税友软件集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：603171     证券简称：税友股份     公告编号：2022-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知已于2022年4月3日以电子邮件方式送达，会议于2022年4月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席钱立阳先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　（五）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对截至2021年12月31日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了公司2021年度内部控制评价报告。我们对公司2021年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度监事报酬事项的议案》

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　本议案需提交2021年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

　　监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范性文件的相关规定。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603171                        公司简称：税友股份

　　税友软件集团股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年12月31日的总股本为405,890,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配不实施包括资本公积转增股本、送红股在内的其他分配形式。本利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要经营情况

　　报告期内，公司落实客户分层、价值分级战略，丰富产品线，探索创新业务，升级运营模式，积极推动公司的转型升级和业务的发展。

　　（一）公司整体经营业绩情况

　　报告期内，公司在G端积极参与税务系统的云化、智慧化进程，进一步巩固行业地位；在B端执行客户分层、价值分级的战略，聚焦高价值客户，将各层级客户进行分流，分层经营，优化客群结构与营收质量。报告期内，公司实现总营业收入160,476.15万元，较上年同期增长4.1%；B端实现收入86,466.25万元，较上年同期增长4.9%，其中SaaS订阅服务收入占B端总收入的95.9%，公司SaaS订阅服务模式已日臻成熟。

　　报告期内，公司持续引进各类高级人才，优化人才结构，加大研发投入，升级老产品线，开发创新产品线；转型市场营销模式，丰富营销手段，加强数字化运营体系建设，提高市场效率。全年研发投入37,845.26万元，较上年增长13.3%；全年销售费用24,409.08万元，较上年增长61.3%。

　　报告期内，公司共实现归属于上市公司股东的净利润23,077.49万元，较上年同期减少7,145.85万元。实现归属于上市公司股东的扣非净利润17,505.84万元，较上年同期减少9,823.70万元。

　　（二）To B SaaS订阅服务经营情况

　　1、中小企业客群SaaS服务业务

　　中小企业客群指财税作业由企业自主管理的客群，该客群企业一般具备一定的规模和较好的经营发展能力。公司为中小企业客群提供的SaaS订阅服务包括：基础性的安心财税服务、进阶的风控+优财惠税服务、高阶的业财税融合服务及个人成长类知识服务。报告期内，该业务经营情况如下：

　　公司中小企业客群SaaS服务模式已非常成熟，客群续费率达85%，凭借完备的产品及运营体系，有效保障该客群用户的稳定性高粘性。报告期内，该客群付费用户数有所减少系公司针对该客群执行分层经营战略，将部分低价值客户引流至财税代理客群，同时重点聚焦高价值客户，以提升ARPU值为目标。至报告期末，该客群高价值客户的运营战略初见成效，高客单价用户增长69%。

　　2、财税代理客群SaaS服务业务

　　财税代理客群指财税作业委托代理机构代为处理的客群，该客群企业以规模较小的小微企业为主。公司通过为财税代理机构提供代财SaaS平台、赋能代理机构，实现对小微企业的服务。报告期内，该业务经营情况如下：

　　公司财税代理客群SaaS服务模式也已成熟，财税代理机构留存率达84%。报告期内，公司针对该客群战略重点是快速拓展用户规模。至报告期末，该客群付费用户数量实现53%的增长。

　　3、创新SaaS业务

　　公司创新SaaS业务是以个税社保为核心的人资创新管理以及新经济（如直播、骑手等）的创新管理为内容，该客群服务以B+C为特点，区别于传统的财税及业务管理。报告期内，该业务经营情况如下：

　　报告期内，公司创新SaaS业务营收总额较上年同期增长16.87%。随着新经济规模增长及监管日益成熟，公司将下沉市场，不断创新产品、扩大用户规模，通过创新SaaS业务打造新的业绩增长点。

　　3 报告期公司主要业务简介

　　公司主要为税务机关提供税费治理数字化开发服务、为企业提供财税SaaS订阅服务。

　　（一）中国税费治理数字化建设情况

　　我国税费治理信息化、数字化建设从上世纪 90 年代初期起步，经历了从无到有、从小到大、从处理简单业务到功能全面强大的发展过程，大体上可以分为起步、成长和发展三个阶段。经过“金税三期工程”十余年的全面建设，目前已完成了以“一个平台，两级处理， 三个覆盖，四个系统”为建设目标的金税三期，建立了覆盖税务机关内部用户、管理几亿纳税人的现代化税收管理信息化系统，并开始进入了以“云化、智慧化”为特点的全新发展时代。同时，数字化、智能化作为国家推进政府治理现代化、深化“放管服”的重要手段，也已在国家及社会各个层面得到了高度的共识。新时期中国税费治理数字化建设的主要目标是：以实体法的完整高效落实为目标，以自然人和法人组织为征收对象，构建并持续优化纳税义务履行轻量化，办理渠道便捷化，全程服务个性化的纳税人遵从服务体系；构建并持续完善大风控体系，依托大数据、大平台，通过大统筹驱动组织大联动；构建科学的政策评估体系，实现纳税义务便利化与纳税风险管理的平衡，形成经济发展与税源涵养、税收增长良性循环的评估机制。

　　在行业政策发展变化方面，社保管理变革在加速，包括社保的统一征收已移交税务部门，社保使用将向更高一级统筹，疫情下的税费递延政策将获得延续；同时国家层面为有效缓解小微企业、制造业企业等市场主体的资金压力，加大推进企业的税收优惠政策如实施增值税留抵退税；另外随着互联网经济的快速发展，对于新业态有关的税收监管和服务在税收征管模式变革上也提出了新的需求。

　　公司是国内领先的中国税费治理数字化建设服务提供商，通过对业务变革的研究，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，为税务机关提供自然人税收管理、税务大数据、社保费管理、智慧电子税务局系统的开发与运维等服务，以提高税收征管效率，减少税源流失，实现智慧征管和决策，助力中国税费治理数字化建设。

　　（二）中国企业财税数字化服务行业发展情况

　　随着中国经济三十多年快速持续的发展，目前已有1.5亿的市场主体，近5000万家的注册登记企业，超2000万财税从业人员，并呈现较快的增长。在这些企业中，中小微企业占绝大多数，在活跃经济、解决就业、涵养税源、稳定社会等方面发挥了重要作用。

　　企业财税数字化建设经过近三十年的发展，目前大部分企业已实现了财务、税务处理的信息化，而数字化、智慧化的建设也正在快速发展中。对于大型企业，其财税的信息化专注于企业ERP建设，并逐步从信息化走向数字化智慧化，服务向纵深发展；对于中小企业，其财税信息化则相对薄弱，重点在智能化财务核算、税务办理、企业进销存等以提高效率、加强管理为目标的阶段；而广大的小微类企业，则以财税代理为主要的管理模式，而财税代理机构的信息化、数字化水平落后于上述二类企业水平，对数字化的需求非常迫切，也正在快速发展。此外，据国家统计局信息,我国灵活就业人员规模目前已经达到2亿人,预计2022年市场规模将突破千亿元，未来十年灵活用工在我国第三产业及新经济行业的雇佣模式中,将占有非常重要的位置，该部分人群的财税管理需求亦随之增长。

　　随着中国经济的快速发展，2021年底，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》提出，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%，软件与信息技术服务业产值达到14万亿元，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强。在数字经济浪潮下，财税数字化新基建将成为企业发展的驱动力。中小企业作为中国市场的主体，其经营的数字化转型将迎来一次新的发展机遇，企业财税数字化建设将从原来的提效、降本为目标的信息化系统建设，向业财税管理融合、SaaS化、智能化、数字化发展。技术的成熟应用也为企业财税数字化建设发展提供了坚实的基础。

　　公司作为国内领先的SaaS订阅服务提供商，以“亿企赢”为品牌，围绕广大企业的财务、税务、业务、内控、人资、薪社等管理需求，利用大数据、云计算、人工智能等技术，为企业提供“业财税”、“薪社”融合的SaaS订阅服务，帮助企业规范管理、提高效率、降低成本、提升从业者业务技能和管理水平，实现企业的健康成长。

　　公司自成立以来一直聚焦财税信息化领域，凭借领先的技术优势和成熟的应用经验，面向G端为税务机关提供税费治理数字化开发服务，面向B端为企业提供SaaS订阅服务，是国内领先的财税领域SaaS服务商。公司客户主要包括国家税务总局及各省市税务局；全国的中小微企业、财税代理机构、大型企业集团等。

　　（三）公司To G数字化开发服务

　　公司在税务行业市场地位继续发展、巩固。

　　1、自然人税收管理系统的建设进入了全面深化延展阶段。逐步形成了覆盖全业务环节的自然人电子税务局；在个税APP中拓展了自然人账户中心能力，赋能金税四期电子发票项目；同时作为税务第一个全国集中的云化系统，将按大型互联网系统运营的方式全面展开云化运营模式。

　　2、社保费管理子系统完成全面实施推广目标，标准版、全职能版的建设与实施上线按时按质地实现交付，并落地了社保费管控平台，支撑省局用户在社保费征缴管理、业务监控方面提质增效。在新技术、新价值探索方面，落地了基于区块链技术的社保费业务场景。

　　3、新一代的“数字化电子税务局”持续创新落地，在上海、宁波全面实施，助力税务征管方式变革、助力纳税人满意度提升和营商环境的优化，是全国第一个全面基于国产化软硬件的云化电子税务局系统。创新产品智慧纳服初步形成并在雄安、上海、河北、宁波等地得到典型应用。

　　4、税务大数据分析方面，将人工智能、机器学习、知识图谱等技术与业务深度融合，赋能风险识别和税收决策分析；总局金三决策2包业务挖掘风险、信用、稽查和征管四条核心业务产品线的业务深度；省局大数据平台坚持建设与开拓两手抓，新拓广西、雄安二个新项目，并通过广东、上海、湖南等大数据项目，以“onedata方法论”打造大数据资源中心、大数据资产管理平台和大数据服务平台三大标准产品，重新定义了大数据产品结构。

　　（四）公司To B SaaS订阅服务

　　报告期内，公司对B端的业务持续推进战略升级，搭建高效的数字化运营体系，对客群进行分层经营，实现价值分级；通过产品的不断创新变革和技术的成熟运用，深入具体应用场景，走进客户价值链，对市场突出赋能和生态建设。

　　1、中小企业客群深入推进分层经营的策略，对小微类客户，以促活为主，提高其粘性及续费率，中小类客户重点保障价值实现，大中类客户价值发掘实现升版。报告期内，该客群续费率达到85%，风控会员数增长65%，单场OPP转化率突破55%；聚焦高价值客户，至报告期末，该类客户的运营成果初见成效，高客单价用户增长69%。

　　2、财税代理客群以拓展用户规模为主要目标，并赋能中介代理机构业务升级，建设产业生态圈。报告期内，亿企代账平台的代理机构客户数同比净增长26%，平台活跃企业同比净增长31%。微企服、托管开票、财税咨询等新产品上市推广并取得良好的市场反馈，亿企代账产品初步实现了从财税效率工具向代账经营、业务赋能平台的进化升级，产品服务客户净推荐值（NPS）达69%，同比增长9个百分点。在市场运营上通过大规模的线上线下营销活动，进一步提高了市场影响力，推动了区域市场开拓。在疫情持续的大背景下，安全、顺利举办了代账行业高峰论坛11场，覆盖财税代理机构5000余家；组织实施了“财税顾问训练营”、“代账新人特训营”“企业微信服务营销实务训练营”等行业人才实训11场，参训人数超过4000人，为行业专业人才培养、经营赋能添砖加瓦。

　　3、创新SaaS业务以PTS（薪酬个税社保）、GTS（集团税务）、ETS（灵活用工税务平台）为抓手，以创新产品来开拓新的市场。报告期内，公司PTS产品在个税的价值已得到客户高度认可，持续探索社保价值服务，在银行、集团、人资机构、软件公司等多个特色行业客群完成了较大规模拓展推广；GTS产品完成了首批客户的价值验证，ETS产品在四川、江西、江苏园区完成园区业务闭环验证。公司将持续通过创新产品打造新的业绩增长点。

　　4、产品发展不断深入，向业财税融合、智能化进化。“智能记账”向更多会计准则拓展，支撑代账公司开展多行业代账业务；“亿企报销”与“亿企助手”产品进行集成，完成银企直连等多项基础服务能力；发票产品“托管开票”在21个分支机构推广，发票签收查重功能上线；推出了“风控3.0”版本，构建总览场景，支持从“发票、纳税义务及信用、申报、税优”四个方面，观察企业整体的风险情况；打造“智能管税”，帮助企业财务负责人以纳税安排为主线，以数据驱动的管税工具+智能化顾问构建融合服务体系为手段，综合考虑税收政策对税收管理带来的机会和影响，从业务风险内控、企业税负管理、税务资产管理、优惠筹划管理、税务风险管理等多个方面识别出重大税收管理事项，并协助相关事项辅导落地，达成业务合规下的整体税负优化的目标。

　　4 公司主要会计数据和财务指标

　　4.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　4.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　5 股东情况

　　5.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　5.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　5.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　6 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内公司实现营业收入为1,604,761,490.79元人民币，同比增加4.14%；实现归属于上市公司股东的净利润为230,774,877.27元人民币，同比下降23.64%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603171       证券简称：税友股份       公告编号：2022-015

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　● 为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、亮绿码等相关防疫工作。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月20日  14 点 00 分

　　召开地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦12楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月20日

　　至2022年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案分别在公司2022年4月15日召开的第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议审议通过。详见公司2022年4月19日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。

　　（一）出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：

　　1、法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；

　　2、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记手续；

　　3、异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述1、2两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记时间2022年5月18日下午17:00前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真或邮件内注明联系电话。

　　（二）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号税友大厦一楼前台。

　　（三）登记时间：2022年5月18日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

　　六、 其他事项

　　1、 现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。

　　2、 参会股东请提前半小时到达会议现场。

　　3、 联系方式：

　　联系人：公司证券事务部 王女士

　　联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路3738号（邮编：310053）

　　电话：0571-56688117

　　传真：0571-56688189

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　税友软件集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-016

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 会议召开时间：2022年04月27日(星期三)上午 10:00-11:00? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）? 会议召开方式：上证路演中心网络互动? 投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月19日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日上午 10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月27日上午 10:00-11:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：张镇潮先生

　　董事、财务总监：杨培丽女士

　　董事会秘书、副总经理：谢国雷先生

　　独立董事：吕长江先生（如有特殊情况，参加人员可能会发生调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月27日(星期三)上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ServyouStock@servyou.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王女士

　　电话：0571-56688117

　　邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603171    证券简称：税友股份    公告编号：2022-013

　　税友软件集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　根据《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》和其他法律、法规、规范性文件的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《税友软件集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相关条款作出修订，具体情况如下：

　　除上述条款修订以及《公司章程》其他条款编号、引用序号做相应调整外，《公司章程》其他内容不变，修订后的《公司章程》全文随本公告同步刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

　　上述公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项。

　　特此公告。

　　税友软件集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日