宏辉果蔬股份有限公司关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2022-029

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》等相关议案。现将《公司章程》修订条款及具体修订内容公告如下：

　　一、 修订原因及依据

　　公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》及相关制度进行了系统性的梳理与修订。

　　二、 《公司章程》及其相关附件修订情况

　　（一）《公司章程》修订情况

　　（二）《股东大会议事规则》修订情况

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》、《股东大会议事规则》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》及其附件的其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。

　　修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。

　　修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　三、本次修订相关制度明细

　　上述制度中，修订后的《独立董事工作制度》、《控股股东和实际控制人行为规范》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订的相关制度全文详见本公司2022年4月16日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月16日