上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目 具体实施内容的公告

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多           公告编号：2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次拟调整部分募集资金投资项目具体实施内容的情况：公司拟在募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变的情况下，对“上海特色奶酪智能化生产加工项目”和“吉林原制奶酪加工建设项目”的具体实施内容进行调整。

　　● 本次拟调整募集资金投资项目具体实施内容尚需提交股东大会审议。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》，拟对公司部分募集资金投资项目具体实施内容进行调整，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、调整部分募集资金投资项目具体实施内容概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次非公开发行募集资金总额为人民币2,999,999,990.42元，扣除不含税各项发行费用人民币18,835,125.56元，募集资金净额为人民币2,981,164,864.86元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目：

　　（二）调整募集资金投资项目具体实施内容基本情况

　　为更好地满足市场需求，推动公司业务发展，增强公司核心竞争力，并保障募集资金的使用效益，经审慎研究，公司拟在原有募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变（即仍投资建设奶酪等特色乳制品的生产加工项目）的情况下，调整上海特色奶酪智能化生产加工项目、吉林原制奶酪加工建设项目的具体实施内容，即调整生产加工特色乳制品的具体产品细分品类，具体情况如下：

　　单位：万元

　　公司调整募集资金投资项目具体实施内容后，项目投资构成明细将相应进行调整。

　　本次调整募集资金投资项目具体实施内容不构成关联交易。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2022年4月18日召开第十一届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》。董事会认为：经审慎评估当前市场环境，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容有利于公司应对市场风险，提高募集资金使用效率和效益，本次调整符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于提升公司整体经济效益，符合公司及全体股东利益。

　　二、调整募集资金投资项目具体实施内容的原因

　　（一）项目计划投资和实际投资情况

　　1、上海特色奶酪智能化生产加工项目

　　（1）备案日期：2020年12月31日

　　（2）实施主体：上海芝享食品科技有限公司

　　（3）拟投入金额和构成明细：本项目规划总投资额125,669.93万元，主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及铺底流动资金等；拟使用募集资金117,000.00万元。

　　（4）建设周期：2年

　　（5）预计效益：该项目建成投产后，至达产年预测项目实现年收入49.30亿元，销售净利率为6.02%；项目投资内部收益率（税后）为16.62%。

　　截至2022年3月31日，上海芝享食品科技有限公司已实际投入募集资金金额64,910.04万元，募集资金投资项目投资进度55.48%；本项目2021年度实现净利润约4,429.00万元，2022年1-3月实现净利润约4,882.51万元；截至2022年3月31日，本项目募集资金余额为53,410.89万元（包含利息及现金管理收益）。本项目前期建设已形成资产将继续用于调整后的产品生产中。

　　2、吉林原制奶酪加工建设项目

　　（1）备案日期：2020年12月22日

　　（2）实施主体：吉林市广泽乳品有限公司

　　（3）拟投入金额和构成明细：本项目规划总投资额37,835.80万元，主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用以及铺底流动资金等；拟使用募集资金31,000.00万元。

　　（4）建设周期：2年

　　（5）预计效益：本项目建成投产后，至达产年预测项目实现收入13.58亿元，销售净利率为6.60%；项目投资内部收益率（税后）为16.11%。

　　截至2022年3月31日，吉林市广泽乳品有限公司已实际投入募集资金金额6,621.43万元，募集资金投资项目投资进度21.36%，尚未实现效益；截至2022年3月31日，本项目募集资金余额为25,048.24万元（包含利息及现金管理收益）。本项目前期建设已形成资产将继续用于调整后的产品生产中。

　　（二）本次调整具体实施内容的原因

　　公司所处行业为快速消费品的食品细分行业，市场需求变化迅速。为准确把握市场需求，保持公司市场竞争力，巩固行业龙头地位，公司在相关募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变的情况下，根据市场情况对项目具体产品细分品类作出相应调整，并相应调整具体投资明细。本次调整有利于增强募集资金使用效益，符合公司和全体股东利益。

　　三、具体实施内容调整后募集资金投资项目的相关情况

　　（一）上海特色奶酪智能化生产加工项目

　　1、实施主体：上海芝享食品科技有限公司（未调整）

　　2、投资金额：项目总投资126,920.39万元，具体构成如下：

　　3、投资方式：项目投资总金额126,920.39万元，其中使用募集资金117,000.00万元（未调整），不足部分由公司自有资金解决。

　　4、计划投资进度：项目建设期2年（未调整）

　　5、预计经济效益：项目投资回收期为7.05年，本项目建成投产后，至达产年销售收入预计为58.15亿元，销售净利率为5.31%；项目投资内部收益率（税后）为16.92%。

　　（二）吉林原制奶酪加工建设项目

　　1、实施主体：吉林市广泽乳品有限公司（未调整）

　　2、投资金额：项目总投资39,654.47万元，具体构成如下：

　　注：表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入造成

　　3、投资方式：项目投资总金额39,654.47万元，其中使用募集资金31,000.00万元（未调整），不足部分由公司自有资金解决。

　　4、计划投资进度：项目建设期2年（未调整）

　　5、预计经济效益：项目投资回收期为7.05年；本项目建成投产后，至达产年销售收入预计为13.31亿元，销售净利率为6.70%；项目投资内部收益率（税后）为16.76%。

　　（三）本次调整具体实施内容后项目的可行性分析

　　调整部分募集资金投资项目具体实施内容后，募集资金仍用于投资建设公司主营业务所销售产品的生产加工项目，项目的市场前景未发生重大变化，调整后募集资金投资项目可行性与本次调整前未发生实质性变化。

　　四、具体实施内容调整后项目的市场前景和风险提示

　　公司在相关募集资金投资项目使用募集资金金额不变、且募集资金投资项目实施内容总体不变的情况下，对部分募集资金投资项目的具体实施内容进行调整，没有改变募集资金的使用方向和实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响，具体实施内容调整后，项目的市场前景不会受到影响。

　　在项目建设过程中，受原材料价格波动、行业竞争加剧等不确定因素影响，存在项目完成后实际运营情况无法达到预期的风险，公司将严格落实项目建设，如发生需披露事项，公司将及时履行信息披露义务。

　　五、项目尚需有关部门审批的情况

　　本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容经股东大会审议通过后，公司将按照相关法律法规的要求办理项目备案、环评等变更手续（如需）。

　　六、独立董事、监事会、保荐机构对调整募集资金投资项目具体实施内容的意见

　　（一）独立董事意见

　　公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容是基于公司业务发展需要作出的顺应市场环境变化的必要调整。公司对本次调整作了合理规划和审慎可行性研究，调整部分募集资金投资项目具体实施内容，能更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率和效益，促进公司业务健康、快速发展。公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容，决策程序规范，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，符合公司业务发展需要，有利于提高募集资金使用效益，符合公司及全体股东利益。

　　监事会同意本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，本保荐机构认为：公司本次调整部分募集资金投资项目实施内容相关事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，并提交股东大会审议。

　　截止目前，公司已履行了现阶段必要程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等规定的相关要求，本保荐机构对妙可蓝多本次调整部分募集资金投资项目实施内容事项无异议，本次调整事项尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　七、关于本次调整募集资金具体实施内容提交股东大会审议的相关事宜

　　根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定要求，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，参照募投项目变更审议程序，尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2022-038

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　2022年第一季度与行业相关的

　　定期经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《<上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露>第十四号—食品制造》的相关要求，上海妙可蓝多食品科技股份有限公司现将2022年第一季度与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　（一）产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　（二）销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：表中合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，系四舍五入造成

　　（三）地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日

　　证券代码：600882            证券简称：妙可蓝多         公告编号：2022-034

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十一届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次董事会全体董事出席

　　● 本次董事会无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形

　　● 本次董事会审议议案全部获得通过

　　一、董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十一届董事会第七次会议通知和材料。会议于2022年4月18日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长卢敏放先生主持，公司监事列席会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海妙可蓝多食品科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会认为：经审慎评估当前市场环境，本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容有利于公司应对市场风险，提高募集资金使用效率和效益。本次调整符合国家产业政策和市场需要，符合公司战略发展规划，具备可行性，有利于提升公司整体经济效益，符合公司及全体股东利益。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容是基于公司业务发展需要作出的顺应市场环境变化的必要调整。公司对本次调整作了合理规划和审慎可行性研究，调整部分募集资金投资项目具体实施内容，能更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率和效益，促进公司业务健康、快速发展。公司本次调整部分募集资金投资项目具体实施内容，决策程序规范，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。

　　独立董事同意公司调整部分募集资金投资项目具体实施内容事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募集资金投资项目具体实施内容的议案》（公告编号：2022-036）。

　　（三）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　关于该事项的具体内容，请见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-037）。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2022年4月18日