浙江盛泰服装集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：605138                  公司简称：盛泰集团

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2022年4月15日公司第二届董事会第七次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本。截至2021年12月31日，公司总股本为55,556万股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,480元（含税）。本年度公司合计现金分红120,000,960元（包括2021年三季度已分配的60,000,480元现金红利），占2021年度归属母公司股东净利润的比例为41.19%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）所属行业和细分子行业

　　根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“C 制造业”类目下的“18纺织服装、服饰业”子类“181机织服装制造”及“182针织或钩针编织服装制造”（行业代码C1819及C1821）。

　　根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C制造业”类目下的“18纺织服装、服饰业”（行业代码：C18）。

　　（二）行业发展趋势

　　当前和今后一个时期，我国发展处于重要战略机遇期，但机遇与挑战都有新的发展变化。纺织行业作为国民经济和社会发展的支柱产业，同时面临着适应世界百年未有之大变局的考验和构建“双循环”新发展格局的要求，发展形势日趋复杂，不稳定性不确定性因素增强，发展机遇也依然存在。

　　1.国际供应链格局深刻调整

　　百年变局之下，国际力量对比深刻调整，新冠肺炎疫情影响广泛深远，促使国际经贸合作格局发生改变。在经济全球化重构、安全发展理念强化的背景下，发达国家加强对高端技术装备的控制力，全球生产制造体系围绕大型自由贸易区加重布局，各国间纺织贸易、投资领域竞合关系更趋复杂。在复杂经济形势下，国际经济、贸易环境前景均存在较高不确定性，但世界纤维消费总需求在经济发展、多领域应用等因素拉动下仍有增长空间。纺织行业作为国际化发展的先行产业，将在国际产业格局调整与贸易竞争中面临复杂考验，但我国推动共建“一带一路”，构建高标准自由贸易区网络，将为纺织行业优化供应链布局赢得主动作为空间；贸易便利化、人民币国际化等制度改革持续推进，也将为纺织行业开辟多元国际市场提供支持。

　　2.畅通国内大循环构筑产业发展战略基点

　　我国已转向高质量发展新阶段，经济长期向好，在全面建成小康社会基础上，人民群众对美好生活的需要持续释放，将推动内需市场稳步扩容升级，成为纺织行业高质量发展的战略基点。乡村振兴与新型城镇化同步推进，形成基本功能型消费、改善型消费、引领型消费并存的多层次需求空间；国潮消费、绿色消费、健康消费、数字消费等需求新趋向，提供多角度、多元化的创新空间；消费者文化自信和文化自觉不断强化，自主品牌将有条件形成引领全球时尚潮流的能力；我国建设现代化基础设施体系，推动制造业升级，发展医疗卫生、环境保护等社会事业，将为纤维材料及纺织制成品提供更为丰富的应用领域。

　　3.新一轮科技革命带来发展机遇

　　新一轮科技革命深入发展，材料科技占据前沿位置，以高性能、多功能、轻量化、柔性化为特征的纤维新材料，为纺织行业价值提升提供重要路径。新一代数字化信息化智能化技术与纺织行业加深融合，正在推动纺织产业链、供应链提质增效，带来业态更新与价值延伸。我国科技创新的基础设施条件和体制机制不断完善，技术应用与创新生态不断丰富，跨界创新、融合创新实践不断涌现，为产业的高质量发展提供有利条件。

　　4.绿色发展成为全球产业发展的刚性要求

　　全球气候治理形势紧迫性凸显，对国际经济及产业体系形成重要影响，绿色发展不仅成为国际纺织供应链采购决策和布局调整的现实影响因素，也将是纺织产业国际竞争力和话语权的重要来源。我国已制定2030年前实现碳排放达峰、2060年前实现碳中和的目标，对纺织行业绿色发展形成刚性要求。纺织科技持续创新突破，为行业破解绿色发展约束、构建可持续发展路径提供坚实支撑。全行业需要凝聚共识，将发展立足于国家生态战略全局与人类气候安全，将践行可持续发展作为价值提升的重要途径和纺织强国应有之责。

　　5.数字经济开创新增长点。

　　世界发展步入数字化新时代，经济创新打破区域分割与行业界限，新冠疫情进一步加速数字化进程。数字资源为纺织行业提供了精准商业决策、革新供给形态、自主构建安全与产权规则等新契机，是新时期行业高质量发展的新驱动力。我国5G移动互联技术和设施优势与纺织产业集聚化发展特色相结合，将有力支持纺织行业建设工业互联网与智慧集群，促进行业加快形成协同高效、多维创新的发展新空间。

　　（一）公司主营业务

　　盛泰集团主要从事纺织面料及成衣的生产与销售。

　　盛泰集团是一家具备核心生产技术的主要服务于国内外知名品牌的纺织服装行业跨国公司，公司全面覆盖纺纱、面料、染整、印绣花和成衣裁剪与缝纫五大工序，产能分布于中国、越南、柬埔寨、斯里兰卡以及罗马尼亚，是纺织服装行业中集研发、设计、生产、销售、服务于一体的全产业链跨国企业。

　　（二）公司主要产品

　　公司主要产品为面料和成衣，其中尤以中高端面料生产为公司一大竞争优势。公司生产面料分为梭织（机织）和针织两种。公司所生产的面料，一部分直接外销，一部分作为成衣之原材料，通过加工制造为成衣后，销售至各大客户及品牌。公司始终坚持产品高端化路线，从而获得大客户服装品牌客户的青睐，目前其服务的拉夫劳伦、优衣库、Lacoste等均为行业头部的服装品牌，公司凭借综合竞争力同领域中优质龙头公司建立长期合作关系，享受了下游行业增长红利。公司的主要收入来自于成衣销售。报告期，梭织面料占主营业务收入比为8.53%；针织面料占主营业务收入比为10.97%；梭织成衣占主营业务收入比为29.56%；针织成衣占主营业务收入比为45.36%。

　　（三）公司的主营业务及设立以来的变化情况

　　报告期内，公司主营业务和主营产品未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年公司实现销售收入51.57亿元，同比增长9.68%，实现净利润3.00亿元，其中归属于上市公司股东净利润2.91亿元，均与去年持平，扣除非经常损益后1.59亿元，同比下降34.05%。主要原因是2021年原材料大幅涨价，且海外受疫情、海运不畅等因素影响一度生产受阻，公司通过空运等方式确保公司产品可以准时交付，额外产生超过8000万元运费，致使成本增加，盈利减少，目前此影响已经基本清除。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-024

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利1.08元（含税）。

　　● 本次现金分红以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 现金分红方案内容

　　根据公司2021年年度财务报告，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为99,176.31万元，母公司未分配利润为10,699.14万元。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配2021年度利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.08元（含税）。2021年度公司不以资本公积金转增股本，不送股。截至2021年12月31日，公司总股本为55,556万股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,480元（含税）。2021年度公司合计现金分红120,000,960元（包括2021年三季度已分配的60,000,480元现金红利），占2021年度归属母公司股东净利润的比例为41.19%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司2022年4月15日召开了第二届第七次董事会，以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》，该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　经审议，我们认为,公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，同意公司董事会的利润分配预案，并同意该项议案提交公司年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关文件规定与要求，综合考虑了公司目前所处的发展阶段、行业特点、盈利规模、现金流量状况当期资金需求，与公司及行业的未来发展情况相匹配，可以让公司全体股东分享公司和行业的成长成果，更满足了广大中小股东的利益诉求；符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，监事会同意公司的利润分配预案。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司目前盈利状况良好的现状，兼顾股东的即期利益和长远利益，积极回报投资者和分享企业价值。符合利润分配原则，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-013

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于公司2021年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2978号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，每股发行价格为9.97元，募集资金总额为553,933,200.00元，扣除各类发行费用之后实际募集资金净额462,715,868.13元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月22日对浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]201Z0046号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元；（2）直接投入募集资金项目15,683.92万元。公司累计使用募集资金42,803.68万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额40.55万元。截至2021年12月31日，募集资金余额3,508.47万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　根据法律法规的规定，募集资金存放于董事会设立的专项账户集中管理，并严格履行相关审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。依据公司募集资金使用及管理办法，公司与中信证券股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及其项目子公司与中信证券股份有限公司及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

　　单位：人名币万元

　　三、 募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,803.68万元，具体使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币254,990,100.00元及已支付发行费用的自筹资金人民币16,207,495.67元，共计人民币271,197,595.67元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具容诚专字[2021]201Z0223号专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

　　（三） 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2021年12月31日止，公司不存在利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2021年12月31日止，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2021年12月31日止，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　截至2021年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　公司于2021年11月15日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的子公司嵊州盛泰针织有限公司、盛泰纺织（越南）股份有限公司、湖南新马制衣有限公司进行增资，向子公司安徽盛泰服饰有限公司、河南盛泰服饰有限公司、河南盛泰针织有限公司提供无息借款专项用于实施募投项目。具体详见2021年11月17日披露的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款实施募投项目的公告》。

　　四、 募集资金投资项目变更的情况

　　经核查，公司报告期内不存在募集资金投资项目变更的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。

　　六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年12月31日的《浙江盛泰服装集团股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作，出具了容诚专字[2022]200Z0205号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会编制的2021年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了盛泰集团2021年度募集资金实际存放与使用情况。

　　七、 保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对盛泰集团募集资金的使用及募集资金投资项目实施情况进行了重点核查。

　　经核查，保荐机构认为：

　　截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注 1：超出部分的金额为募集资金专户产生的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团       公告编号：2022-018

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　关于公司最近五年不存在

　　被证券监管部门和交易所

　　处罚或采取监管措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《浙江盛泰服装集团股份有限公司章程》的要求，致力于完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，促进公司规范运作并不断提高质量，保护公司和投资者的合法权益，保障公司持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟公开发行A股可转换公司债券，根据相关法律法规的要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：

　　一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

　　二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况

　　公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2022-015

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　前次募集资金使用情况报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）规定，浙江盛泰服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2022年3月31日(以下简称截止日)止的前次募集资金使用情况报告如下：

　　一、前次募集资金情况

　　（一） 前次募集资金到位情况

　　经中国证监会《关于核准浙江盛泰服装集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2978号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）5,556万股，发行价格为每股人民币9.97元，募集资金总额人民币55,393.32万元，根据有关规定扣除发行费用人民币9,121.73万元后，募集资金净额为人民币46,271.59万元。

　　上述募集资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金的到位情况进行了验资，并于2021年10月22日出具了容诚验字[2021]201Z0046号《验资报告》。

　　公司对募集资金采用了专户存储制度，募集资金全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、募集资金监管银行签订了《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户存储三方监管协议》、《浙江盛泰服装集团股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。

　　（二） 前次募集资金在专项账户的存放情况

　　截止2022年3月31日止，前次募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　注1：募集资金总额为人民币55,393.32万元，扣除券商承销费用和保荐费用（含增值税）合计人民币5,097.20万元（其中：辅导费及保荐费（含税）合计人民币306.00万元已分别于2019年3月14日和2020年11月11日支付），公司实际到账募集资金人民币50,602.12万元（含尚未置换或支付的发行费用人民币4,330.53万元）。

　　注2：截至2022年3月31日，公司累计使用募集资金43,335.07万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额52.41万元，募集资金余额2,988.93万元。

　　二、前次募集资金的实际使用情况说明

　　（一） 前次募集资金使用情况对照表

　　截至2022年3月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币43,335.07万元。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

　　截止2022年3月31日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更情况。

　　（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

　　截止2022年3月31日止，本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况说明如下：

　　金额单位：人民币万元

　　（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　2021年11月15日，公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币25,499.01万元及已支付发行费用的自筹资金人民币1,620.75万元，共计人民币27,119.76万元，以上方案已实施完毕。上述事项业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具“容诚专字[2021]201Z0223号”专项报告，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。

　　（五） 闲置募集资金情况说明

　　截止2022年3月31日止，本公司无闲置募集资金使用情况。

　　三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

　　（一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　（二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　面料技术改造建设项目（嵊州）、河南织造及成衣生产中心建设项目尚处于建设期，部分固定资产已投入使用，截止2022年3月31日整体项目尚未达到预定可使用状态；盛泰集团智能制造系统建设项目为现有生产线智能化改造，无募集资金效益指标，不涉及效益测算；补充营运资金项目主要为了满足未来营运资金增长需求，无法单独核算效益。

　　除上述项目外，公司前次募集资金投资项目无其他无法单独核算效益的情况。

　　四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

　　截止2022年3月31日止，本公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。

　　五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

　　截止2022年3月31日止，本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

　　附件：

　　1、 前次募集资金使用情况对照表

　　2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　特此公告。

　　浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件1:

　　前次募集资金使用情况对照表

　　截至2022年3月31日

　　编制单位：浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　附件2

　　前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

　　截至2022年3月31日

　　编制单位： 浙江盛泰服装集团股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　注1：承诺效益根据项目建设期后第一年预计效益/当年度可实现效益月份数*2022年1-3月可实现效益月份数

　　注2：面料技术改造建设项目（嵊州）尚处于建设期，根据估算，项目达产后预计年节约净收益5,135.47万元。

　　注3：河南织造及成衣生产中心建设项目尚处于建设期，根据估算，项目达产后预计年均销售收入43,900.00万元，年均净利润2,400.86万元。