南京银行股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

　　证券简称: 南京银行  证券代码: 601009 编号: 临2022-018

　　优先股简称：南银优1   优先股代码：360019 

　　南银优2       360024

　　可转债简称：南银转债   可转债代码：113050

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2022年4月15日在公司总部四楼大会议室召开。会议通知及会议文件已于2022年4月2日以电子邮件方式发出。胡升荣董事长主持了会议，参会人员通过现场和电话的方式出席会议。本次董事会会议应到董事11人，实到董事11人，有表决权的董事10人，列席的监事及高管人员共18人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算》的议案

　　经安永华明会计师事务所对公司2021年度财务报告审计后，公司制订了《南京银行股份有限公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算》。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度利润分配预案》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于审议《南京银行股份有限公司2021年年度报告及摘要》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于审议《南京银行股份有限公司2021年环境、社会及治理报告》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　七、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度关联交易专项报告》的议案

　　公司与关联方交易的定价遵循市场价格原则，按照与关联方交易类型的具体情况确定定价方法，并在相应关联交易协议中予以明确。对于授信类关联交易，公司根据有关授信定价管理办法，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格；对于提供服务类等非授信类关联交易，公司参照同类标的市场价格进行定价，对没有市场价格的，按照成本加成定价，对既没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。

　　报告期内，公司与关联方的关联交易严格遵照上述交易定价原则，以不优于对非关联方同类交易的条件，按照一般商业原则和正常业务程序开展，不存在给其他股东合法利益造成损害的情形，具备合法性与公允性。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　八、关于审议南京银行股份有限公司部分关联方2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　同意6票；弃权0票；反对0票（杨伯豪、陈峥、徐益民、于兰英董事回避表决）。

　　九、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2022年度财务报告审计会计师事务所的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十、关于续聘安永华明会计师事务所为公司2022年度内部控制审计会计师事务所的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十一、关于审议《南京银行股份有限公司2022年第一季度报告》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十二、关于审议《南京银行股份有限公司资本规划（2022年-2024年）》的议案

　　为满足资本监管要求，进一步加强和规范公司资本管理，确保资本充足率保持在适当水平，有效支持银行业务发展需要并满足股东回报要求，根据相关监管规定和公司未来发展战略及业务规划，综合考虑内外部经营环境的变化，以未来三年业务发展需要为核心，制订了《南京银行股份有限公司资本规划(2022年-2024年)》。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十三、关于调整南京银行股份有限公司第九届董事会专门委员会委员的议案

　　根据2021年11月18日南京银行股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议，余瑞玉女士当选为南京银行独立董事，其任职资格近期已获监管批复，现提名余瑞玉女士担任公司第九届董事会提名及薪酬委员会和审计委员会委员。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十四、关于提名俞红海先生为南京银行股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章程》以及相关法律法规的规定，提名俞红海先生为第九届董事会独立董事候选人,其任期至本届董事会届满之日止。董事会提名及薪酬委员会已经初步认定：被推荐的独立董事候选人符合有关规定、办法，具备任职资格。独立董事一致同意本议案。

　　本议案审议通过后需提请股东大会审议。经股东大会审议通过后，俞红海先生的任职资格，尚需获得监管部门的核准。

　　俞红海先生，男，1978年出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，教授。历任南京大学工程管理学院讲师、副教授、副院长、博导，江苏睢宁农村商业银行独立董事。现任南京大学工程管理学院院长、教授、博导，中国金融期货交易所市场发展咨询委员会委员，全国金融硕士教学指导委员会委员，苏宁环球股份有限公司独立董事，基蛋生物科技股份有限公司独立董事。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十五、关于审议《南京银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　十六、关于召开南京银行股份有限公司2021年度股东大会的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　上述第一、二、七、八、九、十、十二、十四、十五项议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　证券简称: 南京银行  证券代码: 601009 编号: 临2022-023

　　优先股简称：南银优1   优先股代码：360019 

　　南银优2       360024

　　可转债简称：南银转债   可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　●本公司第九届董事会第十一次会议于2022年4月15日审议通过了公司《2022年第一季度报告》。本次董事会会议应到董事11人，实到董事10人，其中，有表决权的董事10人，实到董事10人。

　　●本公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　●本公司董事长胡升荣、行长及财务负责人林静然、财务机构负责人朱晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：千元人民币

　　注：每股收益和净资产收益率按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　单位：千元人民币

　　(三)公司主要会计数据和财务指标变动超过30%的情况及原因

　　单位：千元人民币

　　二、股东信息

　　（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　注：经中国证监会《关于核准南京银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1582号文）核准，公司2021年6月15日向社会公开发行200亿元的可转债，该次发行的“南银转债”2021年12月21日起进入转股期。

　　2021年12月21日起至2022年3月31日期间，累计共有人民币84,916,000元南银转债已转换为公司股票，累计转股数为8,407,519股。截至2022年3月31日，公司总股本为10,015,424,492股。

　　上述内容详见公司于2022年4月2日发布在上海证券交易所的公告，披露网址www.sse.com.cn。

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　南银优1                                                                单位:股

　　南银优2                                                                单位:股

　　注：公司已发行优先股均为无限售条件优先股。

　　三、经营情况分析

　　2022年，面对复杂的外部环境以及新冠疫情持续扰动，公司坚持加强党的全面领导，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，深化战略实施，增强转型动能，坚定不移走高质量发展之路。

　　一季度，公司以“全力以赴向前冲，坚定信心开新局”的姿态，持续攻坚克难，巩固发展成果，优化客户和业务结构，加强客户营销拓展。推动业务转型，加大拳头产品推广，加快板块业务转型发展，奋力向全面提前完成五年规划发起攻坚冲刺，总体实现了质的稳步提升和量的合理增长。

　　1、资负规模稳步增加

　　一季度末，资产总额18,826.09亿元，较年初增加1,336.63亿元，增幅7.64%；负债总额17,551.75亿元，较年初增加1,287.93亿元，增幅7.92%；存款总额12,126.61亿元，较年初增加1,409.57亿元，增幅13.15%；持续提升信贷资产占比，采取早投放早收益的策略，加大信贷资源向实体经济投放力度，旺季营销成效显著。一季度末，贷款总额8,735.52亿元，较年初增加832.30亿元，增幅10.53%。

　　2、营业收入大幅增长

　　一季度实现营业收入122.77亿元,较上年同期增加20.79亿元，同比增幅20.39%。营业收入增长的主要特点：一是在资产总量稳定增长的基础上，本行资产结构有所调整，非生息资产规模和非息收入同比增长明显，除手续费及佣金净收入以外的其他非息收入33.90亿元，较上年同期增加19.41亿元，同比增幅133.95%。二是手续费及佣金净收入19.88亿元，较上年同期增加2.00亿元，同比增幅11.20%，在营业收入中占比16.19%，主要贡献来源是理财业务与投资银行业务。

　　3、盈利能力持续提升

　　一季度实现归属于上市公司股东的净利润50.15亿元，较上年同期增加9.15亿元，同比增幅22.33%；年化资本利润率（ROE)17.64%，同比增长1.08个百分点，总资产收益率（ROA)1.10%，同比增长0.05个百分点；基本每股收益0.50元，同比增幅21.95%；净利差2.05%，较年初上升0.03个百分点；净息差1.83%较年初下降0.05个百分点。

　　4、资产质量夯实提优

　　2022年一季度，公司持续加大不良资产处置力度，资产质量主要指标保持稳定，风险抵补能力较为充足。截至报告期末，公司不良贷款率0.90%，较年初下降0.01个百分点；关注类贷款占比1.00%，较年初下降0.22个百分点；拨备覆盖率398.41%，较年初上升1.07个百分点。下阶段，公司将强化信用风险政策执行，推进年度重点管控措施落地，加强信用风险排查与预警管理，不断提高风险管理前瞻性，加大风险资产处置力度，确保资产质量继续平稳运行。

　　5、两大战略成效显著

　　大零售战略，公司持续强化战略执行，进一步扩大零售转型成效。截至报告期末，零售客户AUM(管理金融资产规模)达到6,117.76亿元，较年初增长450.28亿元，增幅7.94%。个人存款余额2,815.05亿元，较年初增长410.84亿元，增幅17.09%，在各项存款中占比23.21%,较年初上升0.78个百分点。零售贷款余额2,423.32亿元，较年初增长40.50亿元，增幅1.70%。私人银行部成立后，围绕“发展提速、管理提质”的目标，私钻客户数突破3.6万户，其中私行客户突破1万户，私行客户增长率超过14%。创新迭代NCard信用卡，完善总-分-支三级联动的信用卡获客体系，累计发卡量突破74万张。持续推动专业化消费金融机构发展，已与相关主体签署股权转让协议，苏宁消费金融公司控股权收购项目取得积极进展。

　　交易银行战略，以“条块融合、业务下沉、打造和提升交易银行核心服务能力”为总体思路，深化推进交易银行战略，聚焦“现金管理、供应链金融、国际业务”三条业务主线持续发力，全力推动贸易融资业务发展，使交易银行产品在公司业务一线经营中成为重要的抓手，实现战略业务提质扩面。企业手机银行端产品“鑫e伴”全新上线企业财税专区，并持续丰富线上理财产品等功能，以全景赋能助力企业日常运营，助力中小企业快速成长。截至一季度末，公司企业手机银行“鑫e伴”完成签约客户54,256户，较年初新增6,154户，当年动帐交易客户17,482户，客户交易总额达183.61亿元。

　　6、公司金融做实做精

　　公司金融紧跟国民经济转型发展趋势，积极支持地方经济高质量发展。一是精准支持，做“实”高端制造业和优质民营企业，聚焦重点领域和关键环节，加大资源倾斜，创新产品服务，一季度分别累计投放409.12亿元、602.781亿元；二是顶层设计，做“好”乡村振兴，加速补齐新型农业经营主体金融服务短板,加大信贷资源供给重点农业产业及重大项目，一季度末涉农贷款净增超220亿元，较年初增长超19%；三是多管齐下，做“精”科技金融，合作“专精特新”客户超2,000户，“鑫e高企”产品累计服务高新技术企业近千户，“政银园投”模式已陆续在10个园区成功落地；四是全线布局，做“强”绿色金融，聚焦“碳达峰、碳中和”、制造强国、乡村振兴、新基建四类客群，一季度绿色贷款净增222.29亿元，成功落地全国首笔政策性银行绿色金融转贷款业务，增设四家绿色支行，积极打造区域绿色金融“示范窗口”。

　　7、金融市场优势巩固

　　一季度，金融市场板块实现一季度开门红，保持了业绩的稳步增长。同业业务稳健开局，灵活高效增资产调结构，有效锁定超额收益；票据业务交易规模和收益大幅增长；参与外汇交易中心创新业务，线上同业存款单季交易量创新高。资金运营业务强基固本，投研结合精准把握市场节奏，增强盈利驱动；承销创新债券支持实体，利率债承销业务排名前列。托管业务质升量长，线上线下双管齐下，扎实开展公募基金、银行理财托管等各类业务，积极跟进重点项目落地；分类施策深入分行，构建重点客户体系，引导开展有针对性营销，一季度末，资产托管规模超2.15万亿元。南银理财经营良好，主动优化产品发行策略，积极推进产品模式创新，不断提升产品竞争力，截至一季度末，理财产品余额3,317.41亿元。

　　下阶段，金融市场业务将继续发挥投研优势，以提高精细化管理水平为手段，以“内聚合力、外塑品牌”为基石，在顺势而为中主动作为，力求实现利润可持续增长，品牌影响力进一步巩固提升。

　　8、机构布局有力推进

　　为进一步完善服务渠道，推动战略转型，深耕江苏市场，根据《江苏省内分行机构发展规划（2022-2023年）》，公司计划到2023年末全行网点总数将突破300家，较2020年末新增100家。

　　2021年，公司在江苏省内的南京、徐州、镇江、淮安、常州、无锡、宿迁和浙江省的杭州市8地共计新设15家支行，同步顺利完成镇江、常州2家分行乔迁至新大楼。2022年一季度，公司在苏州新设江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州姑苏支行和苏州吴江支行3家支行。全行营业网点总数增至218家，省内县域支行覆盖度从2020年末的80%提高至90%。同时，根据公司2022年机构发展规划，全年规划新设47家支行，预计至本年末全行网点将突破260家。

　　从2022年一季度数据看，15家2021年新设支行给公司的存贷款增长带来新的增长点。截至一季度末，15家新设支行总存款合计346.58亿元，较上年末增加162.39亿元，新增存款占同期全行总新增存款的11.52%；贷款合计404.09亿元，较上年末增加210.74亿元，新增贷款占同期全行总新增贷款的25.32%。

　　四、重要事项进展情况

　　1、根据中国银保监会苏州监管分局（苏州银保监复〔2022〕14号）《中国银保监会苏州监管分局关于南京银行股份有限公司苏州姑苏支行开业的批复》，苏州姑苏支行于2022年1月26日开业。

　　2、根据中国银保监会加大自由贸易试验区改革试点力度的要求，江苏自贸试验区苏州片区支行按要求做好市场准入事项报告，并于2022年1月26日开业。

　　3、根据中国银保监会苏州监管分局（苏州银保监复〔2022〕35号）《中国银保监会苏州监管分局关于南京银行股份有限公司苏州吴江支行开业的批复》，苏州吴江支行于2022年2月11日开业。

　　4、2022年1月13日公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于收购参股金融机构控股权的议案》，公司启动对苏宁消费金融公司股权收购工作，2022年3月4日已完成苏宁消费41%股权收购协议的签订，相关收购尚需取得监管机构批准，本次收购完成后，公司持有苏宁消费股权比例将由15%增加至56%。以上内容详见公司2022年1月14日、1月17日、3月8日在上交所公告，披露网址：www.sse.com.cn。

　　五、公司以及公司实际控制人、股东、关联方报告期内无超期未履行完毕的承诺事项。

　　六、补充财务数据

　　1.公司补充会计数据

　　单位：千元人民币

　　2.五级分类情况

　　单位：千元人民币

　　注：根据中国银保监会监管口径计算。

　　3.迁徙率

　　单位：%

　　4.资本构成及变化情况

　　单位：千元人民币

　　注：资本构成信息详见公司网站（http://www.njcb.com.cn）。

　　5.公司补充财务指标

　　注：资产质量指标根据中国银保监会监管口径计算。

　　6.杠杆率

　　单位：千元人民币

　　注：杠杆率相关信息详见公司网站（http://www.njcb.com.cn）。

　　7.流动性覆盖率

　　单位：千元人民币

　　8.净稳定资金比例

　　单位：千元人民币

　　七、季度财务报表

　　详见后附财务报表。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2022年4月15日

　　法定代表人 胡升荣        行长及财务负责人 林静然       财务机构负责人 朱晓洁

　　法定代表人 胡升荣        行长及财务负责人 林静然       财务机构负责人 朱晓洁

　　法定代表人 胡升荣         行长及财务负责人 林静然      财务机构负责人 朱晓洁

　　证券简称: 南京银行       证券代码: 601009     编号: 临2022-024

　　优先股简称：南银优1  优先股代码：360019 

　　南银优2        360024

　　可转债简称：南银转债  可转债代码：113050

　　南京银行股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月6日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，本公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；本公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于2022年4月28日前）与本公司预先沟通，便于本公司提前安排防疫工作具体措施。

　　● 特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月6日14点15分

　　召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月6日

　　至2022年5月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取报告：

　　（1）南京银行股份有限公司 2021年度独立董事述职报告

　　（2）南京银行股份有限公司2021年度主要股东及大股东评估报告

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已分别经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2、5、6

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案4

　　应回避表决的关联股东名称：议案4应回避表决的关联股东名称：法国巴黎银行、法国巴黎银行（QFII）、南京紫金投资集团有限责任公司、南京高科股份有限公司、江苏交通控股有限公司、中国烟草总公司江苏省公司、紫金信托有限责任公司、幸福人寿保险股份有限公司、南京市国有资产投资管理控股（集团）有限责任公司、南京金陵制药（集团）有限公司等。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票。本次股东大会优先股股东不参与投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2022年4月28日（星期四）上午8：30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)；

　　登记资料：

　　1、自然人股东：股票账户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。

　　上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　3、签署回执（详见附件2）。

　　（二）现场登记

　　登记时间：2022年5月6日（星期五）下午13：15-14：15；

　　登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

　　邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

　　（二）联系人：张昊，严思炜；

　　（三）联系电话： 025-86775067，025-86775061；

　　（四）联系传真：025-86775054；

　　（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

　　（六）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

　　（七）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

　　（八）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　南京银行股份有限公司2021年度股东大会回执