宁波海天精工股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601882          证券简称：海天精工         公告编号：2022-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长张静章先生主持会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，其中独立董事彭新敏先生因疫情防控需要通过视频方式出席，董事张剑鸣先生、张斌先生因工作原因请假；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事虞文贤先生因疫情防控需要通过视频方式出席；

　　3、 董事会秘书谢精斌先生出席本次会议；公司高管现场或者通过视频方式列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于确定2022年度公司就买方信贷业务提供对外担保总额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度公司使用闲置自有资金进行委托理财预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于聘任公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的议案6、议案11为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 2/3 以上通过；本次股东大会审议的其余议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代理人所持股份总数的 1/2 以上通过。

　　2、本次股东大会审议的议案7为关联交易事项，在议案表决中，宁波海天股份有限公司、安信亚洲（香港）有限公司作为关联股东回避了对该议案的表决，其所持有的股份 396,060,000 股不计入该议案的有表决权的股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

　　律师：白维、夏雪

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2022年4月16日

　　证券代码：601882         证券简称：海天精工       公告编号：2022-018

　　宁波海天精工股份有限公司关于召开

　　2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月5日  10点00分

　　召开地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月5日

　　至2022年5月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2022年4月15日召开的公司第四届董事会第六次会议审议通过。内容详见2022年4月16日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2022年4月26日(上午9：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　（二）登记地点：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号海天大楼一楼会议室。

　　（三）登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股东账户卡原件；

　　（4）法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股东账户卡原件。

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系人：谢精斌、屠明慧

　　联系电话：0574-86188839

　　传    真：0574-86182747

　　地    址：浙江省宁波市北仑区小港街道海天路1688号

　　电子邮箱：jgzq@mail.haitian.com

　　邮    编：315800

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波海天精工股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601882                                    证券简称：海天精工

　　宁波海天精工股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:宁波海天精工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张静章           主管会计工作负责人：俞盈           会计机构负责人：俞盈

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波海天精工股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：张静章         主管会计工作负责人：俞盈        会计机构负责人：俞盈

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：宁波海天精工股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：张静章         主管会计工作负责人：俞盈         会计机构负责人：俞盈

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2022-017

　　宁波海天精工股份有限公司

　　关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会

　　签署项目投资协议书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　投资标的名称：高端数控机床智能化生产基地项目

　　投资金额：项目计划投资总额10亿元人民币，其中固定资产投资不少于8.25亿元。公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

　　特别风险提示：

　　（一）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　（二）本次投资项目的用地需按程序通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　（三）本次投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目立项备案审批、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　（四）本次投资项目的建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

　　（五）本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营管理效果、产能利用率等均存在一定不确定性，因此未来经营效益的实现存在一定不确定性。

　　（六）协议中的项目投资金额、项目建设内容等为计划数或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　（七）协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化而导致协议修改、解除和终止的风险。

　　一、对外投资概述

　　2022年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”或“海天精工”）召开公司第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资协议书的议案》，同意公司与宁波经济技术开发区管委会（以下简称“宁波开发区管委会”）签署《投资协议书》（以下简称“协议”或“本协议”），投资建设高端数控机床智能化生产基地项目。项目计划投资总额10亿元人民币，公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。

　　根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟签署协议对方的基本情况

　　名称：宁波开发区管委会

　　性质：地方政府

　　宁波开发区管委会具有较强的履约能力，公司与其不存在关联关系。

　　三、拟签署协议的主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方：宁波开发区管委会

　　乙方：海天精工

　　（二）主要内容

　　1、项目名称：高端数控机床智能化生产基地项目

　　2、项目内容：包括高端数控机床智能化生产基地、关键零部件智能化生产基地和创新中心（测试中心）等。

　　3、项目规模：乙方承诺在甲方区域运营此项目，确保项目符合国家产业导向和有关规定，具有国内行业一流技术和市场竞争力，经济效益良好，并能积极助推甲方区域经济创新发展、提升发展。项目计划投资总额10亿元人民币，其中固定资产投资不少于8.25亿元。公司拟通过自有资金、直接或间接融资等方式解决。（具体投资金额以项目实际投入和需要为准）

　　4、项目用地：宁波市北仑区姜桐岙地块，用地总面积约为330亩，用地具体位置及面积以国土部门的招拍挂公告为准，土地出让起始价为50万元/亩。姜桐岙地块边坡治理由乙方负责，产生的碎石除去满足于该地块本身工程和边坡治理所需之外，产权归甲方所有。

　　5、其他事项

　　本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖单位公章或合同专用章之日起生效，若遇国家和省市重大政策调整，则以调整后政策为准；未尽事宜，双方另行协商解决。本协议履行过程中如有纠纷，双方应友好协商解决，协商不成，由宁波仲裁委员会依据其仲裁时现行有效规则仲裁。

　　四、对外投资对上市公司的影响

　　公司本次投资建设高端数控机床智能化生产基地项目符合公司战略发展规划，将进一步完善公司产能布局，满足公司未来业务发展和市场拓展的需要，助力公司持续高质量发展需求，对促进公司长期稳定发展具有重要意义，符合公司全体股东的利益。

　　五、对外投资的风险分析

　　（一）本次投资事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

　　（二）本次投资项目的用地需按程序通过招拍挂方式取得，土地使用权能否竞得、最终成交价格及取得时间存在不确定性。

　　（三）本次投资项目的实施，尚需向政府有关主管部门办理项目立项备案审批、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如遇国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化等情形，本项目实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。

　　（四）本次投资项目的建设投资额较大，存在因资金投入不及时而导致项目建设进度或实现的收益不达预期的风险。

　　（五）本项目投资决策是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但国家政策、法律法规、宏观和行业的发展趋势、市场行情的变化、经营管理效果、产能利用率等均存在一定不确定性，因此未来经营效益的实现存在一定不确定性。

　　（六）协议中的项目投资金额、项目建设内容等为计划数或预估数，不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　（七）协议存在因履行过程中的不可抗力事件、政策变化而导致协议修改、解除和终止的风险。

　　公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：601882           证券简称：海天精工         公告编号：2022-016

　　宁波海天精工股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　2022年4月15日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”或“海天精工”）第四届董事会第六次会议以现场会议结合通讯方式在公司三楼会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2022年4月1日以电子邮件形式发出，会议由董事长张静章先生主持。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

　　二、  董事会会议审议情况

　　经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案：

　　(一) 公司2022年第一季度报告

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二) 关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资协议书的议案

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《关于公司拟与宁波经济技术开发区管委会签署项目投资协议书的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案

　　同意于2022年5月5日召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）股东大会通知公告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波海天精工股份有限公司

　　董事会

　　2022年 4月16日