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福建福能股份有限公司第十届董事会 第六次临时会议决议公告

  证券代码:600483            证券简称:福能股份          公告编号:2022-013

  转债代码:110048            转债简称:福能转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  (一)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

  (二)本次会议的通知和材料已于2022年4月11日,由董事会办公室以电子邮件和电话的方式提交全体董事和监事。

  (三)本次会议于2022年4月15日10:00以通讯表决方式召开。

  (四)本次会议应参与表决董事9人,实际参与表决董事9人。

  (五)本次会议由董事长周朝宝先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,以9票同意、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于改聘公司副总经理的议案》。

  经公司总经理叶道正先生提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任陈文秦先生(个人简历附后)为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日。公司独立董事对此发表同意的独立意见。

  特此公告。

  福建福能股份有限公司董事会

  2022年4月16日

  附:管理人员简历

  陈文秦,男,汉族,中国国籍,1970年11月出生,1994年7月参加工作,中共党员,大学本科学历,高级工程师。现任本公司副总经理;历任福建省能源集团有限责任公司电力产业部一级副主任科员,本公司企业管理部副经理、经理,福建省石狮热电有限责任公司副总经理,福建省福能海峡发电有限公司副总经理。

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