广东松发陶瓷股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603268         证券简称：松发股份       公告编号：2022临-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广东省潮州市枫溪区如意路工业区C2-2号楼四楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开程序及出席人员的资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事会召集、董事长卢堃主持会议。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书李静女士出席了会议；公司副总经理张锐浩、陈立元、章礼文、袁立，北京市康达律师事务所张狄柠律师、廖璐律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：广东松发陶瓷股份有限公司关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于续聘“华兴会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司及子公司向银行申请2022年度综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于向控股股东申请2022年度财务资助额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于为子公司融资提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于计提商誉减值及资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《松发股份独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《松发股份股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《松发股份关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议审议的14项议案均获得通过。

　　议案9涉及关联交易，关联股东恒力集团有限公司回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张狄柠、廖璐

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京市康达律师事务所关于广东松发陶瓷股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　广东松发陶瓷股份有限公司

　　2022年4月19日