东方证券股份有限公司第五届董事会 第十四次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：600958    证券简称：东方证券    公告编号：2022-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月12日以电子邮件和专人送达方式发出，2022年4月17日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事12人，实际表决董事12人，有效表决数占董事总数的100%。本次会议的召集召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定。

　　本次会议审议通过《关于审议H股供股发行事宜及相关文件的议案》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　董事会对公司拟进行的H股供股发行具体事宜，需提交或签署的相关文件及安排进行批准、确认和追认，以及做出相关授权。

　　特此公告。

　　东方证券股份有限公司董事会

　　2022年4月18日