浙江拱东医疗器械股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-009

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于变更公司财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监姜喜喜女士的书面辞职报告，因工作调整原因，姜喜喜女士申请辞去公司财务总监职务，其辞去财务总监后，将继续在公司担任其他职务。

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，姜喜喜女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。姜喜喜女士的辞职不会对公司生产经营产生影响。截至本公告披露日，姜喜喜女士直接持有公司股份12,000股限制性股票（公司2021年限制性股票激励计划授予），其辞去财务总监后，因继续在公司担任其他职务，按照《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，其将继续持有该限制性股票。

　　经总经理提名，董事会提名委员会审核，2022年4月15日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任潘磊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事已对该事项发表同意的独立意见。

　　截至本公告披露日，潘磊先生未直接持有公司股份，通过台州金驰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.224%的股份。其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在受过中国证监会及其他有关的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　特此公告。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 18 日

　　附件：潘磊先生简历

　　潘磊先生，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、高级会计师、中国注册税务师。2009年3月至2017年10月，任天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年10月至2021年4月，任浙江拱东医疗器械股份有限公司财务总监；2021年12月至今，任海南普利制药股份有限公司独立董事；2022年4月，加入浙江拱东医疗器械股份有限公司。

　　证券代码：605369      证券简称：拱东医疗      公告编号：2022-016

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及附件的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等相关法律及规范性文件的要求，结合实际情况，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》《股东大会议事规则》的部分条款进行了修订。

　　2022年4月15日公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　本次修订尚需提交股东大会审议。

　　一、《公司章程》修订内容如下

　　除上述修订的条款外，《公司章程》其他条款保持不变，以上修订内容以股东大会及工商登记机关最终审核结果为准。

　　二、《股东大会议事规则》修订内容如下

　　除上述修订的条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会

　　2022 年 4月 18日

　　证券代码：605369                                              证券简称：拱东医疗

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　注1：因公司2021年限制性股票激励计划向激励对象授予限制性股票，本报告期内分摊股份支付费用的金额为677.44万元。

　　注2：上年同期，公司出售了位于浙江省台州市黄岩区北城街道大桥路671号厂区的土地使用权及地上建筑物，交易价格为1,168万元，出售该资产确认的资产处置收益为1,015.77万元。

　　注3：公司2021年4月20日披露的《公司2021年第一季度报告》中，将709.15万元的不构成单项履约义务的运输费用列报在销售费用中，而本期将该运输费用调整至营业成本。

　　注4：2021年4月，公司以2020年度利润分配方案实施前的公司总股本80,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增32,000,000股，转增后公司总股本变更为112,000,000股。各列报期间的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益以最新股本数量计算列报。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施慧勇       主管会计工作负责人：潘磊        会计机构负责人：程菊文

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：施慧勇        主管会计工作负责人：潘磊        会计机构负责人：程菊文

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：施慧勇         主管会计工作负责人：潘磊        会计机构负责人：程菊文

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　浙江拱东医疗器械股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月18日