浪潮软件股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：600756         公司简称：浪潮软件

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币42,130,429.57元，2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司所属行业为软件和信息技术服务业，主要业务涉及数字政府、烟草及其他行业的软件开发及系统集成。报告期内，公司专注于智慧政府方案和服务供应商的战略定位，持续巩固在数字政府、烟草行业信息化等领域的优势地位。

　　近年来，我国数字政府建设快速发展，相关规划和政策频繁出台，为数字政府建设持续健康发展提供了良好的支持。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《“十四五”数字经济发展规划》中在总结“十三五”时期我国数字政府建设发展情况和问题的基础上，提出了数字政府发展的目标和具体发展方向。中央以及地方都高度重视数字政府的顶层规划设计，先后印发国家级、省级数字政府总体规划、实施方案等一系列政策规划，并采取有力措施推动贯彻落实，为数字政府发展营造了良好的政策环境。2019-2021年疫情期间，数字政府在经济调节、市场监管、公共服务、社会治理等领域精准施策，在推动疫情防控中各行业有序复工复产发挥了重要作用。疫情初始规模扩散，到疫情防控形势取得积极进展的整个过程，推动了数字政府建设的发展空间，也为数字政府建设带来新的挑战，对推动数字政府长远发展具有重要价值。

　　2021年是“十四五”规划的开局之年，也是将“数字政府”写入政府工作报告的第一年，随着放管服改革的不断深入、疫情防控的常态化、营商环境的不断优化，国家陆续印发《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》《国务院关于开展营商环境创新试点工作的意见》《国务院办公厅关于印发全国一体化政务服务平台移动端建设指南的通知》《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》等文件，积极推动数字政府建设向数字化、智能化、移动化转变。“十四五”期间，随着我国数字政府的全面推进，跨区域、跨领域的协同治理预计将成为政务服务水平提升的重点方向，政企合作模式在资源配置效率、服务专业性、功能多样性等方面具有明显优势，预计将成为各地区推进数字政府建设的主流模式。

　　2021年，烟草行业紧扣行业重点目标任务，适应数字经济发展新趋势，有效促进互联网、大数据、人工智能、区块链等新技术与烟草产业深度融合。行业各单位坚定不移推进实施数字化转型战略，以烟草行业一体化平台建设为重要抓手，加快构建数据驱动、平台赋能的产业链供应链一体化协同应用体系，持续推进烟草产业基础高级化、产业链现代化，支撑服务和驱动烟草行业高质量发展，加快推进烟草行业一体化平台建设实施。要围绕“上云、用数、赋智”，着力推进烟草行业云平台和数字中台建设，为烟草行业一体化平台提供基础设施资源服务和智能高效的数据服务。现阶段，在国家经济内循环策略的推动下，快消品作为社会刚性需求，行业发展迎来新机遇，快消品行业高质量发展工作持续深入。2021年，公司以产品打造为核心，加快平台化产品研发，完善智能商业操作系统，为快消品行业营销、物流、追溯等领域信息化高质量发展提供有力的平台支撑，促进业务服务创新，实现平台、业务和应用的持续迭代优化，助力行业高质量发展。

　　作为数字政府信息化领域的领军企业，公司深耕政府信息化领域20余年，积累沉淀了大量的业务、技术和数据经验，目前已形成涵盖业务咨询方法论、平台、场景解决方案、业务模型和工具的政府数字化转型整体能力，持续引领行业发展。

　　产品能力方面，公司依托多年的政府信息化服务经验，不断完善产品体系，形成了以政务数脑平台为底座，涵盖一网通办、一网监管、一网统管、一网协同、数据治理、营商环境、智能大厅等应用场景，面向省、市、区县、街道、社区五级区域政府客户的一体化数字政府综合解决方案。公司的一体化数字政府整体解决方案已成功应用到20多个部委及省本级、20多个省会和副省级城市以及150多个地市和800多个区县，推动各地政府数字化转型升级不断提速。公司以19.4%市场份额稳居中国一体化政务服务平台解决方案市场前列。

　　业务能力层面，公司发布“浪潮政府数字化转型能力矩阵”，推出了“GBK方法、六维梳理、流程再造、理通聚用、数据治理、数据开放、数据运营”七大方法、“对象模型、事项图谱、组织模型、信用模型、政策模型、事项比对、数据画像”七大模型、“AI组件、云表单、Easy Do、速搭、在线文档、智能客服、自动巡检、智能问答、政务易搜、政策服务”十大工具应用以及“数脑一体化平台和基层数据孪生平台”两大数字化平台，通过业务数据的融合，发挥信息化工具效能，实现业务与组织的重构，通过矩阵能力助力政府管理迈向智慧化新阶段。中央党校（国家行政学院）电子政务研究中心发布的《省级政府和重点城市一体化政务服务能力调查评估报告（2021）》中，排名前十的省级政府及重点城市中，公司服务客户各占六席，其中深圳连续3年蝉联首位。

　　创新能力层面，公司顺应数字政府建设发展趋势，在全国各地积极开展政务服务改革探索和创新实践，推出无证明城市、政务地图、政务微视频、政务通、政务服务主题库、营商环境服务平台等创新性产品，助力贵州省、日照市、呼和浩特市、重庆市璧山区等30多个客户案例获得数字政府建设相关奖项。同时，公司参与编制国家标准《基于云计算的电子政务公共平台总体规范》发布，浪潮电子证照系统获得“中国电子信息行业发展大会年度优秀创新软件产品”、浪潮政府数脑平台获得“中国数字经济城市峰会2021十大‘数字大脑’优秀产品”。

　　报告期内，公司凭借烟草行业多年深耕经验，以快消品行业平台化、智能化、生态化为目标，积极打造、完善集智慧营销、智慧物流、智能追溯等一体化的智能商业操作系统，充分发挥数字平台服务支撑能力，以快消品行业不断增长的企业管理和业务创新需求为牵引，运用云计算、大数据等技术，以数字中台建设为核心，加强核心数据资源的采集和利用，全面提高咨询规划、平台赋能、运营管理等能力，深挖快消品行业烟草、酒类需求及业务创新，通过领先的业务解决方案引领客户需求，以质量促发展，持续提升客户满意度。

　　在其他领域，公司主要面向地方政府及大型行业客户提供系统集成服务。公司在上述业务积累的基础上，充分利用云计算、大数据技术，不断丰富、完善行业解决方案，积极打造智慧政府整体解决方案。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现销售收入183,018.77万元，同比增长37.72%；实现归属于上市公司股东的净利润4,213.04万元，同比增长148.87%；每股收益0.13元。2021年末公司资产总额415,519.63万元，比上期期末增长7.82%；归属母公司所有者权益216,537.15万元，比上期期末增长1.95%；公司加权平均净资产收益率1.96%，比上期增长5.93个百分点；每股净资产6.68元；资产负债率47.88%，比上期期末增长3个百分点。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-018

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月14日召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况

　　根据财政部《企业会计准则》《公司章程》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止2021年12月31日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司2021年计提资产减值准备金额为人民币36,830,448.27元，具体情况如下：

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　（一）资产减值准备的计提方法

　　1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

　　公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）的合同资产均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

　　对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

　　2、无形资产减值测试方法、减值准备计提方法

　　公司无形资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

　　可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

　　（二）无形资产减值准备的具体情况

　　IMAI电子商务平台是公司于2016年8月立项研发的平台产品，整个产品规划包括浪潮大数据应用支撑平台、电子商务运营管理后台、网站群内容管理后台、电子商务商城、多设备支持、大数据运营服务、接入服务、云中心建设等多个部分，电子商务行业系统6大应用模块以可拔插方式，按照客户的实际需求实现具体的电商应用，支撑多种电商交易模式。该项目于2019年1月完成研发，因受技术更新换代的影响，客户需求与研发时发生较大的变化。同时公司企业客户受疫情等因素影响，经营压力较大，信息化预算缩减，该资产的可收回金额已无法弥补项目已发生成本，因此对其计提减值准备。

　　行业电子政务云平台是公司于2016年08月立项研发的平台产品，项目通过采用弹性运行、高内聚、低耦合的微服务架构设计，多租户体系，提供开放的应用集成解决方案、数据治理解决方案、领导辅助决策解决方案。以整合政府资源为核心，优化政府服务为目标，构建一体化、高伸缩、高性能、功能丰富的稳固中台，支撑上层业务应用快速开发，提高整体业务的健壮性、一致性、可伸缩、易扩展等方面能力，项目于2019年3月完成研发。该类项目面对的政府客户需求突出多变，项目交付验收推进较慢，交付周期缩短，因此市场推广乏力，新增签单较少，预计未来签单也会逐步减少，故对其计提减值准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额36,830,448.27元，计入公司2021年度利润表，考虑所得税及少数股东损益影响后，导致公司2021年度合并报表归属于母公司所有者的净利润降35,346,189.60元，2021年底归属于母公司所有者权益减少35,346,189.60元。

　　四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司本次计提资产减值准备，符合公司资产实际情况和相关政策规定，能够更加公允的反映公司的资产状况，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的财务状况、资产价值，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提资产减值准备的审批程序合法、合规，同意本次计提资产减值准备。

　　六、监事会关于本次计提资产减值准备的意见

　　公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，能更加公允的反应公司的资产状况、财务状况。公司在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　二二二年四月十四日

　　证券代码：600756       证券简称：浪潮软件       公告编号：临2022-019

　　浪潮软件股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月13日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月13日   14点 00分

　　召开地点：山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月13日

　　至2022年5月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2022年4月16日在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了公告。

　　2、 特别决议议案：议案5

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：浪潮软件科技有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、证券账户卡、持股凭证；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证出席会议；委托他人出席的，受托人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件。

　　（二）登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记（需提供前款规定的有效证件复印件），附联系电话，并注明“股东大会”字样。

　　（三）登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部。

　　（四）登记时间：2022年5月12日9:00-12:00，13:00-16:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：济南市高新区浪潮路1036号公司证券部

　　联系电话：0531-85105606

　　传    真：0531-85105600

　　电子邮箱：600756@inspur.com

　　邮政编码：250101

　　联系人：王亚飞

　　（二）本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司董事会

　　2022年4月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浪潮软件股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月13日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600756        证券简称：浪潮软件        公告编号：临2022-013

　　浪潮软件股份有限公司

　　第九届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浪潮软件股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2022年4月14日在公司308会议室召开，会议通知于2022年4月12日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

　　一、公司2021年度监事会工作报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、公司2021年年度报告全文及摘要

　　监事会审议通过了公司2021年年度报告全文及摘要，并对董事会编制的2021年年度报告全文及摘要发表审核意见如下：

　　（1）公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　（2）公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

　　（3）在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、公司2021年度内部控制评价报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、公司2021年度财务决算报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、公司2021年度利润分配预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币42,130,429.57元。公司制订2021年利润分配方案结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　公司监事会成员认为，在审议对2022年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

　　公司监事会成员认为，在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币15亿元（含15亿元）的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，目的是为了提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效，符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、关于银行授信额度申请授权的议案

　　公司监事会成员认为，在审议关于银行授信额度申请授权的议案中，董事会充分履行了其职能，该项议案有利于公司业务的正常开展，提高公司的运营效率。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、公司2021年度社会责任报告

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、关于《浪潮集团财务有限公司2021年度风险评估报告》的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、关于计提资产减值准备的议案

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述第一、二、四、五、六、七、八、十一项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮软件股份有限公司监事会

　　二二二年四月十四日