监事长陈永丰先生主持。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《公司2021年度监事会工作报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　2、审议《公司2021年年度报告及摘要》(本议案需提交股东大会审议）

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2021年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

　　3、审议《公司2021年度财务报告》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露 的《2021年度财务报告》。

　　4、审议《公司2021年度利润分配预案》(本议案需提交股东大会审议）

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2021年度母公司实现净利润2,012,052,739.63元，根据《公司章程》的有关规定，按照母公司2021年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金201,205,273.96元，加年初未分配利润14,830,873,734.99元，减去派发现金红利227,764,775.20元，截至2021年12月31日，公司可供分配利润共计16,413,956,425.46元。

　　根据公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司2021年权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司股票回购专用账户中股份后的股份数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

　　本次利润分配预案调整原则：若公司董事会及股东大会审议利润分配方案预案后股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本（扣除公司股票回购专用证券账户24,220,987股）为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　5、审议《公司2021年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理实际需要，公司内控审计及相关人员配备到位，保证了公司内部控制制度的有效监督与执行。公司出具的《公司2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　6、审议《公司2021年度社会责任报告》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度社会责任报告》。

　　7、审议《关于监事2021年度履职考核的议案》

　　7.1、同意陈永丰考核结果为称职（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.2、同意修刚考核结果为称职（监事修刚对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.3、同意孙玉菊考核结果为称职（监事孙玉菊对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.4、同意张明晶考核结果为称职（监事张明晶对此项议案回避表决）

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7.5、同意林晓林考核结果为称职

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、审议《关于2021年监事长绩效薪酬分配的议案》

　　表决结果：通过。同意票4票，反对票0票，弃权票0票。（监事长陈永丰对此项议案回避表决）

　　9、审议《2021年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、审议《2021年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明的议案》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述7、9、10议案需报2021年度股东大会听取，议案全文详见2022年4月16日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2021年度股东大会材料汇编》。

　　11、审议《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　专项报告全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

　　12、审议《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-020）。

　　13、《关于续聘会计师事务所的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务及内部控制审计工作的要求。公司拟续聘中准为2022年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。公司拟支付2022年度财务审计费用和内控审计费用共100.00万元。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。

　　14、审议《关于对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的议案》

　　吉林敖东洮南药业股份有限公司（以下简称“洮南药业”）系公司控股子公司，该公司注册资本为6,018.6732万元，公司直接持有5,923.2732万股，占该公司总股本的98.41%。

　　公司拟以自有资金12,500万元对洮南药业增资，以满足洮南药业的未来发展规划。增资价格按照洮南药业2021年经审计的每股净资产值12.52元/股确定，公司持有的洮南药业股份将新增998.4025万股，本次增资完成后，洮南药业注册资本变更为7,017.0757万元，公司将直接持有洮南药业6,921.6757万股，占该公司总股本的98.64%。

　　本次增资前后洮南药业的股权结构如下：

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于对外投资暨对子公司吉林敖东洮南药业股份有限公司增资的公告》（公告编号：2022-022）。

　　15、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》

　　公司全资子公司吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）拟以增资扩股方式引入吉林润生健康科技有限公司（以下简称“吉林润生”）、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）（以下简称“吉林普泰”）、谭立国三位战略投资者。吉林润生、吉林普泰、谭立国合计出资人民币10,428万元按照1.2元/份出资额的对价认购健康科技新增的8,690万元注册资本。健康科技本次增资扩股完成后，注册资本变更为人民币18,690万元，吉林润生认缴及实缴出资额为人民币5,667.60万元，占健康科技注册资本的 30.32%；吉林普泰认缴及实缴出资额为人民币2,833.50万元，占健康科技注册资本的15.16%；谭立国认缴及实缴出资额为人民币188.90万元，占健康科技注册资本的1.01%。溢价部分1,738万元作为健康科技的资本公积金。

　　本次增资后健康科技的股权结构如下：

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的公告》（公告编号：2022-023）

　　16、审议《关于全资子公司吉林敖东健康科技有限公司实施员工持股计划的议案》

　　吉林敖东健康科技有限公司（以下简称“健康科技”）在以增资扩股方式引入战略投资者吉林润生健康科技有限公司、吉林普泰企业管理中心（有限合伙）、谭立国三位战略投资者后，成立员工持股平台，即延边盛宏企业管理中心（有限合伙）、延边康盛企业管理中心（有限合伙）、延边欣荣企业管理中心（有限合伙），以认购新增股份的方式增资200.00万元出资额，价格以北京中科华资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中科华评报字【2022】第011号）中评估价值为依据，同意健康科技员工持股平台合计出资人民币240万元按照1.2元/份出资额的价格认购健康科技新增的200万元注册资本，占健康科技增资后注册资本的1.06%，溢价部分40.00万元作为健康科技的资本公积金。

　　健康科技增资扩股引进战略投资者和本次员工持股计划实施完成后，健康科技的股权结构为：

　　公司董事会授权由健康科技办理其员工持股的相关事宜，授权有效期自公司董事会审议通过之日至健康科技本次员工持股计划实施完毕之日。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　17、审议《关于调整证券投资管理初始额度的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　公司根据经营情况及发展战略进行证券投资管理有利于提高资产使用效率，进行证券投资的资产来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行，本次投资决策程序合法合规，符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次证券投资额度调整业务。公司证券投资管理初始投资管理额度已超过最近一期经审计净资产值10%，根据《公司章程》《证券投资管理制度》等相关规定，本次证券投资管理事项为股东大会审批权限，需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于调整证券投资管理初始额度的公告》（公告编号：2022-024）。

　　18、审议《关于修改<公司章程>的议案》(本议案需提交股东大会审议）

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　本项议案需经2021年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3以上通过。

　　19、审议《关于会计政策变更的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　表决结果：通过。同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　全文详见2022年4月16日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-025）。

　　三、备查文件

　　1、第十届监事会第九次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码:000623          证券简称:吉林敖东         公告编号:2022-019

　　债券代码:127006          债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　2021年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关规定，将本公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184号）核准，吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月13日公开发行了面值总额241,300万元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债发行”），扣除发行费用2,446.13万元后，募集资金净额为238,853.87万元。截至2018年3月19日，上述募集资金已经到位。中准会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况出具了验资报告。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2021年末，公司累计实际使用募集资金161,506.45万元：2018年度使用募集资金73,823.40万元，2019年度使用募集资金11,808.04万元，2020年度使用募集资金63,702.70万元, 2021年度使用募集资金12,172.30万元。2021年4月，公司使用募集资金余额中部分闲置募集资金69,400万元办理了定期存款。2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,408.10万元。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，未到期的部分将于到期后收回相应的本金及利息并划转至公司募集资金专户。

　　截至2021年12月31日，募集资金余额为人民币86,052.27万元（包括累计收到的银行存款利息扣除相关手续费的净额8,704.85万元）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金管理办法》。该管理办法经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议、2017年第二次临时股东大会决议通过。详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理办法》有效执行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　为了规范公司募集资金的使用及管理，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，当时有效的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定，公司分别于2018年3月29日、2018年10月26日召开了第九届董事会第五次会议、第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》，同意公司在商业银行开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募集资金。公司及实施募投项目的子公司、开设募集资金专项账户的商业银行、民生证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，协议内容与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。

　　经公司2019年度股东大会及“敖东转债”2020 年第一次债券持有人会议批准，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83 万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。截至2020年12月31日，公司“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”募集资金专项账户中的募集资金余额已按规定转至“补充流动资金项目”账户并用于吉林敖东药业集团延吉股份有限公司补充流动资金。截至2021年4月21日，“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”募集资金专项账户中的募集资金余额为零，公司已完成该募集资金专项账户的注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021年4月21日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-025）。

　　截至2021年4月29日，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已按预计进度建设完成，该募集资金专户中少量余额已转入公司一般存款账户，募集资金专户将不再使用；吉林敖东药业集团股份有限公司补充流动资金项目已按计划使用完毕，公司已将其中两个募集资金专户少量余额转入公司留存的募集资金存款专户中，相对应的募集资金专户将不再使用。为方便账户管理，公司已办理完毕上述募资资金专户注销手续，与募集资金专户开户银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》随之终止。详见 2021年4月29日公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn披露的《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2021-032）。

　　基于上述事宜，公司募集资金的销户情况如下：

　　单位：万元

　　公司将严格按照相关规定及《募集资金管理办法》对剩余募集资金进行管理。截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：

　　单位：万元

　　2021年3月17日，公司收回进行现金管理的闲置募集资金7,000.00万元及利息28.875万元并划转至公司募集资金专户；2021年4月28日，公司收回进行现金管理的闲置募集资金70,900万元及利息2,064.0625万元并划转至公司募集资金专户。详见公司于2021年3月18日、2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2021-011）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告》（公告编号：2021-026）。

　　三、2021年度募集资金的实际使用情况

　　（一）使用部分闲置募集资金进行现金管理

　　公司于2021年4月28日召开了第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理，授权期限自第十届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内滚动使用。

　　2021年4月28日，公司使用闲置募集资金69,400.00万元进行现金管理，具体情况如下：

　　详见公司于2021年4月29日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-031）。

　　（二）募集资金投资项目使用募集资金情况

　　本次发行募集资金扣除发行费用后计划用于以下用途：

　　单位：万元

　　2021年，因新冠肺炎疫情影响，人力、物流等因素相对受限，导致公司募集资金投资项目整体进程相对缓慢。截至2021年末，吉林敖东世航药业股份有限公司中药饮片（含直接口服饮片）智能工厂建设项目已使用募集资金9,079.44万元，该项目已按预计进度建设完成，项目投产后，因受新冠肺炎疫情影响，原料购进和产品销售均受到不同程度影响，产销量下滑，未达到预计收益；吉林敖东洮南药业股份有限公司自动化生产线建设项目已使用募集资金14,605.78万元, 小容量注射剂新线建设完成、胶囊剂和片剂生产线、无菌粉针剂生产线改造完成，均已投入生产，立体仓库、污水处理系统建设完成并投入使用，注射剂车间已进行初步设计；吉林敖东延边药业股份有限公司扩建升级项目二期工程项目已使用募集资金23,761.38万元，提取车间、智能口服液车间建筑工程已全部完工，提取车间已完成所有安装与调试工作，现正进行试生产的准备。吉林敖东延吉药业科技园建设项目已使用募集资金525.17万元，已完成部分配套设施改造，经2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过，同意将尚未投入的募集资金 50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。

　　公司按计划、规范、有效使用募集资金，积极配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，保证募集资金合理规范使用，进一步改善公司财务状况，优化资本结构，增强资金实力，保障公司快速发展的资金需求，切实保护中小投资者的利益。

　　具体内容详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　吉林敖东延吉药业科技园建设项目计划总投资规模为59,902.41万元，拟投入募集资金51,500.00万元，预计内部收益率（税后）为16.34%，投资回收期（含建设期）为7.65年。截至目前，该项目累计已使用募集资金525.17万元，已完成部分配套设施改造。

　　因受国家医改政策的限制、市场竞争环境的变化、公司技术水平的改进等因素影响，吉林敖东延吉药业科技园建设项目产品方案中的品种在不同程度上受到较大影响，公司技术水平的改进已弥补注射用盐酸博安霉素、注射用盐酸平阳霉素原有产能不足的缺陷，经谨慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建发酵提取车间；参泽舒肝胶囊、复方丹参片和贞芪扶正颗粒等产品，受国家医改政策以及市场增长放缓等多方面因素的影响较大，同时，延吉药业科技园项目的中药提取车间、固体制剂车间目前已经完成技术改造，产能水平可以满足销售需求，经审慎论证，公司决定不再在延吉药业科技园新建中成药生产车间。

　　经2019年度股东大会及“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议审议通过，同意公司将“吉林敖东延吉药业科技园建设项目”尚未投入的募集资金 50,974.83万元及利息的用途变更为永久补充流动资金。具体内容详见公司于2020年4月25日、2020年5月19日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目并将剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-033）、《2019年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-049）、《“敖东转债”2020年第一次债券持有人会议决议公告》（公告编号：2020-048）。

　　具体内容详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2021年度公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和公司《募集资金管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会批准报出。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码: 000623        证券简称:吉林敖东          公告编号: 2022-025

　　债券代码:127006         债券简称:敖东转债

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（下称“公司”）于2022年4月14日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据国家会计制度的要求进行的变更，无需提请公司股东大会进行审议。现将具体内容公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1.会计政策变更原因

　　（1）2021年1月26日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会〔2021〕1号）（以下简称“准则解释第14号”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。

　　（2）2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号）（以下简称“准则解释第15号”），规定了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行准则解释第14号、准则解释第15号。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更日期

　　（1）准则解释第14号自公布之日起施行。2021年1月1日至施行日新增的准则解释第14号规定的业务，会计政策变更对本期报表数据无影响。

　　（2）准则解释第15号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的准则解释第15号规定的业务，会计政策变更对本期报表数据无影响。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则解释进行的相应变更，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，对本期报表数据无影响。执行准则解释第14号、准则解释第15号能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　三、董事会意见

　　公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。

　　四、监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策的变更。

　　五、独立董事关于会计政策变更的意见

　　经审查，独立董事认为：公司本次依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司独立董事同意本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第十届董事会第十一次会议决议；

　　2、第十届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日