上海韦尔半导体股份有限公司 第五届董事会第五十五次会议决议公告

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-044

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2022年4月18日以通讯方式召开，会议于2022年4月8日以通讯方式向全体董事进行了通知。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长虞仁荣先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　公司全体董事总结了2021年度董事会的工作情况，并编写了《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。

　　（二）审议通过《2021年度独立董事履职情况报告》

　　公司独立董事总结了2021年度全年的工作情况，并编写了《2021年度独立董事履职情况报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。

　　（三）审议通过《董事会审计和关联交易控制委员会2021年度履职报告》

　　公司董事会审计和关联交易控制委员会总结了2021年的工作情况，并编写了《董事会审计和关联交易控制委员会2021年度履职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　公司总经理王崧先生总结了2021年度全年的工作情况，并编写了《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZA11149号标准无保留意见的审计报告。公司董事会根据公司2021年财务报表编制了《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。

　　（六）审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》

　　根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等规范性文件的内容和要求，公司董事会根据公司经营情况编制了《上海韦尔半导体股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交至公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　公司对2021年度在履行社会责任方面的具体实践情况进行了总结，并编制了《2021年环境、社会及管治报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年环境、社会及管治报告》。

　　（九）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，公司董事会编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

　　（十）审议通过《关于公司重大资产重组标的资产2021年度业绩承诺实现情况的议案》

　　根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对北京豪威科技有限公司2021年度财务报表的审计结果及立信会计师事务所（特殊普通合伙）对北京视信源科技发展有限公司、北京思比科微电子技术股份有限公司（现已更名为“豪威科技（北京）股份有限公司”）2021年度财务报表的审计结果，重大资产重组标的资产2021年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均实现了2021年度的业绩承诺。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于重大资产重组标的资产2021年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2022-032）。

　　（十一）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》

　　公司发行股份购买资产及关联交易事项，标的资产股权对应的业绩承诺期已满，公司对标的资产的价值进行资产减值测试，并编制了《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》（公告编号：2022-033）。

　　（十二）审议通过《关于批准报出公司2021年度审计报告的议案》

　　公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZA11149号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见如下：“上海韦尔半导体股份有限公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了韦尔股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十三）审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为4,476,187,473.66元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为466,447,006.59元，资本公积金为16,935,187,636.08元。

　　公司拟以本次利润分配及资本公积转增股方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利5.20元（含税），预计分配现金红利总额为455,376,768.60元（含税），占公司2021年度合并报表归属于上市公司股东净利润的10.17%；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股，预计共计转增306,503,595股。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-034）。

　　（十四）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，且与我公司合作良好，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据审计工作实际情况确定其审计费。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（十五）审议通过《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　公司董事会对2021年度关联交易情况进行了确认，并对2022年度日常关联交易情况进行预计。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　关联董事虞仁荣先生、贾渊先生、纪刚先生、陈智斌先生对本项议案回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2021年度关联交易及2022年度预计关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》

　　根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币135亿元的人民币授信及外币授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署借款合同、担保合同等相关文件，授信额度范围内单笔融资由董事长、总经理或财务总监负责审批相关事宜，不需要逐项提请公司董事会审批。授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于申请2022年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的公告》（公告编号：2022-037）。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司对外担保管理制度》的规定，为确保控股子公司正常的生产经营需要，提高控股子公司的融资能力，同意公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币73亿元人民币和外币融资。在公司2022年年度股东大会召开日前，公司为控股子公司在以上担保的总额度内签订的担保合同均有效。公司授权公司董事长、总经理或财务总监签署相关担保合同。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（十八）审议通过《关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬方案的议案》

　　公司2021年董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下表所示：

　　注：公司非独立董事中纪刚、贾渊在任期内的收入重复列示。董事、高级管理人员于2021年度从公司获得的税前报酬总额（包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬），未包含获得的股权激励。

　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议，针对公司董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬方案拟定如下：

　　1、在公司担任职务的董事和监事，其年薪标准按其所任职务核定，不再另外发放津贴；非本公司担任职务并领取薪酬的董事、监事不在公司另外领取薪酬或津贴；独立董事实行年度津贴制，每位独立董事的年度津贴标准为12万元。

　　2、公司总经理及其他高级管理人员实行年度绩效考核，考核结果与年薪挂钩，实际领取的年薪可根据考核结果在基本年薪标准基础上适度浮动，绩效考核由董事会薪酬与考核委员会负责实施。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　（十九）审议通过《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》

　　根据公司股票期权自主行权、公司限制性股票授予以及公司可转换公司债券转股引起的股本变动，公司董事会同意增加公司注册资本并对《公司章程》进行相应修订，并将该事项提交至公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于增加注册资本并修改公司章程的公告》（公告编号：2022-039）。

　　（二十）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届董事会即将于2022年6月16日任期届满，现提名虞仁荣先生、杨洪利（Hongli Yang）、吕大龙先生、纪刚先生、贾渊先生、陈智斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吴行军先生、胡仁昱先生、朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会任期为自公司股东大会选举通过之日起三年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-040）。

　　（二十一）审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　公司董事会同意对《独立董事工作细则》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司独立董事工作细则》。

　　（二十二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　公司董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司募集资金管理制度》。

　　（二十三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　公司董事会同意对《内幕信息知情人管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

　　（二十四）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法>的议案》

　　公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股票行为规范管理办法》。

　　（二十五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　公司董事会同意对《信息披露事务管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司信息披露事务管理制度》。

　　（二十六）审议通过《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

　　公司董事会同意对《风险投资管理制度》进行修订。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《上海韦尔半导体股份有限公司风险投资管理制度》。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-045

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　第五届监事会第四十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四十九次会议于2022年4月18日以通讯方式召开，会议通知已于2022年4月8日通过通讯方式送达各位监事。本次会议由监事会主席韩杰先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　公司全体监事总结了2021年度监事会的工作情况，并编写了《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　公司2021年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2022]第ZA11149号标准无保留意见的审计报告。《2021年度财务决算报告》与公司2021年度的经营成果和财务状况相符。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　（三）审议通过《<2021年年度报告>及其摘要》

　　经审查，监事会认为：（1）公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等相关规定；（2）公司2021年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项；（3）在年度报告及其摘要的编制过程中，未发现公司参与本次年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；（4）监事会保证公司2021年年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　（四）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　经审查，监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际编写完成公司《2021年度内部控制评价报告》。本次内部控制评价工作有助于强化公司的内部控制，有效提高公司内部管理水平和风险控制能力，更有效地保护公司及投资者的合法权利。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（五）审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审查，监事会认为：《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2021年度募集资金存放与使用情况，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金管理制度》的要求执行，募集资金的使用符合公司决策审批程序，不存在违规占用募集资金行为。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-031）。

　　（六）审议通过《关于公司发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》

　　经审查，监事会认为：公司本次发行股份购买资产及关联交易之标的资产减值测试的议案相关程序合法，符合《企业会计准则》等相关规定，不存在损坏公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于发行股份购买资产暨关联交易之标的资产减值测试报告》（公告编号：2022-033）。

　　（七）审议通过《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

　　经审查，监事会认为，公司2021年度利润分配及资本公积转增股本充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，同意公司以本次利润分配方案实施前的公司总股本为基数，每10股派发现金红利5.20元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增3.5股。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-034）。

　　（八）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》

　　经审查，监事会认为：鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允的职业准则，为保持审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，并同意提请股东大会授权公司董事会根据审计工作实际情况确定其审计费用。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-035）。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　经审查，监事会认为公司2021年度关联交易已履行了《公司章程》及《关联交易管理制度》规定的决策程序，关联交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　公司2022年度预计日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司经营和发展的实际需要。公司日常关联交易行为符合国家的相关规定，定价政策遵循了公平、公正、诚信的原则，不会损害中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-036）。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》

　　经审查，监事会认为公司目前处于发展扩张阶段，预计的担保额度有利于满足现阶段业务需求，有利于公司的稳定持续发展。根据公司目前项目的经营情况和未来发展计划，各控股子公司有能力偿还各自借款，并解除相应担保，担保风险在可控范围内。同意公司为控股子公司的银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，担保额度合计不超过等值人民币73亿元人民币及外币融资。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2022-038）。

　　（十一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　鉴于公司第五届监事会即将于2022年6月16日任期届满，公司监事会现提名褚俊先生、孙晓薇女士为公司第六届监事会监事候选人，与公司职工代表监事韩杰先生共同组成第六届监事会，第六届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

　　经过对上述候选人职业、工作经历、全部兼职等情况的详细了解，监事会认为上述监事候选人具备相关专业知识和决策、协调与执行能力，符合履行相关职责的要求，任职资格和任职条件符合法律、行政法规等规定。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议表决通过。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-041）。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-035

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2020年业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户69家。

　　2、投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施0次和纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述人员近三年签署或复核上市公司审计报告情况

　　（1）项目合伙人：陈璐瑛

　　（2）本期签字会计师：宋文燕

　　（3）质量控制复核人：谢骞

　　3、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　上述相关人员无违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形，上述人员近三年无刑事处罚、行政处罚以及其他行政监管措施和自律监管措施的记录。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2021年度财务审计服务报酬为人民币260万元，2021年度内部控制审计服务报酬为人民币90万元，两项合计为人民币350万元。2022年度公司审计费用将以2021年度审计费用为基础，根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及投入的工作量确定最终的审计收费。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计和关联交易控制委员会意见

　　公司第五届审计和关联交易控制委员会对立信的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2021年度的审计工作进行了审核，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供2021年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2021年度财务报告的审计工作。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已计提职业风险基金并购买相关职业保险，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备较好的投资者保护能力。同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见，独立董事认为：根据对立信的相关了解，认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，独立董事同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事认为：立信具备从事财务审计及内部控制审计的资质和能力，熟悉公司业务。基于公司与其多年良好的合作关系，同时考虑公司财务审计业务的连续性，同意续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

　　（三）2022年4月18日，公司召开第五届董事会第五十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意公司续聘立信为公司2022年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交至公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-036

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于2021年度关联交易及2022年度

　　预计关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 公司与关联方发生的日常关联交易根据公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　● 2022年4月18日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五十五次会议、第五届监事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》，该事项尚需提交至公司股东大会审议。

　　一、2021年度关联交易情况

　　（一）2021年度偶发关联交易履行的审议程序

　　2021年7月5日，公司召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于购买公司控股子公司少数股权暨关联交易的议案》，公司以现金方式由韦尔半导体香港有限公司收购苏州疌泉华创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“疌泉华创”）持有的标的公司30%的股权，因疌泉华创为公司董事刘越女士控制的企业，疌泉华创为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　2021年10月21日，公司召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于参与认购北京君正向特定对象发行股票暨关联交易的议案》，公司全资企业绍兴韦豪企业管理咨询合伙企业（有限合伙）拟以自有资金人民币55,000万元参与认购北京君正集成电路股份有限公司向特定对象发行股票。鉴于公司董事陈智斌先生为北京君正集成电路股份有限公司股东北京华创芯原科技有限公司董事，北京华创芯原科技有限公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

　　（二）2021年度日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月15日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2020年度关联交易及2021年度预计日常关联交易的议》；2021年6月10日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案，公司独立董事认为，公司与相关关联方进行的关联交易，遵循“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不会因本次交易而对关联人形成依赖，也不会对公司独立性产生影响。

　　（三）2021年度日常关联交易的发生情况

　　2021年度日常关联交易执行具体情况如下表所示：

　　单位：万元/人民币

　　（四）其他说明

　　1、关联担保情况

　　本公司及子公司不存在为合并报表外关联方提供担保的情况。

　　（1）公司及子公司作为担保方

　　单位：万元/人民币

　　（2）本公司作为被担保方

　　单位：万元/人民币

　　2016年1月28日，Seagull Investment Holdings Limited（以下简称“Seagull Investment”）、Seagull International Limited（以下简称“Seagull International”）与中国银行澳门分行、招商银行股份有限公司纽约分行（以下简称“招商银行纽约分行”）签署《信贷和担保合同》（“Credit and Guarantee Agreement”）以及相关文件，借款金额合计800,000,000.00美元。

　　2017年2月3日，Seagull Investment Holdings Limited、Seagull International、美国豪威与中国银行澳门分行、招商银行纽约分行签署《修改信贷和担保合同》（“Amended and Restated Credit and Guarantee Agreement”）以及相关文件。Seagull International还款200,000,000.00美元，剩余600,000,000.00美元借款由美国豪威作为借款人偿还。

　　于合同修改当日(2017年2月3日)，美国豪威还款200,000,000.00美元，剩余借款400,000,000.00美元，合同生效日起第一年的年利率为LIBOR加1.6%，第二年的年利率为LIBOR加1.8%，第三年的年利率为LIBOR加2.0%，按季度付息，到期日为2020年2月3日。其中200,000,000.00美元借款为循环贷款，可于2020年2月3日之前的任意时间偿还，剩余200,000,000.00美元借款为定期贷款，到期一次归还本金。公司按该等借款的初始公允价值扣除交易费用后的金额进行计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。于2018年9月5日，循环贷款部分200,000,000.00美元已还清。2018年12月27日，美国豪威向中国银行澳门分行借入135,000,000.00美元循环贷款，并于2019年1月4日以关联方贷款形式提供此笔资金135,000,000.00美元给韦尔半导体香港有限公司用于经营资金周转或股权收购。

　　于2020年2月22日，Seagull Investment、Seagull International、美国豪威、北京豪威与中国银行澳门分行、招商银行纽约分行签署《修改信贷和担保合同的第一修正合同》（“First Amendment to the Amended and Restated Credit and Guarantee Agreement”）以及相关文件。合同修改当日，美国豪威还款35,000,000.00美元，原《修改信贷和担保合同》的剩余定期贷款165,000,000.00美元及循环贷款135,000,000.00美元变更为定期贷款100,000,000.00美元及循环贷款200,000,000.00美元。其中200,000,000.00美元借款循环贷款，可于2023年2月3日之前的任意时间偿还，剩余100,000,000.00美元借款定期贷款，美国豪威应于2021年2月3日偿还定期贷款的20%，即20,000,000.00美元，于2022年2月3日偿还定期贷款的30%，即30,000,000.00美元，于2023年2月3日偿还定期贷款的50%，即50,000,000.00美元。上述借款 （包括定期贷款和循环贷款)）年利率均为LIBOR加2.0%，按季度付息。

　　美国豪威于2020年2月26日支付给中国银行澳门分行及招商银行纽约分行各2,250,000.00美元合同修正费，共计4,500,000.00美元。公司按照该等借款的初始公允价值扣除交易费用后的金额进行计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

　　于2020年12月31日，美国豪威偿还50,000,000.00美元循环借款。于2021年2月3日，美国豪威偿还20,000,000.00美元定期借款，剩余循环借款150,000,000.00美元，定期借款80,000,000.00美元。其中30,000,000.00美元将于2022年2月3日还款，于2021年12月31日，将其分类为一年内到期的非流动负债，剩余借款金额分类为长期借款。

　　根据《修改信贷和担保合同》及《修改信贷和担保合同的第一修正合同》等文件关于借款担保的约定，北京豪威、Seagull Investment、Seagull International为借款提供无条件不可撤销的担保；借款人（美国豪威）的全部资产和其持有的子公司OmniVision International的65%股权均作为抵押物。于2022年4月，美国豪威与中国银行澳门分行签订了补充协议，约定将其前期质押的OmniVision International 65%的股权解除。

　　公司为子公司豪威科技（北京）股份有限公司在民生银行北京分行开立的4,500,000.00元的银行承兑汇票提供担保，担保期限为2021年4月30日至2022年4月29日。

　　2、关键管理人员薪酬

　　单位：万元/人民币

　　二、2022年度预计日常关联交易情况

　　（一）2022年度日常关联交易履行的审议程序

　　2022年4月18日，公司召开第五届董事会第五十五次会议审议通过了《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》，关联董事虞仁荣先生、纪刚先生、贾渊先生、陈智斌先生在审议该关联交易事项时回避了表决，与会的非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权一致审议通过。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》，上述议案还须提交股东大会审议，相关关联股东虞仁荣先生、纪刚先生、贾渊先生在股东大会上将回避表决。

　　公司独立董事发表事前认可意见，认为：公司2022年度预计日常关联交易均属于公司与关联方之间的正常业务范围，并有利于公司主营业务的开展，符合公司经营发展的需要；公司与关联方之间的关联交易按市场原则公平合理定价，不会对公司本期及未来财务状况及经营成果产生不利影响，且不存在损害公司和中小股东的利益的行为。同意将上述事项提交至公司董事会审议。

　　公司董事会审计委员会也对本次日常关联交易事项进行了审核，并发表书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项遵循了公平、公允的交易原则，有利于公司经营的正常开展，不会对公司独立性构成影响，符合公司和全体股东的利益，同意提交董事会审议。

　　（二）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元/人民币

　　（二）关联方介绍和关联关系

　　1、江苏韦达半导体有限公司

　　（1）关联方的基本情况

　　江苏韦达半导体有限公司（以下简称“江苏韦达”）于2018年1月22日设立，公司持有江苏韦达半导体有限公司25%的股权。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司董事、副总经理纪刚先生自2018年1月起担任江苏韦达董事；公司董事、财务总监贾渊先生自2018年1月起担任江苏韦达董事。江苏韦达符合上海证券交易所上海证券交易所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，应认定为公司的关联法人。公司与江苏韦达之间的交易应认定为关联交易。

　　2、上海韦城公寓管理有限公司

　　（1）关联方的基本情况

　　（2）与上市公司的关联关系

　　上海韦城公寓管理有限公司（以下简称“上海韦城”）于2020年9月23日设立，公司全资子公司上海韦尔置业有限公司持有上海韦城30%股权。根据《企业会计准则第36号——关联方披露》第四条规定，上海韦城应认定为公司关联法人。公司与上海韦城之间的交易应认定为关联交易。

　　3、北京极豪科技有限公司

　　（1）关联方的基本情况

　　（2）与上市公司的关系

　　公司董事、财务总监贾渊先生自2020年2月起担任北京极豪科技有限公司（以下简称“北京极豪”）董事。北京极豪符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，应认定为公司的关联法人。公司与北京极豪之间的交易应认定为关联交易。

　　（三）关联交易主要内容和定价政策

　　1、江苏韦达与公司全资子公司上海韦矽微电子有限公司签署相关协议，约定上海韦矽微电子有限公司从供应商江苏韦达处购买晶圆及芯片，具体交易金额以双方实际签署的具体订单约定为准。

　　2、上海韦城与公司全资子公司上海韦尔置业有限公司签署了相关协议，约定上海韦城承租上海韦尔置业有限公司拥有的房产，租赁期限及租金以双方实际签署的具体租赁协议为准。

　　3、北京极豪与公司全资子公司豪威科技（北京）股份有限公司签署相关协议，约定北京极豪从思比科购买CMOS图像传感器，具体交易金额以双方实际签署的具体订单约定为准。

　　（四）关联交易目的和对上市公司的影响

　　以上各项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需并根据市场公允价格进行定价。公司与上述关联方之间的交易是公允的，对公司完成2022年的经营有积极影响；该等交易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及中小股东的利益的情况，公司也不会对关联方形成依赖。

　　三、独立董事意见

　　公司独立董事认为：2021年度公司关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，未发现报告期内关联交易事项中存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　公司2022年预计日常关联交易均按市场原则公平合理定价，不会损害公司和中小股东的利益；公司2022年度预计日常关联交易活动有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围，符合公司经营发展的需要；上述议案已于董事会召开前取得独立董事事前认可意见，在董事会表决过程中，公司的关联董事已按有关规定回避表决，上述议案的表决程序符合有关规定；作为公司的独立董事，我们同意公司2022年度预计日常关联交易事项，并同意将《关于公司2021年度关联交易及2022年度预计日常关联交易的议案》提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-037

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　关于申请2022年度银行综合授信额度

　　及授权对外签署银行借款相关合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于2022年度银行综合授信额度及授权对外签署银行借款相关合同的议案》。现将相关事项公告如下：

　　为满足公司各项业务顺利进行及日常经营资金需求，提高资金营运能力，根据公司经营战略及总体发展计划，公司及公司控股子公司拟向相关银行申请综合授信额度，授信总额为不超过等值人民币135亿元的人民币授信及外币授信，用于办理包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、中长期借款、银行承兑汇票、信用证等业务。为满足公司融资需求，公司会视情况提供包括但不限于信用担保、以公司自有（含控股子公司）的土地使用权、房产、子公司股权、存货、保证金等资产提供抵押或质押担保作为增信措施，最大限度的保证公司资金使用效益。

　　上述授信额度不等于公司实际已取得的授信额度，实际授信额度最终以金融机构审批的授信额度为准。公司具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资期限以实际签署的合同为准。在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长、总经理或财务总监根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署借款合同、担保合同等相关文件，授信额度范围内单笔融资由董事长、总经理或财务总监负责审批相关事宜，不需要逐项提请公司董事会审批。授权期限自股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-039

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司关于

　　增加注册资本并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五十五次会议于2022年4月18日召开，审议通过了《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》。具体情况如下：

　　一、注册资本变动情况

　　（一）限制性股票授予登记情况

　　2021年11月1日，上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五十次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，2021年12月2日，公司召开第五届董事会第五十一次会议审议通过了《关于调整2021年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票激励对象名单及数量的议案》，同意向177名激励对象授予3,485,093股限制性股票，上述限制性股票已于2021年12月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成，公司总股本相应增加3,485,093股。

　　（二）股票期权自主行权情况

　　1、2020年11月3日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为公司首次授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，首次授予的股票期权第一个行权有效期为2020年11月20日至2021年11月14日。

　　2、2021年3月29日，公司召开第五届董事会第三十三次会议《关于公司2019年股票期权激励计划预留授予的股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为预留授予的股票期权第一个行权期的行权条件已成就，预留授予的股票期权第一个行权有效期为2021年4月22日至2022年4月21日。

　　3、2021年9月27日，公司召开第五届董事会第四十六次会议《关于公司2020年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为激励计划中股票期权第一个行权期的行权条件已成就，股票期权第一个行权有效期为2021年10月21日至2022年10月20日。

　　4、2021年10月21日，公司召开第五届董事会第四十七次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划首次授予的股票期权第二个行权期符合行权条件的议案》等相关议案，认为2019年股票期权激励计划中首次授予的股票期权第二个行权期行权条件已经成就，首次授予的股票期权第二个行权有效期为2021年11月15日至2022年11月14日。

　　公司上述激励计划股票行权在2021年4月1日至2022年3月31日期间内，激励对象共行权并完成股份过户登记的股数为5,263,008股，公司总股本相应增加5,263,008股。

　　（三）可转换公司债券转股的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3024号）核准，公司公开发行244,000万元可转换公司债券，共发行2,440万张，每张面值100元，期限6年。根据有关规定及《上海韦尔半导体股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“韦尔转债”转股期为2021年7月5日至2026年12月27日。截至2022年3月31日，公司“韦尔转债”因转股形成的股份数量为28,794股，公司总股本相应增加28,794股。

　　上述变更完成后，公司总股本应增加至876,909,204股，公司注册资本应增加至876,909,204元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于以上事实，根据《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟对《公司章程》做出相应修改，《公司章程》的具体修改内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该事项尚需提交至公司股东大会审议，本次修订后的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效实施。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603501          公司简称：韦尔股份       公告编号：2022-043

　　转债代码：113616          转债简称：韦尔转债

　　上海韦尔半导体股份有限公司关于召开2021年度业绩及现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年04月27日（星期三）下午13:00-14:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年04月20日（星期三）至04月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱will_stock@corp.ovt.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日下午13:00-14:30举行2021年度业绩及现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩及现金分红说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年04月27日下午13:00-14:30

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长虞仁荣先生，总经理王崧先生，董事、财务总监贾渊先生，独立董事胡仁昱先生，董事会秘书任冰女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月27日（星期三）下午13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月20日（星期三）至04月26日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱will_stock@corp.ovt.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券投资部

　　电话：021-50805043

　　电子邮箱：will_stock@corp.ovt.com

　　六、其他事项

　　公司将严格按照疫情防控要求组织召开业绩说明会，实际召开方式有可能会根据疫情防控要求做相应微调，敬请投资者理解。

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海韦尔半导体股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日