梦百合家居科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603313         证券简称：梦百合        公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月5日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月5日  14点30分

　　召开地点：公司综合楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月5日

　　至2022年5月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第五十二次会议审议通过，具体详见公司于2022年4月16日在上海证券交易网站 www.sse.com.cn 刊登的《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2022-013）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

　　2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记，个人股东的授权代理人须持本人身份证、授权委托书、及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。

　　（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司证券事务部

　　（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，传真号码：0513-88568659）

　　（三）登记时间：2022年4月28日、2022年4月29日（9:30-11:30；14:00-16:00）

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　（二）与会股东或代理人一切费用自理。

　　（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

　　联系电话：0513-68169482   传真号码：0513-88568659

　　邮编：226521    联系人：付冬情

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　梦百合家居科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月5日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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　　证券代码：603313                          证券简称：梦百合                           公告编号：2022-012

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　第三届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十二次会议通知于2022年4月12日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2022年4月15日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的议案》，本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　同意公司全资子公司HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）为其全资子公司Healthcare SC,LLC（美国南卡）融资提供资产抵押担保，抵押物包括但不限于土地、厂房及设备第一顺位的抵押，抵押担保金额不超过2,000万美元（按照2022年4月15日美元对人民币汇率中间价计算，合计约12,779.20万元人民币）,并提请股东大会授权公司或子公司管理层具体办理资产抵押担保事宜并签署相关文件。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于全资子公司为其全资子公司提供资产抵押担保的公告》（公告编号：2022-013）。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-014）。

　　同意9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券代码：603313              证券简称：梦百合             公告编号：2022-013

　　梦百合家居科技股份有限公司

　　关于全资子公司为其全资子公司

　　提供资产抵押担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：Healthcare SC,LLC（以下简称“美国南卡”）

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）拟为其全资子公司美国南卡融资提供资产抵押担保，担保金额不超过2,000万美元（按照2022年4月15日美元对人民币汇率中间价计算，合计约12,779.20万元人民币）。截至本公告日，恒康美国对美国南卡提供担保余额为0。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用海外金融市场融资工具，满足公司海外子公司业务发展需求，公司全资子公司恒康美国拟为其全资子公司美国南卡融资提供资产抵押担保，抵押物包括但不限于土地、厂房及设备第一顺位的抵押，抵押担保金额不超过2,000万美元（按照2022年4月15日美元对人民币汇率中间价计算，合计约12,779.20万元人民币）。

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序

　　上述抵押担保事项已经公司于2022年4月15日召开的第三届董事会第五十二次会议审议通过，同时授权公司或子公司管理层具体办理资产抵押担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次抵押担保的股东大会审议通过后至本次抵押担保事项办理结束时止。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次抵押担保事项尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本次抵押担保被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：Healthcare SC,LLC（美国南卡）

　　2、注册地址：1 Mlily Way, Winnsboro SC 29180

　　3、经营范围：床垫制造

　　4、与公司关系：恒康美国持有美国南卡100%股权，公司持有恒康美国100%股权，因此，美国南卡为公司全资孙公司，为恒康美国全资子公司。

　　5、主要财务数据（未经审计）：截至2021年9月30日，美国南卡资产总额74,377,542.27美元，负债总额77,631,515.45美元（其中：流动负债总额71,364,850.31美元），净资产-3,253,973.18美元，2021年前三季度实现营业收入66,091,632.40美元，净利润-989,071.28美元。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司尚未就本次抵押担保签订相关协议，具体担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

　　四、董事会意见

　　公司全资子公司为其全资子公司融资提供资产抵押担保，充分利用海外金融市场融资工具，支持子公司的持续发展，满足其业务发展需要和实际经营需求，提高未来经济效益，同时有利于完善公司资本结构、降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。本次资产抵押担保总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额为28,950万美元和13亿泰铢(按照2022年4月15日美元和泰铢对人民币汇率中间价计算,约209,636.56万元人民币)，占公司最近一期经审计净资产的比例为58.94%，上述担保为公司对控股子公司提供的担保，公司无逾期担保事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第五十二次会议决议。

　　特此公告。

　　梦百合家居科技股份有限公司董事会

　　2022年4月15日