(上接D33版)安徽万朗磁塑股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　(上接D33版)

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月10日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑      公告编号：2022-024

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于确认2021年度日常性关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2021年度日常关联交易确认事项尚需提交股东大会审议

　　● 2021年度日常关联交易属于正常生产经营事项，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

　　● 公司2021年度日常性关联交易预计已经2021年3月4日召开的公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第四次会议、2021年3月25日召开的2020年年度股东大会审议通过，独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、董事会表决情况和关联董事回避情况

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月4日召开第二届董事会第九次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方合肥雪祺电气有限公司（以下简称“雪祺电气”）之间发生约不超过3,600万元的日常性关联交易，关联董事时乾中先生回避表决。

　　2022年4月18日召开第二届董事会第十七次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了2021年度日常性关联交易的确认事项，关联董事时乾中先生回避表决。

　　2、监事会表决情况

　　公司2021年3月4日召开的第二届监事会第四次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过￥3,600万元的日常性关联交易，关联监事方媛女士回避表决。

　　公司2022年4月18日召开的第二届监事会第八次会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本次关联交易确认事项，关联监事方媛女士回避表决。

　　3、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　2021年度日常性关联交易预计事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2021年预计发生的关联交易是出于公司生产经营需要，预计的金额以2020年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易的相关规定。

　　2021年度日常性关联交易确认事项在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。独立董事意见：公司2021年日常性关联交易实际发生额在2021年初预计的额度内，交易价格公允，符合公司的经营目标，遵循了公平、公正、公开的原则，有利于公司生产经营和整体发展。在董事会审议关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。详见与本公告同日披露的《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》及《安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

　　4、股东大会审议

　　公司于2021年3月25日召开2020年年度股东大会，以28,483,380股同意，占出席股东大会股东有表决权股份总数的100%；0股反对，0股弃权审议通过《关于预计公司2021年度关联交易的议案》，同意公司预计2021年度与关联方雪祺电气之间发生约不超过￥3,600万元的日常性关联交易，关联股东时乾中、安徽志道投资有限公司回避表决。

　　2021年度日常性关联交易确认事项需提交公司2021年年度股东大会审议，公司关联股东将在股东大会审议上述关联交易议案时回避表决。

　　（二）2021年日常关联交易执行情况

　　单位：元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况。

　　企业名称：合肥雪祺电气股份有限公司

　　企业类别：其他股份有限公司（非上市）

　　法定代表人：顾维

　　注册资本：10,257万元

　　统一社会信用代码：91340100577093846F

　　股权情况：

　　主营业务：冰箱产品的研发、生产和销售。

　　住所：安徽省合肥市经济技术开发区青鸾路369号

　　（二） 与上市公司的关联关系

　　雪祺电气为公司实际控制人时乾中参股的企业，时乾中目前持有雪祺电气9.0377%股份且未在雪祺电气担任董事、高级管理人员等职务，不属于相关法律法规规定的关联方。公司首发上市期间，为便于投资者判断，将雪祺电气参照关联方进行披露。

　　（三） 关联方履约能力分析

　　雪祺电气成立于2011年6月，是一家专业致力于硏发、生产大冰箱的家电企业，为海内外冰箱品牌商与渠道商提供专业的ODM服务。目前拥有年产能约100万台的大冰箱自动化生产线，经营活动正常，具备履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　2021年度的日常关联交易主要内容为向雪祺电气销售冰箱门封产品及硬挤出产品，为雪祺电气加工吸塑产品、注塑产品等。2021年1月1日公司与雪祺电气签订《购销合同》及《委托加工协议》，交易定价遵循公平合理原则，以市场化方式确定。

　　《购销合同》约定公司与雪祺电气依据双方书面确认的对账单结算，并以双方确认的价格审批表记载的付款条件和支付方式支付。

　　《委托加工协议》约定雪祺电气根据公司加工的数量支付委托加工费，雪祺电气于每月25日前将委托加工费用结算清单提供给公司，公司书面确认并开具发票之日起90日内，雪祺电气支付委托加工费。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　与关联方发生的前述交易，可充分利用关联方资源和专业优势，发挥协同效应，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化。前述关联交易的定价遵循公平合理原则，不存在有失公允，损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常性关联交易属于正常经营业务， 不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603150        证券简称：万朗磁塑         公告编号：2022-027

　　安徽万朗磁塑股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金进行现金

　　管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理受托方：银行等金融机构

　　● 现金管理期限：不超过12个月

　　● 现金管理金额：不超过1.00亿元人民币，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　● 现金管理类型：安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　● 履行的审议程序：

　　公司于2022年4月18日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

　　一、本次现金管理的具体情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不影响公司日常经营和确保资金安全的情况下，公司拟使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）资金来源

　　公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）现金管理额度

　　公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币1.00亿元，在该额度范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）现金管理期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（五）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的金融机构理财产品，且该投资产品不得用于质押。

　　（六）实施方式

　　在授权额度内，董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责组织实施。

　　（七）信息披露

　　公司将按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、风险控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司拟选择符合安全性高、流动性好、保本型的金融机构理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、 公司将严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、 公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

　　3、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、 公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果；

　　5、 公司将严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，办理相关现金管理业务。

　　三、对公司生产经营情况的影响

　　公司及子公司对自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需资金及资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常经营；通过适量的现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、相关审核及审议决策程序

　　公司于2022年4月18日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1.00亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、保本型的期限为12个月以内的理财产品进行现金管理，上述额度使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

　　五、专项意见说明

　　1、 独立董事专项意见

　　公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能提高资金使用效率，增加投资收益。本次使用闲置自有资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、保本型、期限为12个月以内的要求，且符合该投资产品不得用于质押的使用条件要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。

　　因此，我们一致同意公司使用不超过人民币 1.00亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理事项。

　　2、 监事会专项意见

　　公司在不影响日常经营和确保资金安全使用的前提下，使用暂时闲置自有资金不超过人民币1.00亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司生产经营造成不利影响。

　　综上，监事会同意公司《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2022年4月19日