成都燃气集团股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件并办理变更登记的公告

　　证券代码：603053     证券简称：成都燃气     公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）于2022年4月15日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十一次会议，均审议通过了《关于修订<公司章程>及附件并办理变更登记的议案》，同意公司根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《成都燃气集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订（具体内容详见附表），并对《公司章程》的附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中部分条款进行相应修订（具体内容详见修订后全文）。

　　除附表列示修改条款外，《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的其他条款不变，条款序号相应调整。《公司章程》变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事会办公室办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

　　特此公告。

　　成都燃气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附表：

　　《公司章程》修订对比