苏州上声电子股份有限公司 关于募投项目延期的公告

　　证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2022-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的建设期延长至2023年6月30日。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“东吴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州上声电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕823号）核准， 公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，每股发行价格为7.72 元，募集资金总额为人民币30,880.00万元，扣除各 项发行费用人民币5,028.88万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币25,851.12万元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2021）验字第 61368955_I01号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户存储，设立了募集资金专项账户。上 述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构及存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。具体情 况详见公司于2021年4月16日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　二、募集资金投资项目情况

　　截至 2022年3月31日，公司募集资金的具体使用情况如下：

　　注：补充流动资金项目使用期间，该专项账户产生理财收益合计9万元，部分已投入项目使用，因此累计投入金额超过该项目投资总额。

　　三、本次募投项目延期的具体情况

　　1、募集资金投资项目延期概况

　　公司结合目前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

　　2、募集资金投资项目延期原因

　　为了使募集资金投入所获得的效益最大化，公司对“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的具体规划、资金的使用较为谨慎。基于控成本、降风险的原则，2021年在新冠疫情、产品原材料与海运费涨价等宏观因素的影响下，公司根据现有产能及需求的实际情况，在产能扩张的进度上更加谨慎，以应对宏观环境的不确定性。

　　综合上述原因，公司募集资金投资项目投入进程不及预期。故将“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的后续建设期延长至2023年6月。

　　四、本次募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

　　公司对“扩产扬声器项目、扩产汽车电子项目”的必要性及可行性进行重新论证。该两个项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体等，项目继续实施仍然具备必要性和可行性。

　　（一）扩产扬声器项目

　　1.项目建设的必要性

　　（1）解决产能瓶颈，满足市场需求

　　汽车音响市场规模预测随着中国居民收入的提高和消费观念的转变，国内汽车消费需求增加，人们对高质量音效的追求，中国汽车音响市场将不断扩大，国产品牌将会迎来一个快速的发展时期。随着下游市场需求快速增长及公司产品质量和管理水平的不断提升，近年来扬声器产品订单迅速攀升。公司现有生产场地以及设备水平已经严重制约公司的爆发式增长，如果不能投入新的先进生产设备扩大产能，公司的生产能力将不能快速增长以适应销售快速增长的需求，也不利于在国内外市场的拓展。

　　本项目实施后，公司借助资本市场力量，对扬声器设备领域加大投入，提高自动化水平，带来公司产能和产品品质提升，届时将拥有新增年产 2500 万只扬声器的生产能力，保障公司获得项目后的产品准时交付。项目可以有效地迎合快速增长的扬声器市场需求，保持较高的市场占有率。

　　（2）提升设备自动化水平，提高生产效率、保证产品品质及竞争力

　　随着消费结构升级、消费水平提高，消费者在音质，音效上对汽车音响系统提出了更高的要求。为了满足消费者需求，适应和紧跟下游汽车行业发展方向和趋势，公司亟需对生产中存在的薄弱环节和瓶颈因素增添关键生产设备，提高装备自动化水平，提升加工精度、一致性、稳定性。同时自动化水平提高，在劳动力成本持续上升的中国工业背景下，也有利于降低公司单位产品人力成本。通过募投项目的实施，全面提升生产线自动化、智能化水平，提升加工精度、一致性、稳定性，保证公司产品品质及技术先进性，保持公司在国内的领先程度，进而保障项目的获得，为高档汽车配套提供有力的保障，保持公司的长久竞争力。

　　2.项目建设的可行性

　　（1）项目符合国家政策支持

　　新能源汽车及智能网联汽车是未来汽车行业重要的发展方向，随着未来新能源及智能网联汽车市场的快速增长，汽车扬声器属于汽车零部件，是汽车电子、汽车内饰的一部分，也应用于新能源汽车及智能网联汽车。我国密集出台了一系列鼓励政策：《装备制造业标准化和质量提升规划》、《智能汽车创新发展战略》（征求意见稿）、《国家车联网产业标准体系建设指南》、《新能源汽车碳配额管理办法(征求意见稿)》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则（修订征求意见稿）》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》、《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》、《江苏省“十三五”汽车产业发展规划》等。

　　（2）公司客户资源优势保证产能消化

　　汽车行业对产品的质量、性能和安全具有很高的标准和要求，汽车零部件供应商在进入整车厂商或上一级零部件供应商的采购体系前须履行严格的资格认证程序，一旦双方确立供应关系，其合作关系一般比较稳定。依托公司在技术研发、质量管理等方面的综合优势，公司与全球知名的大型跨国汽车厂商建立了长期、稳固的合作关系，包括大众、通用等。

　　（3）公司具备大规模生产扬声器的技术、管理优势

　　公司拥有经验丰富的专业技术研发团队，在坚持自主研发的基础上，积极消化、吸收、引进国内外先进制造技术与工艺，目前公司已掌握多项核心技术并应用在生产制造的各个环节中，通过自动化技术能有效保证后续扬声器的连续化、大规模高效生产，保证扬声器的高品质、低次品率。

　　公司将客户的管理标准和要求融入ERP管理软件，公司生产经营管理主要环节的管理要求、管理制度、管理流程的实施全部通过ERP 系统得到实现，通过量身定做的ERP系统为公司高效运作、降低管理成本发挥作用。

　　（二）扩产汽车电子项目

　　1.项目建设的必要性

　　(1)顺应汽车行业发展趋势，把握智能汽车和新能源汽车发展机遇

　　近年来，国务院、国家发展改革委、工业和信息化部、科技部、商务部等国家及行业主管部门制定了一系列行业政策，为汽车行业向新能源、智能化方向的发展奠定了良好的基础，明确了未来汽车行业的总体发展方向。

　　公司拟通过本项目的实施，依托自身在汽车电子领域的技术优势和对配套政策路线的前瞻性理解，抢先布局，在行业内率先实现新能源汽车行人警示器、汽车功放、主动降噪模块等汽车电子产品的规模化生产及智能化改造，有利于公司顺应我国汽车行业向新能源与智能化发展的大趋势，从而把握新能源汽车和智能汽车发展机遇。

　　(2)适应汽车电子行业消费升级趋势，满足消费者多元化需求

　　随着车载娱乐系统的普及，人们对车内音娱环境（尤其是高品质车内音娱环境）的需求也越来越大。因此，公司拟通过本项目的实施，顺应汽车电子行业消费升级趋势，提升整车音质开发与调音技术服务，为汽车制造商节约设计成本。

　　(3)布局汽车电子板块，优化产品结构，提升盈利及抗风险能力

　　通过本项目的实施，公司将丰富公司的产品结构，向新能源汽车行人警示器、汽车功放、主动降噪模块等汽车电子产品方向发展，进而为汽车制造商等客户提供车载音响系统的整体解决方案、行人安全警示方案等，提升综合配套服务能力。同时实现主营业务的延伸与发展，抢占汽车电子行业发展的市场先机，实现汽车扬声器板块与汽车电子板块的双重布局，挖掘新的赢利点，提高产品利润率，进而提高公司的盈利及抗风险能力。

　　(4)提升汽车电子制造技术水平，提高产品品质与市场竞争力

　　通过本项目的实施，公司拟引进大量全自动功能测试机、自动分板机、选择性波峰焊等自动化设备，在生产工艺、生产效率及产品品质管理方面进行改进，从而提升公司的汽车电子制造技术水平，以满足下游客户的对产品品质的要求，维持并提高公司的市场竞争力。

　　2.项目建设的可行性

　　(1)汽车行业未来平稳发展为产能消化奠定良好的市场基础

　　根据《汽车产业中长期发展规划》的预测，到2025年，我国汽车产量将达到3500万辆左右。新能源汽车的年产销量将达到700万辆左右。 汽车市场旺盛的需求为汽车电子行业的发展提供了保障，同时也为本次募集资金投资项目实施后产能顺利消化奠定良好的市场基础。

　　(2)优势汽车客户资源为本项目市场消化提供支撑

　　公司汽车电子产品已经开始批量投产并形成收入，且客户与扬声器客户具有共通性，已形成的优势客户资源是项目投资回报的重要保障。 随着项目建成后逐步投产，一方面公司将加大对汽车厂商的合作力度，另一方面，公司充分利用现有核心客户等有利形势，积极开拓新客户。

　　(3)公司拥有先进的汽车电子产品相关技术

　　经过多年的技术积累，上声电子截至2021年底，共获已授权专利148件，其中发明授权33件。形成了具有公司特色的汽车电子产品核心技术体系，积累了较强的技术优势。

　　(4)优先的生产管理体系保证项目实施

　　公司在生产模式、操作流程、质量管理、采购与物流管理等方面不断寻找佳解决方案，推动持续改善，现已形成了完善而有效的生产与品质管理体系。公司已获获得 ISO9001：2015、QS-9000、VDA6.1、IATF16949：2016、ISO14001：2015、ISO45001：2018等质量、环境、安全职业健康管理体系认证。成熟的工艺技术与完备的品质管控合格率，保障了本项目产品的生产质量。

　　五、募集资金投资项目重新论证结论

　　公司认为上述募集资金投资项目符合公司战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。

　　六、募投项目延期对公司的影响

　　本次公司对上述募投项目的延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　七、专项意见说明

　　1、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司本次对募投项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营发展的需要，有利于保证募投项目的建设成果能更好地满足公司发展规划要求，不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。决策和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》、《公司章程》的规定。

　　综上，公司独立董事一致同意公司本次对募投项目延期的事项。

　　2、监事会意见

　　经审议，公司监事会认为：公司本次对募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

　　综上，公司监事会同意公司本次对募投项目延期的事项。

　　3、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：上声电子本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

　　综上，保荐机构对上声电子本次募集资金投资项目延期事项无异议。

　　七、上网公告附件

　　1、苏州上声电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

　　2、东吴证券股份有限公司关于苏州上声电子股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司董事会

　　2022年04月16日

　　证券代码：688533    证券简称：上声电子    公告编号：2022-004

　　苏州上声电子股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　苏州上声电子股份有限公司（以下简称“上声电子”或“公司”）第二届监事会第七次会议通知于2022年4月10日以书面文件的方式送达全体监事，会议于2022年4月15日在公司三楼视频会议室以现场会议方式召开，本次会议由李蔚女士主持。会议应参加监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《苏州上声电子股份有限公司章程》的有关规定，会议所作的决议合法、有效。

　　二、监事会会议的审议情况

　　经与会监事认真审议，审议通过以下议案并形成决议：

　　(一) 审议通过《关于募投项目延期的议案》

　　经审议，监事会认为：公司本次对募投项目延期不属于募投项目的实质性变更以及变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等规定。

　　因此，我们全体监事同意本次募投项目延期的事项。具体内容详见公司于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-003）。

　　以上议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票

　　大家一致通过该议案，并形成决议。

　　三、备查文件

　　1、《苏州上声电子股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州上声电子股份有限公司监事会

　　2022年04月16日