陕西建设机械股份有限公司 关于修改公司章程的公告

　　证券代码：600984              证券简称：建设机械           公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月14日，陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。为了进一步规范公司运作，充分维护中小投资者合法权益，完善公司治理，根据相关法律法规，公司拟对现行公司章程部分条款予以修订。

　　具体修改内容如下：

　　原《公司章程》其他条款内容不变，编号依次顺延。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600984             证券简称：建设机械          公告编号：2022-033

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日 14点00分

　　召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，公告于2022年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登；上述议案的具体内容请详见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2021年5月5日（星期四）在上海证券交易所网站刊登。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：全部

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：8

　　应回避表决的关联股东名称：公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司、股东陕西建设机械（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

　　2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

　　3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书见附件），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

　　4、出席会议股东请于2022年5月9日、10日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

　　2、联系地址：陕西省西安市金花北路418号；

　　3、邮政编码：710032；

　　4、联系电话：029-82592288，传真：029-82592287；

　　5、联系人：李晓峰。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　陕西建设机械股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：      年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2022-034

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第七届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通知及会议文件于2021年4月1日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2021年4月14日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名；公司监事会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《公司2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《公司2021年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、通过《公司2021年年度报告及摘要》；

　　公司2021年年度报告全文内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司2021年年度报告摘要详见同日公告。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、通过《2021年度募集资金存放与实际使用专项报告》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-027）

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、通过《2021年度独立董事述职报告》；

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、通过《董事会审计委员会2021年度履职情况报告》；

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、通过《公司2021年度利润分配预案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号2022-028）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、通过《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》；

　　报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　此项议案涉及关联事项，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、通过《关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于公司2021年度日常关联交易事项及预计2022年度日常关联交易事项的公告》（公告编号2022-029）。

　　此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事杨宏军先生、胡立群先生进行了回避。

　　表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于2022年度续聘审计机构的公告》（公告编号2022-030）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、通过《关于公司2022年度投资者关系管理计划的议案》；

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、通过《关于任免公司高级管理人员的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于任免公司高级管理人员的公告》（公告编号2022-031）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、通过《关于修订公司章程的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号2022-032）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、通过《关于修订公司内部控制相关制度的议案》；

　　相关制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十七、通过《关于设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；

　　同意公司与广州市特威工程机械有限公司（以下简称“广州特威”）成立合资子公司——陕建机特威苏州有限公司（最终以工商登记核准名称为准），新设子公司注册资本3,000万元，公司出资额为1,530万元人民币，占股本的51%；广州特威出资额为1,470万元人民币，占股本的49%。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　十八、通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-033）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、三、四、六、七、九、十一、十二、十五项议案和第十六项议案中的《股东大会议事规则》尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械            公告编号：2022-031

　　陕西建设机械股份有限公司

　　关于任免公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日以通讯表决方式召开了第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于任免公司高级管理人员的议案》。为进一步优化公司高级管理人员团队结构，完善公司治理，根据相关法规制度规定，结合公司生产经营实际和业务调整需要，公司对部分高级管理人员职务进行了调整。

　　具体任免人员情况如下：

　　董事长杨宏军先生不再担任总经理职务，聘任副董事长柴昭一先生为公司总经理；免去刘帝芳先生公司副总经理职务，改任公司总工程师；聘任惠鹏先生为公司副总经理；免去白海红先生公司董事会秘书职务，聘任李晓峰先生为公司董事会秘书；免去司小柱先生公司副总经理兼总工程师职务；免去汪许林先生公司副总经理职务。

　　上述人员的职务变动不会影响公司的正常生产经营活动。公司董事会谨向司小柱先生、汪许林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　公司独立董事对上述事项审核后，认为：公司本次高级管理人员职务变动，是出于公司生产经营实际和业务调整需要，免职程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不会影响公司的正常生产经营活动，我们同意免职调整事项。本次聘任的总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，不存在被中国证监会认定为证券市场禁入者的情形，也不存在被中国证监会和上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。本次的聘任程序及表决结果符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次聘任合法有效，我们同意本次聘任事项。

　　特此公告。

　　附件：高级管理人员简历

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件：

　　陕西建设机械股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　杨宏军，男，汉族，1970年6月生，中共党员，本科学历，正高级工程师并取得高级职业经理人资格，现任陕西建设机械股份有限公司董事长。

　　工作简历：

　　1993年7月至1995年4月，任西安煤矿机械厂机加工一分厂技术员；1995年4月至1996年元月，任西安煤矿机械厂采煤机研究所技术员；1996年元月至1998年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂技术员、厂长助理；1998年9月至2004年3月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司下属第一分厂经营副厂长；2004年3月至2005年9月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司副总经理；2005年9月至2008年10月，任西安煤矿机械厂三环实业总公司总经理，期间于2007年8月兼任三环实业公司党总支书记。2008年10月至2011年1月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理；2011年1月至2011年5月任陕西建设机械股份有限公司董事、总经理，并主持董事会工作、代行董事长职权；2011年5月至2021年3月任陕西建设机械股份有限公司党委书记；2021年4月至2022年4月兼任陕西建设机械股份有限公司总经理；2011年5月至今任陕西建设机械股份有限公司董事长。

　　柴昭一，男，汉族，1968年生，硕士研究生学历。现任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

　　工作简历：

　　1990年7月至1992年1月在上海通用设备公司工作，1992年1月至2001年1月在上海机电产品销售公司工作；2001年1月至2011年5月任上海庞源建筑机械有限公司董事长、总经理，2011年5月至2015年10月任上海庞源机械租赁股份有限公司董事长；2015年10月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副董事长兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副董事长、总经理兼上海庞源机械租赁有限公司执行董事。

　　刘帝芳，男，汉族，1964年3月生，中共党员，硕士研究生，高级工程师，现任陕西建设机械股份有限公司总工程师。

　　工作简历：

　　1988年12月至2000年2月在四川建筑机械厂设计研究院工作，历任工程师、研究院院长等职务；2000年3月至2009年3月任马尼托瓦克（中国）有限公司技术中心经理、技术总监等职务；2009年4月至2015年9月任中联重科建筑起重公司副总经理。2016年1月至2018年10月任陕西建设机械股份有限公司副总工程师、工程研究院副院长；2016年1月至2019年7月任陕西建设机械股份有限公司塔机事业部部长；2018年10月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司总工程师。

　　惠鹏，男，汉族，1982年10月生，陕西西安人，中共党员，本科学历，工程师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总经济师兼办公室主任。

　　工作简历：

　　2001年10月至2002年9月在陕西建设机械股份有限公司装配车间实习；2002年10月至2005年2月任陕西建设机械股份有限公司质检处技术员；2005年3月至2011年1月任陕西建设机械股份有限公司结构处业务主管、副处长；2011年2月至2012年1月任陕西建设机械股份有限公司钢结构经营管理部（军品部）副部长；2012年2月至2013年12月任陕西建设机械股份有限公司营销办公室主任；2014年1月至2017年12月任陕西建设机械股份有限公司办公室主任；2018年1月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司副总经济师兼办公室主任；2022年4月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、副总经济师兼办公室主任。

　　白海红，男，汉族，1964年10月2日生，陕西省子长县人，中共党员，1986年7月毕业于上海建材工业学院，工商管理硕士，高级经济师，现任陕西建设机械股份有限公司副总经理、财务总监。

　　工作简历：

　　1986年7月至1993年7月任青海省建工建材学校教师；1993年7月至1994年3月任陕西建设机械厂教育处干部；1994年3月至1998年3月任陕西建设机械（集团）有限责任公司总经理办公室秘书；1998年3月至1999年12月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处副处长；1999年12月至2001年11月任陕西建设机械（集团）有限责任公司企划处处长；2001年11月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书；2013年2月至2015年8月任陕西建设机械股份有限公司副总经理；2015年8月至今任陕西建设机械股份有限公司副总经理、财务总监。

　　李晓峰，男，汉族，1977年8月3日生。2000年毕业于西北大学经济管理学院，工商管理硕士，经济师。2006年取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。现任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长。

　　工作简历：

　　2000年7月至2009年9月任陕西建设机械股份有限公司证券事务处副处长；2009年10月至2016年10月任中交通力建设股份有限公司证券部经理；2016年10月至2017年7月任西安中科创星科技孵化器有限公司董事会秘书；2017年7月至2018年8月任陕西石羊农业科技股份有限公司董事会秘书；2018年8月至2019年8月任西安中科光机投资控股有限公司董事会秘书；2020年4月至2022年4月任陕西建设机械股份有限公司证券投资部部长；2022年4月起至今任陕西建设机械股份有限公司董事会秘书兼证券投资部部长。