云南南天电子信息产业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

　　证券代码：000948    证券简称：南天信息    公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司对2021年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　单位：万元

　　备注：公司2021年度经审计的净利润为11,964.83万元。

　　二、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　本次计提资产减值准备，将减少本公司2021年度合并报表净利润3,096.35万元，已计入公司2021年年度合并财务报告。

　　三、本次计提资产减值准备的审批程序

　　公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

　　公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分；公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序合法，同意本次计提资产减值准备。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十四日

　　证券代码：000948     证券简称：南天信息     公告编号：2022-015

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于调整募集资金投资项目实施进度的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“南天信息”）于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕114号）核准，公司向特定投资者非公开发行股票60,577,818.00股，每股面值为人民币1元，每股发行价格为人民币10.73元，募集资金总额为649,999,987.14元，扣除各项发行费用（不含税金额）人民币6,415,094.20元后，募集资金净额为人民币643,584,892.94元，其中用于补充流动资金195,000,000.00 元。上述募资资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2020年3月18日出具众环验字〔2020〕160002号《验资报告》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　根据公司于2019年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告的《2019年度非公开发行股票预案（修订稿）》，公司计划将募集资金分别用于金融行业智能化云平台项目和补充流动资金，截至2022年3月31日，公司发行股份募集配套资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　三、本次调整募投项目计划进度的具体情况

　　（一）本次调整募投项目计划进度情况

　　结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，将“金融行业智能化云平台项目”建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态时间调整至2022年9月。

　　（二）本次募投项目计划进度调整原因

　　本次募集资金投资项目虽在前期进行了充分的可行性论证，但由于受全球新冠疫情反复、市场需求的变化以及受全球芯片短缺影响导致主流厂商供货紧张等因素的综合影响，上述募投项目涉及的建设施工进度、设备采购等受制约，导致项目建设进度较原计划有所放缓；且近年来随着技术环境的变化，项目演示中心建设的技术方案采用了私有云和公有云的混合模式，通过租赁公有云的方式部分替代了直接采购设备搭建私有云，相关的硬件设备投入有所减少。鉴于此，结合市场环境变化及公司实际情况，公司经过谨慎研究，决定将该募投项目的建设期由原先24个月调整为30个月，达到预定可使用状态的时间调整至2022年9月。

　　四、本次募投项目计划进度调整对公司的影响

　　本次募集资金投资项目计划进度调整，是公司根据募投项目实施的实际情况所做出的审慎决定，未改变募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　五、本次调整募投项目实施进度的审议程序和核查意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年4月14日召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，董事会认为：为了使募投项目的实施更符合实际情况、合理配置资源、降低募集资金的使用风险，公司结合目前募集资金投资项目的实施进度情况，经审慎研究，认为在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，调整公司“金融行业智能化云平台项目”实施进度，符合募投项目的实际情况与公司发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形。因此，同意对公司募集资金投资项目的实施进度进行调整，由2022年3月调整至2022年9月。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项，是根据募投项目实施进度所受的各种客观因素综合评价后，基于项目实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率、降低使用风险，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司股东利益的情形，亦不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。

　　上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　综上，同意公司本次调整募集资金投资项目实施进度事项。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月14日召开第八届监事会第十次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》，经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目实施进度是公司根据募集资金投资项目实际进展情况做出的谨慎决定，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及项目实施地点等不发生变更的情况下，仅涉及募投项目投资进度，不影响募集资金投资项目的实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。因此，同意公司对募集资金投资项目实施进度进行调整。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：本次调整募集资金投资项目计划进度事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目计划进度调整不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响。

　　综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目计划进度的事项无异议。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（四）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见；

　　（五）中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十四日

　　证券代码：000948      证券简称：南天信息      公告编号：2022-017

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于2022年度预计日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司预计2022年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过1,630.00万元。

　　2022年4月14日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事熊辉先生、陈宇峰先生、钱正鑫先生回避了上述议案的表决，公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。

　　上述预计金额占公司最近一期经审计净资产的0.68%，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　注：公司2021年度日常关联交易实际发生金额未达到公司预计2021年度日常关联交易金额，主要为公司与联营企业上海致同信息技术有限公司、北京星立方科技发展股份有限公司及其子公司预计情况未足额实际发生，公司按照相关法律法规及规范性文件的规定，严格规范关联交易事项。公司与云南红岭云科技股份有限公司（以下简称“红岭云”）相关股东委托投票协议期限届满，红岭云不再作为公司控制企业，成为公司联营企业，且公司监事在红岭云担任董事职务，因此与红岭云交易构成关联交易。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　单位：万元

　　（二）关联方最近一年财务数据

　　单位：万元

　　注：云南省工业投资控股集团有限责任公司和北京人大金仓信息技术股份有限公司的财务数据为经审计2020年12月31日数据；其他公司财务数据均为经审计2021年12月31日数据。

　　（三）履约能力分析

　　以上关联方均为依法注册成立，依法存续且经营正常，财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，能及时履行付款义务以及提供公司所需商品。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与各关联方发生的日常关联交易，将按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则，以公允的价格和交易条件，确定双方的权利义务关系。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，存在交易的必要性。

　　上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，不会影响公司独立性，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。    五、监事会意见

　　公司预计的2022年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于生产经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上进行的，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害本公司及中小股东的利益，也不会对上市公司独立性构成影响，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等制度的有关规定。

　　六、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可情况：

　　1、公司预计的2022年度日常关联交易事项系公司开展正常经营管理所需，且关联交易金额较小。公司与关联方发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，交易价格合理、公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东特别是中小股东利益的行为。

　　2、同意将《关于2022年度预计日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第十二次会议审议。

　　（二）公司独立董事就此事项发表的独立意见如下：

　　公司与关联方的关联交易均为正常生产经营活动所必需，有利于促进公司和各方经营生产活动的稳定健康发展。公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，所有交易符合国家有关法律、法规和市场化原则，不影响公司的独立性；不损害公司及中小股东的利益。同意公司关于2022年度预计日常关联交易的事项。

　　七、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）南天信息第八届监事会第十次会议决议；

　　（三）南天信息独立董事关于2022年度预计日常关联交易的事前认可意见；

　　（四）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

　　（五）南天信息监事会对第八届监事会第十次会议相关事项发表的意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十四日

　　证券代码：000948     证券简称：南天信息     公告编号：2022-018

　　云南南天电子信息产业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”，公司通过直接和间接方式持有其100%股权），为支持北京南软经营发展，实现业务规模增长，公司拟为北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保，期限为一年。北京南软本次申请综合授信主要用于对外签署合同提供保函和银行承兑汇票，以降低资金占用，提高资金使用效率。

　　公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》；根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）被担保人简介

　　1、名称：北京南天软件有限公司

　　2、公司类型：其他有限责任公司

　　3、住所：北京市海淀区上地信息路10号

　　4、法定代表人：徐宏灿

　　5、注册资本：11000万元人民币

　　6、成立日期：2002年4月19日

　　7、营业期限：2002年4月19日至长期

　　8、经营范围：软件开发；计算机系统服务；销售电子产品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；建设工程项目管理；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　9、股权结构

　　公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司100%股权，即北京南软系公司全资子公司。

　　（二）最近一年的主要财务数据

　　单位：人民币万元

　　注：上表所列2021年12月31日/2021年度财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　（三）截止本公告披露日，北京南软信用状况良好，不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司同意为全资子公司北京南软在中国民生银行股份有限公司北京分行申请5,000万元综合授信额度，在北京银行股份有限公司中关村分行申请10,000万元综合授信额度以及在兴业银行股份有限公司北京分行申请2,000万元综合授信额度提供担保，担保期限为一年，担保方式为公司提供最高额保证。

　　担保协议具体内容由公司及北京南软与中国民生银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司中关村分行、兴业银行股份有限公司北京分行协商确定。

　　四、董事会意见

　　为支持北京南软经营发展，实现公司业务的规模增长，公司于2022年4月14日组织召开第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》，董事会同意为上述综合授信额度提供担保。

　　北京南软系公司全资子公司，经营情况稳定，具有偿还债务能力，对其提供担保风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为17,000万元（即为公司本次对北京南软的担保），占公司最近一期经审计净资产7.13%；公司无对合并报表外单位提供担保的情况。目前，公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　（一）南天信息第八届董事会第十二次会议决议；

　　（二）南天信息独立董事对第八届董事会第十二次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

　　特此公告。

　　云南南天电子信息产业股份有限公司董事会

　　二0二二年四月十四日