浙江金道科技股份有限公司关于变更公司 注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：301279                  证券简称：金道科技                   公告编号：2022-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关情况公告如下：

　　一、 公司注册资本、公司类型变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江金道科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]119号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票2,500万股。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（天健验[2022]123号）。经审验，本次公开发行完成后，公司注册资本由人民币7,500万元变更为人民币10,000万元。

　　公司股票已于2022年4月13日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。公司将根据上述情况变更公司注册资本为人民币10,000万元，变更公司类型为股份有限公司（上市）。

　　二、修订公司章程情况

　　根据新修订的《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行

　　政法规的规定，结合公司实际情况，现将《浙江金道科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江金道科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并对有关条款进行相应修订。具体修订内容对照如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，因新增并删除部分条

　　款，《公司章程》中原各条款序号的变动按照修订内容相应调整。

　　同时授权公司经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。上述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记、备案为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

　　2、修订后的《浙江金道科技股份有限公司章程》

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月17日