中原环保股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000544　             证券简称：中原环保　　         公告编号：2022-13

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间为2022年4月15日下午15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为2022年4月15日上午9:15至下午15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：副董事长丁青海

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席的股东情况

　　参加投票的股东（代理人）共计18人，持有或代表公司有表决权股份745,039,819股，占公司股份总数的76.4391%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，持有或代表公司股份669,855,147股，占公司股份总数的68.7253%；

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计17人，持有或代表公司有表决权股份75,184,672股，占公司股份总数的7.7137%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共17人，代表股份75,184,672股，占公司股份总数的7.7137%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；

　　（3）见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1、《公司2021年年度报告及摘要》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　2、《公司2021年度董事会工作报告》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　3、《公司2021年度监事会工作报告》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　4、《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　5、《关于2022年度财务预算方案的议案》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　6、《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所

　　2、律师姓名：杨雨涵、刘丽勤

　　3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　1、《中原环保股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月十五日