安徽众源新材料股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603527          证券简称：众源新材       公告编号：2022-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：网络会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由公司董事长封全虎先生主持，因突发疫情管控原因，本次会议以网络会议方式召开（详情请见公司于2022年4月18日披露于上海证券交易所网站的《众源新材关于调整2021年年度股东大会相关事项的提示性公告》，公告编号：2022-037），以网络会议投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书奚海波先生出席会议；公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《2021年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《募集资金年度存放与使用情况专项报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《2021年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于为公司及子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担保的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订<安徽众源新材料股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不含公司董事、监事、高级管理人员）

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案10、议案12以特别决议审议通过，即经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案11股东奚海波先生作为关联方回避表决；其他议案为普通议案，均已经参加表决的全体股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

　　律师：祝传颂、张文苑

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　2022年4月19日

　　证券代码：603527        证券简称：众源新材        公告编号：2022-039

　　安徽众源新材料股份有限公司

　　股东减持股份进展公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 大股东持股的基本情况

　　安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）大股东上海科惠股权投资中心（有限合伙）（以下简称“科惠投资”），持有本公司股份14,240,772股，占本公司总股本的5.8405%。该股份为首次公开发行前持有的股份以及以资本公积金转增股本取得的股份。

　　● 减持计划的进展情况

　　公司于2022年1月21日披露了《众源新材股东减持股份计划公告》（公告编号：2022-001）。截至2022年4月15日，科惠投资通过集中竞价交易方式减持公司股份数量为10,000股，占公司总股本的0.0041%，本次减持计划尚未实施完毕。

　　一、 减持主体减持前基本情况

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、 减持计划的实施进展

　　（一） 大股东因以下原因披露减持计划实施进展：

　　减持时间过半

　　（二） 本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

　　√是     □否

　　（三） 在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

　　√是     □否

　　2022年3月4日，公司召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》等非公开发行的相关议案，2022年3月25日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案，具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站的相关公告。

　　科惠投资本次减持计划系因回笼投资款的需求而进行，与公司筹划非公开发行事项无关。

　　（四） 本次减持对公司的影响

　　本次股份减持计划不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

　　（五） 本所要求的其他事项

　　无。

　　三、 相关风险提示

　　（一） 本次减持计划是科惠投资因回笼投资款的需求而进行的减持，在减持期间内，科惠投资将根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。

　　（二） 减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险       □是     √否

　　（三） 科惠投资在减持计划实施期间将严格遵守《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司创业投资基金股东减持股份的特别规定》、《上海证券交易所上市公司创业投资基金股东减持股份实施细则（2020年修订）》等有关法律法规、规定以及相应承诺的要求，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　安徽众源新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月19日