山西省国新能源股份有限公司 关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

　　股票代码：600617 900913    股票简称：国新能源 国新B股    编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：公司本次预计的关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，关联交易定价公平、公正、交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，也不会对公司的独立性构成影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》以及山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）《关联交易管理办法》的规定。2022年度，结合日常经营和业务开展的需要，公司拟与各关联方发生日常关联交易预计金额为1,460,979万元，具体情况如下：

　　一、2022年度预计的日常关联交易审批程序

　　该议案已经公司2022年4月18日召开的第九届董事会第二十三次会议审议通过。独立董事就该事项发表了事前认可和独立意见。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、2022年度预计的日常关联交易情况

　　（一） 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（一）；

　　单位：万元

　　上述议案关联董事刘军先生、杨广玉先生已回避表决。

　　（二）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）；

　　单位：万元

　　上述议案关联董事杜寅午先生已回避表决。

　　（三）关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）。

　　单位：万元

　　三、定价政策和定价依据

　　公司与关联企业发生的关联交易均属正常业务往来，公司已依照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定，建立了完善的规范关联交易的规章制度，并遵照市场化的原则，确定关联交易的价格公允。

　　四、交易目的和交易对公司的影响

　　上述关联交易中主要有二类：一是为公司供应商品及提供劳务，此类交易主要是依据政府指导价进行合理定价；二是出售商品及接受劳务，依据政府指导价合理定价。上述交易均建立在公平、互利的基础上，为满足公司日常生产经营需要而产生；交易各方严格按照相关协议执行，不存在损害公司利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，公司对关联方无依赖，不会影响公司的独立性。

　　五、关联方介绍和关联关系

　　六、独立董事意见

　　1、经核查，我们认为公司2022年度预计发生的日常关联交易以必要性为原则，以平等互利、等价有偿、公平合理为基准，以客观公允的价格和交易条件为前提，确定双方的权利和义务关系，符合公司实际情况和业务发展需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。该议案在审议过程中，关联董事均回避表决，审议程序合法有效。综上所述，我们同意《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

　　2、公司第九届董事会第二十三次会议在审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》过程中，关联董事在表决时进行了回避。董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　七、备查文件

　　1、山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　　4、山西省国新能源股份有限公司审计委员会关于公司第九届董事会第二十三次会议相关事项的书面审核意见。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月18日

　　股票代码：600617 900913   股票简称：国新能源 国新B股   编号：2022-014

　　山西省国新能源股份有限公司

　　关于公司2022年度对子公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保及被担保对象：公司及下属各级子公司

　　● 预计担保是否有反担保：是

　　● 对外担保逾期累计数量：无

　　● 2022年预计担保总额度不超过人民币175,800万元。

　　● 该事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）对外担保额度概述

　　根据山西省国新能源股份有限公司（以下简称“国新能源”或“公司”）实际业务发展融资需要，董事会同意公司及下属公司山西华新城市燃气集团有限公司（以下简称“华新城燃”）和山西国新中昊盛天然气有限公司（以下简称“国新中昊盛”）为公司合并报表范围内的下属各级子公司提供预计不超过175,800万元的担保额度。

　　（二）担保期限及相关授权

　　本次担保额度的授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开时止。

　　在前述担保额度内，提请股东大会授权董事会，并允许董事会授权公司管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。

　　（三）担保事项的审批程序

　　本事项已经第九届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、提供担保的公司基本情况

　　（一）国新能源

　　公司名称：山西省国新能源股份有限公司

　　注册资本：137,799.4126万元

　　法定代表人：刘军

　　成立时间：1993年11月4日

　　住所：山西示范区中心街6号

　　经营范围：新能源企业的经营管理及相关咨询；天然气开发利用与咨询服务；燃气经营：天然气【富含甲烷的】（管道天然气、压缩天然气、液化天然气）、乙醇（乙醇、天然气不含储存、运输）（限于工业生产原料等非燃料用途）的销售（危化品许可证有效期：2020-03-11至2023-03-10）管道输送服务；储气设施租赁服务；集中供热项目的开发、建设、经营、管理、供热系统技术咨询及维修；天然气灶具、仪器仪表设备的生产、加工、销售；信息技术开发与咨询服务；进出口：上述经营项目的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（二）华新城燃

　　公司名称：山西华新城市燃气集团有限公司

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：李伟

　　成立时间：2016年9月2日

　　住所：山西示范区中心街6号

　　经营范围：天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；建设工程、建设施工：市政公用工程、防腐保温工程、天然气工程；压力管道的安装、改造、维修；常压罐体检测及技术服务；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（三）国新中昊盛

　　公司名称：山西国新中昊盛天然气有限公司

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：商白洋

　　成立时间：2013年1月30日

　　住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

　　经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、被担保公司的基本情况

　　国新能源2022年度对子公司提供担保额度情况表

　　单位：万元

　　（一）山西华新城市燃气集团有限公司

　　注册资本：50,000万元

　　法定代表人：李伟

　　成立时间：2016年9月2日

　　住所：山西示范区中心街6号

　　经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；特种设备：天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气工程设计、工程咨询；天然气、压缩天然气技术研究、技术咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；计量设备（压力表、温度变送器、压力变送器、流量计）检验检测；特种设备压力容器、压力管道（含长输管道）无损检测；安全阀维修与检测；建设工程、建设施工：市政公用工程、防腐保温工程、天然气工程；压力管道的安装、改造、维修；常压罐体检测及技术服务；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：427,636.33万元；净资产：54,674.99万元；2021年度，营业收入：82,531.96万元；净利润1,916.45万元。

　　（二）太谷国新城市燃气有限公司

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：王永强

　　成立时间：2018年4月25日

　　住所：山西省晋中市太谷县水秀乡政府东楼

　　经营范围：燃气经营；天然气、煤层气开发利用；天然气管道及相关设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；土地整治服务；土地开发服务：土地使用权租赁服务；建设工程施工：土地资源保护和修复施工活动、天然气工程施工、工程设计、工程咨询；燃气灶具、天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备、管材管件的销售；汽车租赁；热力的生产供应、热力管道工程设计、施工、咨询及相关设施的销售、维护、抢修、安装；综合能源的开发利用及煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及相关设施的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：23,423.67万元；净资产：10,294.50万元；2021年度，营业收入：12,705.89万元；净利润：326.07万元。

　　（三）清徐县凯通天然气有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：刘瑞峰

　　成立时间：2004年9月23日

　　住所：清徐县徐沟镇金川路锦绣苑小区8—005号

　　经营范围：天然气及煤层气开发、利用；天然气、加气站及管网的投资、建设和经营管理；天然气灶具、锅炉及相关仪器、仪表设备的批发零售业务；压缩天然气车辆油气置换装置的安装、调试；压缩天然气技术开发及相关设备的销售；天然气的输配供应、管道安装；燃气经营；煤改电、煤改气项目的工程设计、施工、咨询及配套设施的销售；天然气管道及配套设备的维护、抢修；天然气、压缩天然气技术研发、技术咨询；天然气工程的施工、设计及咨询；会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：79,480.59万元；净资产：2,858.59万元；2021年度，营业收入：37,334.76万元；净利润-468.04万元。

　　（四）襄垣县漳江煤层气（天然气）集输有限公司

　　注册资本：3,000万元

　　法定代表人：程俊阳

　　成立时间：2014年1月15日

　　住所：长治市襄垣县府前南路291号

　　经营范围：襄垣县县域范围内煤层气（天然气）输气管网规划、设计、建设的组织经营管理；煤层气（天然气）对外专营的管理实施；煤层气（天然气）输送、配送、储运的管理；煤层气（天然气）开发利用与咨询服务；煤层气（天然气）加气站建设的组织管理；城镇燃气经营；煤层气（天然气）汽车改装的管理服务；压缩煤层气（天然气）、液化煤层气（天然气）运营管理；燃气灶具、材料、设备和配件的销售；食品经营：预包装食品零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：14,830.01万元；净资产：1,916.35万元；2021年度，营业收入：8,825.37万元；净利润-659.46万元。

　　（五）山西国新中昊盛天然气有限公司

　　注册资本：6,000万元

　　法定代表人：商白洋

　　成立时间：2013年1月30日

　　住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦九楼

　　经营范围：燃气经营；建设工程；煤层气（天然气）汽车销售及维修服务；煤层气（天然气）灶具、仪器、仪表设备的生产、加工、销售；特种设备移动式压力容器充装（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：55,293.66万元；净资产：22,349.02万元；2021年度，营业收入：54,018.25万元；净利润4,804.92万元。

　　（六）阳城县森众燃气有限公司

　　注册资本：5,200万元

　　法定代表人：张鹏瑞

　　成立时间：2007年4月19日

　　住所：山西省晋城市阳城县凤城镇下李丘村银通大厦8层810室

　　经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；制冷、空调设备销售；合同能源管理；家用电器销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　企业财务状况：截至2021年12月31日，资产总额：13,672.06万元；净资产：7,144.63万元；2021年度，营业收入：11,281.02万元；净利润432.91万元。

　　四、担保的目的和风险评估

　　公司及下属公司华新城燃和国新中昊盛对下属各级子公司向银行融资提供担保额度，有利于下属各级子公司筹措资金，满足生产发展需要。公司及下属公司对外担保的财务风险处于可控范围之内，所提供的担保行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对公司及下属各级子公司的正常运营和业务发展造成不良影响。

　　五、独立董事的独立意见

　　报告期内，公司能够严格遵循有关法律法规等关于对外担保的有关规定，有效控制了财务和经营风险，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司对外担保情况，如实履行了信息披露义务，不存在违规对外担保的情况，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情况。

　　六、对外担保累计数量

　　截至本公告日，公司（含下属公司）对外担保总额为1,344,921,501.14元，公司（含下属公司）对各级子公司担保总额为1,344,921,501.14元，分别占公司2021年度经审计净资产的比例为37.42%和37.42%，公司及控股子公司无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1、山西省国新能源股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议；

　　2、山西省国新能源股份有限公司独立董事关于2021年度对外担保专项说明及独立意见。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月18日

　　股票代码：600617 900913     股票简称：国新能源 国新B股    编号：2022-008

　　山西省国新能源股份有限公司

　　第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因为疫情原因，山西省国新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2022年4月18日，以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长刘军先生提议召开并主持。应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议符合《公司章程》和有关法律法规的规定，合法有效。经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　议案一：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年年度报告》及《山西省国新能源股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二：关于公司2021年度董事会工作报告的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案三：关于公司2021年度总经理工作报告的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案四：关于公司2021年度独立董事述职报告的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案五：关于公司2021年度审计委员会履职情况报告的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案六：关于公司2021年度财务决算报告的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案七：关于公司2021年度利润分配的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2021年度利润分配预案的公告》（2022-010）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案八：关于修订《公司章程》及部分制度的议案；

　　逐项表决结果如下：

　　8.1关于修订《山西省国新能源股份有限公司章程》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.2关于修订《山西省国新能源股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.3关于修订《山西省国新能源股份有限公司董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.4关于修订《山西省国新能源股份有限公司审计委员会实施细则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.5关于修订《山西省国新能源股份有限公司战略委员会实施细则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.6关于修订《山西省国新能源股份有限公司提名委员会实施细则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.7关于修订《山西省国新能源股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.8关于修订《山西省国新能源股份有限公司关联交易管理办法》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.9关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外投资管理制度》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8.10关于修订《山西省国新能源股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　上述议案具体内容详见公司于2022年4月19日披露的《公司章程》和各项制度。其中，8.1、8.2、8.3、8.8、8.9、8.10尚需提交股东大会审议。

　　议案九：关于公司会计政策变更的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（2022-011）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十：关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十一：关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十二：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（2022-012）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十三：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-013）。

　　逐项表决结果如下：

　　13.1关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（一）；

　　关联董事刘军先生、杨广玉先生回避表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13.2关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（二）；

　　关联董事杜寅午先生回避表决。

　　表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

　　13.3关于公司2022年度日常关联交易预计的议案（三）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十四：关于公司2022年度对子公司提供担保额度的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司2022年度对子公司提供担保额度的公告》（2022-014）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十五：关于全资子公司向关联方提供担保的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于全资子公司向关联方提供担保的公告》（2022-015）。

　　逐项表决结果如下：

　　15.1关于全资子公司山西天然气有限公司向山西普华燃气有限公司提供金额不超过14,000万元全额担保的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　15.2关于全资子公司山西华新城市燃气集团有限公司向临汾市城燃天然气有限公司提供金额不超过5,000万元全额担保的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十六：关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案；

　　为满足公司及下属全资子公司、控股子公司生产经营和建设发展的需要，董事会同意向金融机构申请金额不超过人民币80亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证福费廷、票据贴现、保理、融资租赁等综合授信业务。贷款期限及利率以贷款时同金融机构签署的合同为准。公司申请的融资授信额度不等同于公司实际融资金额，实际融资金额在此额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案十七：关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司拟注册发行金额不超过人民币20亿元短期融资券的公告》（2022-016）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十八：关于公司拟非公开发行金额不超过12亿元公司债券的议案；

　　为进一步拓宽公司融资渠道，改善债务结构、降低融资成本，董事会同意公司向上海证券交易所申请注册非公开发行金额不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”），本次债券具体发行方案如下：

　　一、发行方案

　　（一）发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民币12亿元（含12亿元），最终的发行额度将以上海证券交易所无异议函中载明的额度为准，可根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求分期发行。

　　（二）发行期限：本次债券的期限为不超过5年期（含5年）。

　　（三）募集资金用途：本次债券的募集资金将按照相关法规及监管部门要求使用，包括但不限于补充流动资金、偿还到期负债和项目投资等。

　　（四）发行利率及确定方式：本次债券为固定利率债券，票面利率由主承销商通过簿记建档方式确定。

　　（五）发行方式和对象：本次债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。

　　二、本次注册发行的授权事项

　　为保证公司高效、有序地完成本次定向工具的发行，公司需提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层在审议通过的框架和原则下，包括但不限于：

　　（一）依据国家法律法规的规定和政策及公司股东大会决议，制定并调整本次债券的相关方案细节，办理本次债券的注册发行事宜。

　　（二）根据国家法律法规及有关部门的要求，签署、修改与本次债券发行有关的各项文件。

　　（三）如证券交易所及其他监管机构、主管部门对本次债券发行的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定需由股东大会重新表决的事项外，对本次债券的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。

　　（四）办理与本次债券发行相关的其他一切事宜。

　　（五）提请股东大会授权公司董事会并允许公司董事会授权公司管理层具体处理与本次债券有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会的授权，代表公司处理与本次债券有关的上述事宜。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次债券办理结束之日止。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　议案十九：关于公司非独立董事换届选举的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2022-017）。

　　逐项表决结果如下：

　　19.1推荐刘军先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.2推荐刘联涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.3推荐兰旭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.4推荐王瑞先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.5推荐杨广玉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.6推荐王与泽先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　19.7推荐贾晨菲女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二十：关于公司独立董事换届选举的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2022-017）。

　　逐项表决结果如下：

　　20.1推荐李端生先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.2推荐樊燕萍女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.3推荐杨建红先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　20.4推荐姚其志先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案尚需提交股东大会审议。

　　议案二十一：关于聘任公司高级管理人员的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人员的公告》（2022-017）。

　　逐项表决结果如下：

　　21.1关于聘任刘联涛先生为公司总经理的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.2关于聘任毋建冰女士为公司总会计师的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.3关于聘任张帆先生为公司副总经理、董事会秘书的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.4关于聘任许瑞斌先生为公司副总经理的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　21.5关于聘任李弘宇先生为公司副总经理的议案；

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二十二：关于公司2022年度高级管理人员考核指标及薪酬方案的议案；

　　2022年度高级管理人员考核指标，按照权力、义务、责任相统一的要求，结合公司功能定位、业务特点、发展质量确定，由投入产出指标、对标挖潜指标、提质增效等指标组成。

　　2022年，公司高级管理人员薪酬以坚持薪酬分配与公司经营业绩、个人绩效挂钩的原则，强化业绩和效益优先的导向，根据公司当期经济效益及持续发展状况决定高管薪酬水平。根据相关制度，高管年度薪酬结构由工资性报酬和保险福利待遇等组成。工资性报酬结构为基本年薪、绩效年薪、任期激励收入（任期结束后根据考核结果兑现）。保险福利待遇为法定社会保险、住房公积金等国家和省规定的项目。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二十三：关于公司2021年年度内部控制评价报告的议案；

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　议案二十四：关于公司召开2021年年度股东大会的议案。

　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会提议于2022年5月9日（周一）下午14:00，在山西示范区中心街6号西座1907会议室召开公司2021年年度股东大会。

　　详见公司于2022年4月19日披露的《山西省国新能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-018）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　山西省国新能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月18日