北汽福田汽车股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600166        证券简称：福田汽车     公告编号：2022-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：福田汽车106会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，董事、总经理武锡斌受董事长常瑞的书面授权主持本次股东大会。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席9人，其中现场参会董事为武锡斌，视频参会董事为王珠林、师建华、王文伟、谢玮、王学权、顾鑫、焦瑞芳、张泉，常瑞、宋术山因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事9人，出席9人，其中现场参会监事为邢洪金、吴海山、杨巩社，视频参会监事为孙智华、张新、陈宫博、郝海龙、纪建奕、叶芊；

　　3、 董事会秘书龚敏、监事会秘书陈维娟、公司部分经理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,069,657,657股，同意比例96.9104%；反对票数33,427,720股，反对比例3.0285%；弃权票数673,700股，弃权比例0.0611 %。

　　2.02议案名称：发行方式及发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,643,457股，同意比例97.7245%；反对票数24,445,620股，反对比例2.2147%；弃权票数670,000股，弃权比例0.0608 %。

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,643,457股，同意比例97.7245%；反对票数24,445,620股，反对比例2.2147%；弃权票数670,000股，弃权比例0.0608 %。

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,069,657,657股，同意比例96.9104%；反对票数34,087,720股，反对比例3.0883%；弃权票数13,700股，弃权比例0.0013%。

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,599,257股，同意比例97.7205%；反对票数24,489,820股，反对比例2.2187%；弃权票数670,000股，弃权比例0.0608%。

　　2.06议案名称：募集资金数量及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,599,257股，同意比例97.7205%；反对票数24,489,820股，反对比例2.2187%；弃权票数670,000股，弃权比例0.0608%。

　　2.07议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,699,257股，同意比例97.7295%；反对票数24,373,320股，反对比例2.2082%；弃权票数686,500股，弃权比例0.0623%。

　　2.08 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,599,257股，同意比例97.7205%；反对票数24,473,320股，反对比例2.2172%；弃权票数686,500股，弃权比例0.0623%。

　　2.09议案名称：滚存利润分配

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,596,757股，同意比例97.7203%；反对票数24,475,820股，反对比例2.2174%；弃权票数686,500股，弃权比例0.0623%。

　　2.10议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,559,257股，同意比例97.7169%；反对票数24,408,320股，反对比例2.2113%；弃权票数791,500股，弃权比例0.0718%。

　　3、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,666,057股，同意比例97.7265%；反对票数24,061,620股，反对比例2.1799%；弃权票数1,031,400股，弃权比例0.0936%。

　　4、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,079,318,557股，同意比例97.7857%；反对票数22,749,120股，反对比例2.0610%；弃权票数1,691,400股，弃权比例0.1533%。

　　5、 议案名称：关于公司与非公开发行认购对象签署附条件生效的《非公开发行A股股票之股份认购协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,666,057股，同意比例97.7265%；反对票数23,389,620股，反对比例2.1190%；弃权票数1,703,400股，弃权比例0.1545%。

　　6、 议案名称：关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,069,830,257股，同意比例96.9260%；反对票数32,220,920股，反对比例2.9191%；弃权票数1,707,900股，弃权比例0.1549%。

　　8、 议案名称：关于相关承诺主体作出《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,069,830,257股，同意比例96.9260%；反对票数32,191,320股，反对比例2.9165%；弃权票数1,737,500股，弃权比例0.1575%。

　　9、 议案名称：关于公司《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于提请公司股东大会批准北京汽车集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,069,679,257股，同意比例96.9123%；反对票数33,045,620股，反对比例2.9939%；弃权票数1,034,200股，弃权比例0.0938%。

　　11、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,078,666,057股，同意比97.7265%；反对票数23,401,620股，反对比例2.1201%；弃权票数1,691,400股，弃权比例0.1534%。

　　12、 议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　上述表决情况为北京国有资本运营管理有限公司回避表决时的表决情况，若北京国有资本运营管理有限公司不回避表决，表决情况：同意票数1,069,930,057股，同意比例96.9351%；反对票数32,121,120股，反对比例2.9101%；弃权票数1,707,900股，弃权比例0.1548%。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案2-5，7-8，10-12涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股1,805,288,934股）等回避表决。

　　2、 议案2-11为特别决议议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：张宇侬  石尧

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格，会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 股东大会决议；

　　2、 法律意见书。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　2022年4月18日