比音勒芬服饰股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002832                   证券简称：比音勒芬                    公告编号：2022-035

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司以服饰研发设计、品牌运营、营销网络建设及供应链管理为主要业务，坚持高端时尚运动服饰品牌定位，深耕主业，以“高品质、高品位、高科技和创新精神”的“三高一新”为品牌设计理念，致力于满足精英人群多场景的着装需求和对精致美好生活的追求。

　　（威尼斯狂欢节）品牌。

　　1. 比音勒芬品牌

　　）品牌目前拥有生活系列、时尚系列、故宫宫廷文化联名系列和高尔夫系列。

　　（1）生活系列

　　生活系列采用国际知名面料和辅料，采用极致工艺，利用出彩的设计，确保产品的高品质和高品位；目标人群为热衷于休闲舒适、低调奢华的穿着品类，关注自身形象和影响力的消费者。

　　(2）时尚系列

　　时尚系列综合国际潮流的元素，采用优质面料，极致裁剪，确保产品的时尚度和品质感；目标人群为热衷于年轻个性、时尚轻奢的着装风格，关注自身形象和着装魅力的消费者。

　　（3）故宫宫廷文化联名系列

　　故宫宫廷文化，是尊贵和经典的象征，任凭时代变迁，它始终拥有源源不断的新鲜活力，历久弥新。高尔夫运动，是贵族文化的代表。比音勒芬将两者的设计精华和精神韵味结合得恰到好处，同时用高品质工艺赋予服装更值得品味的魅力，展现当代国人的民族自信。比音勒芬与故宫宫廷文化持续、深度合作，陆续推出“朕都依你”、“天官赐福”、“福禄寿”、“奉天承运”等系列产品，为大众带来极具国潮韵味的联名款服饰。

　　（4）高尔夫系列

　　比音勒芬高尔夫系列定位于高端时尚运动，主要采用国际领先的功能性面料，结合高尔夫运动特性进行产品设计，注重功能性和舒适度。目标人群为热衷于高尔夫运动，注重运动、时尚、功能性的消费者。

　　2.威尼斯狂欢节品牌

　　（威尼斯狂欢节）品牌定位于度假旅游服饰蓝海市场，通过深化细分品类满足高品质旅行生活的中产消费人群多场景着装需求，旨在成为度假旅游服饰的第一联想品牌。

　　（威尼斯狂欢节）品牌与史努比推出联名系列，受到市场的广泛认同。2022年，威尼斯将持续与史努比合作，并增加日本知名IP——哆啦A梦，推出联名系列，未来还将推出设计师联名和跨品牌联名系列，满足中产人群对主题性和文化性产品的消费需求。

　　（二）公司经营模式

　　1.业务模式：致力于高附加值业务链的产品设计研发和品牌运营

　　作为国内高端时尚运动服饰品牌的运营商，公司采用“哑铃型”的业务模式，即专注于产品设计研发、品牌运营与销售渠道的开发管控等附加值较高的业务链上游的核心环节，而将处于生产、运输配送等低附加值的环节外包。因而以产业链分工为横轴、以附加价值为纵轴，这种业务模式曲线表现为“U型微笑曲线”。

　　2.设计研发模式：以匠心精神打造高端差异化产品

　　公司坚持高品质、高品位、高科技和创新的“三高一新”产品设计研发理念，通过面料创新、工艺创新、版型创新、跨界设计创新，提升产品品位和品牌文化内涵，为消费者提供高价值的产品，满足他们对于消费升级的差异化需求。

　　公司产品设计研发过程大致可分为以下四个阶段。即市场数据分析和预测阶段、构思与初始设计阶段、制版并评审阶段、订货会检验并确定设计阶段。

　　3.销售模式：线上线下融合的全渠道布局

　　公司线下渠道优势明显，主要采取直营和特许加盟相结合的销售模式。公司产品的销售终端门店分为直营店和加盟店。目前，公司在一、二线城市以设立直营店为主，在其他城市以设立加盟店为主。

　　此外，公司也在积极布局数字化新零售渠道，目前已经开通天猫旗舰店、京东旗舰店和唯品会旗舰店，并通过直播带货、小红书种草、抖音、微信小程序等方式，充分发挥高黏性客群和高复购率的品牌优势，通过线上线下融合，形成全渠道布局。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　除公司《2021年年度报告》“第六节 重要事项”已披露的重要事项外，公司不存在其他重要事项。

　　证券代码：002832            证券简称：比音勒芬            公告编号：2022-038

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2021年12月31日的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]2860号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,667万股，每股面值1.00元，每股发行价格26.17元，募集资金总额为人民币697,953,900.00元，扣除不含税发行费用人民币73,876,900.00元后，募集资金净额为人民币624,077,000.00元。该募集资金已于2016年12月20日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“广会验字[2016] G14002150538号”《验资报告》。

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]638号”文核准，比音勒芬服饰股份有限公司向社会公开发行68,900万元可转换公司债券，债券每张面值100元，按面值发行，募集资金总额为人民币689,000,000.00元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用10,270,660.38元（不含税金额）后净筹得人民币678,729,339.62元。该募集资金已于2020年6月19日全部到账，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“中兴华验字（2020）第410005号”《验资报告》。

　　截至2021年12月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的使用情况及余额情况如下：

　　单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《比音勒芬股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金采取了专户存储。

　　（一）首次公开发行股票募集资金情况

　　公司为首次公开发行股票募集资金开设两个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司广州分行账号为698997210的专用账户、上海浦东发展银行广州东湖支行账号为82110154740007555的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司广州分行及上海浦东发展银行广州东湖支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金余额为138,263,789.81元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　（二）公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　公司为公开发行可转换公司债券募集资金开设募集资金专用户，为平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行账号为15000103886624的专用账户。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、平安银行股份有限公司广州中石化大厦支行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用的公开发行可转换公司债券募集资金余额为426,343,457.48元，不存在任何质押担保，具体情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　截至2021年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金的实际使用情况参见附表1《首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表》，公开发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况参见附表2《公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表》，公司使用募集资金进行现金管理的具体情况参见附表3《募集资金现金管理情况表》。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期无变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已及时、真实、准确、完整披露了公司募集资金使用情况及其相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

　　附表：1、首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

　　2、公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表

　　3、募集资金现金管理情况表

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　二○二二年四月十六日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　单位：人民币万元

　　附表2：

　　公开发行可转换公司债券募集资金项目的资金使用情况对照表

　　截至2021年12月31日

　　单位：人民币万元

　　附表3：

　　募集资金现金管理情况表

　　截至2021年12月31日

　　证券代码：002832        证券简称：比音勒芬         公告编号：2022-041

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　关于召开2021年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第十一次会议，会议决议于2022年5月13日召开2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议：2022年5月13日下午14:30；

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月13日9:15-15:00的任意时间。

　　5.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月9日。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2022年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼8楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码表

　　2、有关上述议案的详细内容见2022年4月16日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，其中议案5需逐项表决，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　三、会议登记等事项

　　1. 登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证复印件、法定代表人身份证明、营业执照复印件、授权委托书和持股证明办理登记。

　　（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2022年5月12日17:00前送达），不接受电话登记。

　　2.登记时间：2022年5月12日8:30-11:30，13:00-17:00。

　　3.登记地点：比音勒芬服饰股份有限公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：广州市番禺区南村镇兴业大道东608号比音勒芬商业办公楼，邮编：511442，传真：020-39958289。

　　4.会议联系方式

　　联系人：陈阳；

　　电话号码：020-39952666；传真号码：020-39958289；

　　电子邮箱：investor@biemlf.com

　　5.会议期限预计半天，现场会议与会股东住宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1. 公司第四届董事会第十一次会议决议；

　　2. 公司第四届监事会第八次会议决议。

　　六、附件

　　附件1. 参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2. 授权委托书；

　　附件3. 股东登记表。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362832”，投票简称为“比音投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统投票时间为2022年5月13日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　比音勒芬服饰股份有限公司：

　　兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席比音勒芬服饰股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1. 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2. 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3. 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截至2022年5月9日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有比音勒芬服饰股份有限公司（股票代码：002832）股票，现登记参加公司2021年度股东大会。

　　证券代码：002832          证券简称：比音勒芬          公告编号：2022-036

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场及通讯会议的方式召开，会议通知于2022年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人，监事、高级管理人员列席，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由董事长谢秉政先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2021年度总经理工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度总经理工作报告》具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析之四主营业务分析中的概述”部分。

　　2.关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2021年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3.关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2021年度审计报告及2021年公司的实际情况，公司编制了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　4.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

　　董事会根据公司建立的内部相关控制制度对2021年度内部控制的有效性进行自我评价，编制了《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　5.关于2021年度利润分配预案的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计数据，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为1,809,851,821.97元。拟以2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3元(含税)，共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　6.关于2022年度公司董事薪酬方案的议案

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司董事2022年的薪酬方案。

　　6.1 非独立董事薪酬方案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　董事谢秉政、申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

　　6.2 独立董事薪酬方案

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事许晓霞、谢青、曾亚敏回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　7.关于2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案

　　根据经董事会薪酬与考核委员会决议，为了充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订了公司2022年高级管理人员的薪酬方案。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　董事申金冬、唐新乔、陈阳回避表决。

　　8.关于2021年度募集资金存放与使用情况的议案

　　根据深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司董事会编制截止2021年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　9.关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　10. 关于公司2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　11. 关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

　　12. 关于召开2021年度股东大会的议案

　　公司拟定于2022年5月13日（星期五）下午14:30在公司召开2021年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见同日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

　　公司独立董事对相关事项发表了独立意见，具体情况详见同日巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十一次会议决议；

　　2.独立董事独立意见。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002832        证券简称：比音勒芬        公告编号：2022-040

　　比音勒芬服饰股份有限公司关于举办

　　2021年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）定于2022年4月27日（星期三）15:00-17:00，在全景网举办2021年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长谢秉政先生、副总经理兼财务总监唐新乔女士、独立董事许晓霞女士、副总经理兼董事会秘书陈阳先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司现向所有投资者提前公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年4月26日（星期二）12:00前将关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱：investor@biemlf.com（邮件请注明“业绩说明会”字样）。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与公司本次网上业绩说明会。

　　特此公告。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 16 日

　　证券代码：002832        证券简称：比音勒芬         公告编号：2022-037

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　第四届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2022年4月15日在广州市番禺区南村镇兴业大道东608号公司总部8楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年4月5日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出，会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议由监事会主席史民强先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　1.关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2.关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

　　3.关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案

　　经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

　　4.关于2021年度利润分配预案的议案

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计数据，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为1,809,851,821.97元。拟以2022年3月31日总股本570,707,084股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　监事会认为，该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《关于2021年度利润分配预案的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　5.关于2022年度公司监事薪酬方案的议案

　　根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司2022年监事薪酬方案如下：公司向专职监事曹勇发放津贴24,000元/年，按月发放；公司其他监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬；以上薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　6.关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议批准。

　　《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　7.关于公司2022年第一季度报告的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核比音勒芬服饰股份有限公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第四届监事会第八次会议决议。

　　比音勒芬服饰股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：002832        证券简称：比音勒芬        公告编号：2022-039

　　比音勒芬服饰股份有限公司关于

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　比音勒芬服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案的具体内容

　　1、2021年度可供分配利润情况

　　根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年财务报表的审计数据，截至2021年12月31日公司可供股东分配的利润为1,809,851,821.97元。

　　2、2021年度利润分配预案的主要内容

　　拟以2022年3月31日总股本 570,707,084 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3元(含税)，共计派发现金红利171,212,125.20元，不送红股，也不进行资本公积金转增，剩余未分配利润将结转至下一年度。若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十一次会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，同意将《2021年度利润分配预案》提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为，公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的规定，符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，没有侵害中小股东的利益；有利于公司持续、稳定、健康发展。同意公司董事会审议通过的《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意董事会将上述议案提交公司股东大会审议。

　　四、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：该分配预案符合《公司法》、企业会计准则、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性，该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　五、相关风险提示

　　本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议决议通过，最终预案需经股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、其他说明

　　本次利润分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第十一次会议决议；

　　2、第四届监事会第八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

　　比音勒芬服饰股份有限公司董事会

　　2022年4月16日