厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司 关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特              公告编号：2022-019

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计105人，可解除限售的限制性股票数量为248.52万股，占目前公司总股本的0.59%；

　　2.本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续，上市流通前，公司将发布相关提示性公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日召开第四届董事会第四次（定期）会议、第四届监事会第四次（定期）会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

　　现将具体内容详细公告如下：

　　一、2020年限制性股票激励计划的实施进度概况和已履行审批程序简介：

　　1、2020年1月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

　　2、2020年1月10日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，同意公司实行本次激励计划。

　　3、2020年1月14日至2020年2月2日，公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和公司内部公告了《2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，对公司本次拟激励对象姓名及职务予以公示，公示期不少于10天。在公示期限内，公司员工可向公司监事会反馈意见。公示期满，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象提出的异议。2020年2月3日公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈核查厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明〉的议案》，认为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　4、2020年2月10日，公司2020年度第一次临时股东大会审议通过了《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》并披露了《关于2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人在公司本次激励计划公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内幕信息知情人存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。

　　5、2020年2月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，会议分别审议通过了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，监事会对本次授予相关事项发表了同意意见。

　　6、2020年3月12日，公司发布了《关于2020年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》。经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司已完成2020年限制性股票激励计划的首次授予登记，公司最终向114名激励对象实际授予限制性股票887.30万股，占授予前上市公司总股本的比例约为2.17%。公司本次授予的限制性股票的上市日期：2020年3月13日。

　　7、2020年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划中3名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计144,000股进行回购注销，回购价格为3.15元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　8、2020年11月16日，公司召开2020年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，并同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2020-078），就本次股份回购注销事项依法履行通知债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应担保。

　　9、2021年1月29日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成本次部分限制性股票回购注销事项。本次回购注销完成后，公司股份总数由418,473,000股变更为418,329,000股。

　　10、2021年2月3日，公司发布《关于2020年限制性股票激励计划预留权益失效的公告》，宣告2020年限制性股票激励计划预留的限制性股票200.00万股不再授予，预留权益失效。

　　11、2021年4月16日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十六次（定期）会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的111名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票共261.27万股，占公司当时总股本的0.62%。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　12、2021年5月14日，公司召开2020年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》；同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-045），就本次股份回购注销事项依法履行通知债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应担保。截至2022年2月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该部分限制性股票的注销手续已办理完成。

　　13、2021年10月28日，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划中6名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计311,500股进行回购注销，回购价格为3.00元/股。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　14、2021年11月15日，公司召开2021年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同时发布了《关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2021-076），就本次股份回购注销事项依法履行通知债权人程序。申报期限内，无债权人申报要求公司清偿债务或提供相应担保。截至2022年2月17日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，该部分限制性股票的注销手续已办理完成。

　　15、2022年4月15日，公司召开第四届董事会第四次（定期）会议、第四届监事会第四次（定期）会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已满足，董事会同意办理符合解除限售条件的105名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票共248.52万股，占公司目前总股本的0.59%。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　二、限制性股票符合解除限售条件的情况说明

　　（一）第二个解除限售期届满的情况说明

　　2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票自授予完成之日起满12个月后分三期解除限售，每期解除限售的比例分别为30%、30%和40%。

　　首次授予的限制性股票的解除限售安排如下表所示：

　　公司2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票于2020年3月13日上市，本次激励计划首次授予限制性股票第二个限售期于2022年3月13日已届满。

　　（二）第二个解除限售期条件成就的情况说明

　　（二）激励对象未发生如下任一情形：

　　1、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；

　　5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　6、中国证监会认定的其他情形。

　　三、本次可解锁的激励对象及可解锁限制性股票数量

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划》中的解除限售规定，首次授予限制性股票第二个解除限售期可解除限售数量为获授限制性股票总数的30%，本次符合解锁条件的激励对象共计105人，可申请解锁的限制性股票数量为248.52万股，占公司目前总股本的0.59%。具体情况如下：

　　注：

　　1、本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致，下同。

　　2、本激励计划首次授予限制性股票的3名激励对象因个人原因于2020年已离职，已不具备激励对象的资格，公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计14.40万股；1名激励对象因个人2020年度绩效考核结果为合格，公司已回购注销其已获授但未获准解除限售的限制性股票合计0.6万股；6名激励对象因个人原因于2021年已离职（含前述考核结果为合格的激励对象），已不具备激励对象的资格，公司已回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计31.15万股，上表“获授的限制性股票数量”已剔除该9名离职激励对象的股数。

　　四、本次实施的激励计划内容与已披露的激励计划存在差异的说明

　　2020年10月29日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划中3名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计144,000股进行回购注销。

　　2021年4月16日，公司召开第三届董事会第十八次（定期）会议、第三届监事会第十六次（定期）会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，董事会同意对2020年限制性股票激励计划中1名因个人2020年度绩效考核结果为合格的激励对象已获授但未获准解除限售的限制性股票共计6,000股进行回购注销。

　　2021年10月28日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。董事会同意对2020年限制性股票激励计划中6名因个人原因离职不再具备激励资格的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计311,500股进行回购注销。

　　除上述情况外，本次解锁的限制性股票数量及人员与已披露的限制性股票激励计划一致。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对公司2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：

　　1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2020年限制性股票激励计划》规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；激励对象未发生股权激励计划中规定的不得解除限售的情形；

　　2、公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次105名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定的首次授予限制性股票第二个解除限售条件；

　　3、本次解除限售符合相关法律法规的要求，审议程序合法合规，解除限售条件已成就，解除限售不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

　　同意公司本次为105名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的248.52万股限制性股票的解除限售手续。

　　六、监事会核查意见

　　经审核，监事会对2020年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解除限售条件是否成就情况及激励对象名单进行了核查，认为：公司2020年限制性股票激励计划设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就，本次105名激励对象解锁资格合法有效，满足公司《2020年限制性股票激励计划》及《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》设定的首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件，不存在《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件及公司本次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。

　　同意公司本次为105名激励对象办理首次授予限制性股票第二个解除限售期的248.52万股限制性股票的解锁手续。

　　七、律师出具法律意见

　　律师认为，截至本法律意见书出具之日，根据公司2020年度第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权按照《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定办理本次解除限售的相关事宜；公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定；本次激励计划首次授予的限制性股票的第二个限售期已届满，本次解除限售的条件已成就；本次解除限售的激励对象与解除限售的股票数量均符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次限制性股票解除限售尚需在有关部门办理相关解除限售的手续。

　　八、独立财务顾问意见

　　独立财务顾问认为，公司首次授予部分第二次解除限售相关事项已经履行了必要程序，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在不符合公司2020年限制性股票激励计划规定的解除限售条件的情形。

　　九、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　4、北京安杰（上海）律师事务所《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2020年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二期解除限售相关事宜之法律意见书》；

　　5、上海信公科技集团股份有限公司《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二次解除限售相关事项之独立财务顾问报告》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特           公告编号：2022-011

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以418,011,500为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务、主要产品及其用途

　　公司自1999年成立以来，一直致力于节约全球水资源的卫浴产品的研发、生产与销售。报告期内，主营业务未发生重大变化。目前，公司产品主要包括：卫浴配件产品：节水型冲水组件、静音缓降盖板、挂式水箱等，智能卫浴产品：一体式智能坐便器、智能坐便盖等，同层排水系统产品（隐藏式水箱等）。其中，节水型冲水组件是公司的核心产品，冲水组件如同手表中的机芯，它决定便器的冲洗质量、安全性、节水效果和使用寿命等，是便器最核心的配套部件；智能坐便器是公司的重点新产品，智能坐便器代表着便器类卫生洁具的未来发展方向。公司生产的卫浴配件产品和智能卫浴产品主要应用在家庭住宅、宾馆酒店、商场、写字楼等房屋建筑的卫生间设施。

　　（二）报告期内公司所处的行业状况

　　公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位：

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司从事的行业属于C29“橡胶和塑料制品业”。但就公司主营产品类别而论，目前公司主要从属于卫浴配件行业和智能卫浴行业。

　　1、公司所属行业的发展阶段：

　　现阶段，全球节水型冲水组件细分行业的发展已趋成熟与稳定，能够进入国际高端卫浴品牌商配套体系的冲水组件制造商主要包括：吉博力、福马、瑞尔特、威迪亚等。当前国内智能坐便器行业处于行业发展初期，并进入竞争激烈的爆发式发展阶段。

　　（1）冲水组件行业发展阶段：

　　①全球水资源持续紧张和国家政策导向，推动着节水型卫浴配件行业的发展：当前，全球水资源状况严重恶化，水危机日趋严重。与世界大多数国家相比，我国干旱缺水严重，面临更为严峻的水资源形势。日常生活中，便器用水是生活用水领域的主要部分，生活用水中的75%左右消耗在卫生间的便器及附属配套设施。自上世纪90年代以来，我国历年相继出台了多项产业政策推广节水型冲水器具。推进节水型卫浴配件行业发展，加强节水型卫生洁具的研制、推广与应用，无疑是重要的科学节水举措之一。水资源的持续紧张形势和国家越来越重视节水政策的推行，继续推进卫浴配件行业中节水产品的研制、生产、销售与推广，提高我国节水型卫浴配件行业标准化与工业化水平，促进产业升级。

　　②卫浴行业集中度继续提高，并带动卫浴配件行业同步发展：卫浴配件的行业格局深受下游卫浴品牌行业竞争格局变化的影响。当前，全球卫浴行业品牌集中度较高，ROCA、INAX、KOHLER、American Standard、TOTO等少数几家国际知名卫浴品牌商在国内高端卫浴领域占有较大市场份额，箭牌、惠达、航标、金牌、恒洁等国内知名卫浴品牌商也在国内中高档产品市场占据一定份额。瑞尔特等少数几家节水型冲水组件制造企业，由于产品质量、性价比、供货保障等方面的优势，获得了下游知名卫浴品牌商的青睐，与下游客户保持着持久且稳固的合作关系。随着下游卫浴行业品牌集中度进一步加强，与国内外知名卫浴品牌厂商保持了良好合作关系的冲水组件制造企业，将在发展过程中获得进一步的竞争优势。

　　③卫浴配件产品质量参差不齐，两极分化局势明显：目前，国内冲水组件制造领域内，不同规模的生产企业众多，产品质量参差不齐，两极分化严重。以瑞尔特、吉博力、福马、威迪亚为代表的中高端节水型冲水组件生产企业规模较大、企业标准化生产规范程度高、原材料品质优良、产品质量可靠、通过节水认证、产品使用寿命较长、产品性价比高，代表着节水型冲水组件产品的发展水平，是行业内的主流企业，在主流产品市场上具有较强的竞争优势并占据主导地位。低端冲水组件产品使用廉价的原材料，产成品基本不满足法规及国家、地方标准要求，产品技术、工艺较为简单，产品使用寿命较短，质量缺乏保证，性价比低，低端冲水组件产品生产厂家数量众多，为非主流卫生陶瓷企业提供配套。近年，随着居民生活水平的提高，随着国家节水强制标准的深入实施，随着落后产能的淘汰，低端冲水组件逐渐被中高端节水型冲水组件取代，低端冲水组件市场份额逐渐缩小，中高端节水型冲水组件市场份额持续增长。

　　（2）智能坐便器行业发展阶段

　　现代智能坐便器于1964年由美国人Arnold Cohen发明并申请获得专利，但此后数十年里美国市场销量极低。20世纪后半叶被日本TOTO株式会社买下专利，并经过二度开发、植入新功能后在注重厕所文化的日本得到普及。智能坐便器于20世纪90年代开始逐渐在中国市场出现却长期处于“蛰伏期”且属于小众消费，销量长期低迷。随着中国经济飞速发展与人民生活水平不断提升，人们对卫浴产品的概念，逐渐突破传统观念，愈加注重节能减排、艺术欣赏、保健养生等功能，并为高科技、智能化的卫浴产品的开发与应用带来了机遇，并由此促动国内卫浴行业向智能化等多样性应用领域发展。

　　中国智能坐便器市场于2010年前后开始发展，2015年1月财经作家吴晓波《去日本买只马桶盖》引发全民对智能马桶盖板的关注。李克强总理于2015年两会期间在谈到“出国买马桶盖”问题时表示：第一是要抱着“开放的心态”，反对贸易壁垒，因为“消费者有权享有更多选择”。第二，中国企业要升级，如果国内也有相同质量的产品，应该更有竞争力。“起码能为消费者省下机票钱!”在此之后，智能坐便器产业在国内加速发展，国内卫浴行业开始逐渐朝着智能卫浴行业的方向发展并逐渐成为卫浴行业的主要发展趋势。智能卫浴产品大受中高端消费人群、中青年消费群体的欢迎，并逐渐有取代传统卫浴产品之势。

　　近年来，国内智能坐便器企业如雨后春笋，遍地开花，但业内产品质量参差不齐，并仍处于发展初期阶段。由于行业壁垒较低，短短几年之间，行业发展势头迅猛，很快迎来竞争白热化的“战国时代”。目前中国智能坐便器市场的品牌格局，既有传统卫浴行业品牌，也有单一从事智能坐便器产品的小厂商，还有跨界进入智能坐便器产业的综合家电企业、综合家居建材企业，以及贴牌销售智能坐便器产品的互联网企业品牌。智能卫浴行业横跨卫浴、家电行业，国内智能坐便器市场是千亿级的市场，巨大的市场前景，吸引众多企业进入这一新兴行业，出现跨界竞争。“据不完全统计，2015年我国有68家生产智能坐便器的制造商。而截止今年12月我国从事生产、研发智能坐便器产品及相关产品的厂商已增至300家以上。”（数据来源：中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》）；据有关统计，智能坐便器仅线上品牌数量已从2017年的240个攀升至2021年的738个。

　　当前，智能坐便器在日本、韩国市场普及率较高，在中国、美国、欧洲等市场普及率较低，全球智能卫浴产品市场潜力巨大。据中国家电网2021年12月发布的《中国智能坐便器行业发展白皮书》统计全球智能坐便器市场普及率：“目前，智能坐便器在我国的市场普及率约为5%”，国内“目前在一线城市，例如上海、北京、广州等，智能坐便器的普及率在5—10%以上，而在新一线城市估计在3—5%左右。但是三四线城市和乡镇市场。几乎处于空白”；“日本接近90%、韩国约60%”。

　　2、公司所属行业的周期性特点：

　　公司下游客户主要是国内外中高端便器类卫生陶瓷品牌企业，公司产品的终端消费市场主要是全球房地产建筑市场。全球房地产建筑市场的发展状况，直接决定卫浴行业的市场规模，并间接影响卫浴配件产品的市场消费需求，进而相应影响公司销售业务。卫浴配件行业的景气度，在一定程度上与房地产投资规模正相关，由于房地产投资规模受宏观经济形势与政府调控政策的影响较大，因此卫浴配件行业的景气度亦会受此影响。作为卫浴产品的终端消费市场，房地产市场的发展状况，会直接影响卫浴设施行业的发展及卫生陶瓷厂商的营业销售，从而间接影响卫浴配件产品的国内市场消费需求，进而对卫浴配件企业的市场销售收入造成相应影响。

　　但是，公司生产的节水型冲水组件等卫浴配件产品的境外出口销售额在营业总收入中占相当比例，同时公司卫浴配件产品销售给境内陶瓷卫浴厂商，进行产品配套后，亦有部分出口境外，最终境外销售情况对公司的整体销售情况贡献较大，国内的房地产周期对公司影响相对有限。

　　近年来，中国实体经济的持续下行和 “房住不炒”政策的延续性，反映到品牌众多、质量参差不齐的卫浴行业，出现行业整合，洗牌加速。随着公司下游客户的品牌集中度持续加强，知名卫浴品牌商的市场地位进一步巩固，同时带动公司产品的市场份额稳定增长。作为与国内外知名卫浴品牌厂商形成稳定、良好的战略合作关系的中高端节水型卫浴配件生产企业，公司的市场竞争优势也进一步得到加强。

　　随着居民生活水平不断提升、品牌消费意识逐渐增强，国内中高端卫浴配件产品的行业景气度仍然较高，行业周期性不明显。因此，卫浴配件行业并未呈现较强的周期性特征。

　　3、公司所处的行业地位：

　　作为全球领先的卫浴行业中专业性很强、产品较为细分的节水型冲水组件企业，公司参与全球卫浴配件产品市场竞争并在竞争中不断发展。公司产品获得十多个国家或地区的产品质量认证，出口南美、亚洲、北美、欧洲等七十多个国家和地区，为众多国际高端卫浴品牌ROCA、INAX 、KOHLER、American Standard和国内知名卫浴品牌箭牌、航标、惠达、恒洁等提供产品配套服务。当前，瑞尔特在国内冲水组件市场占有率排名估量位居第一名，在全球冲水组件市场占有率排名估量位居前三名。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化，除已披露事项外，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　证券代码：002790              证券简称：瑞尔特             公告编号：2022-009

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（定期）会议（以下简称“会议”），由公司董事长召集。2022年4月2日，以电子邮件及电话方式向全体董事发出会议通知；2022年4月15日上午10时，在厦门市海沧区后祥路18号一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开会议。

　　会议应出席的董事9人, 实际出席会议的董事9人（其中，委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。副董事长王兵先生，董事王小英女士，独立董事邹雄先生、肖岷女士，以通讯表决方式出席会议。会议由董事长罗远良先生主持，董事会秘书、财务总监及部分监事列席会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定, 会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议议案一《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　独立董事陈培堃、邹雄、肖珉分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》。独立董事将在公司 2021年年度股东大会上进行述职。

　　《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议议案二《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2021年度总经理工作报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议议案三《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2021年度，公司实现营业收入186,828.99万元，较上年同期128,419.58万元增长45.48%；公司实现利润总额为14,978.64万元，较上年同期12,391.73万元增长20.88%；公司实现净利润13,356.22万元，较上年同期11,433.71万元增长16.81%。

　　2021年，在智能卫浴高景气背景的带动下，公司营业收入实现自成立以来最大的增速。2021年度公司营业收入与上年度同比增长45.48%，主要是全球经济复苏，带来订单量的增加，但增长幅度最大的产品品类仍是智能坐便器产品和隐藏式水箱。净利润增长不及预期，主要原因是原材料的大幅上涨和人工成本的上升导致毛利率下降及期间费用上升所致。本年度，公司各品类产品，除了挂式水箱营业收入下降外，其他品类的产品增速均较大；从客户的地区分布分析，境内、境外市场齐头并进，境内增速略大于境外。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议议案四《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　2022年年度主要预算指标说明：

　　1、根据公司对年度经营策略、现有存量客户和潜在客户需求分析，2022年公司营业收入增长目标为16.28%。主要是基于智能坐便器的市场需求和同层排水系统产品高增长预期。

　　2、归属于母公司所有者净利润预计增长31.67%。主要是基于大宗商品和主要原材料上涨周期见顶而有所回落的预期。同时，公司运营效率的提升，将改善企业的毛利率和净利率。

　　特别提示：本预算指标仅作为公司2022年度经营计划的内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司对2022年度的盈利预测，不构成公司对投资者的任何直接或间接的承诺或保证。预算指标能否实现受经济环境、市场需求、汇率变化等多种因素影响，存在较大不确定性。请广大投资者注意投资风险。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议议案五《关于报出公司2021年度财务报告的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　根据《企业会计准则第29号——资产负债表日后事项》规定：“财务报告批准报出日，是指董事会或类似机构批准财务报告报出的日期。”经审议，董事会批准报出公司2021年度财务报告。

　　6、审议议案六《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　7、审议议案七《2021年度利润分配方案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于2021年度利润分配方案的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议议案八《2022年度董事薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2022年度董事薪酬方案》的详细内容及其具体表决情况如下：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议议案九《2022年度高级管理人员薪酬方案》

　　表决结果：议案获得通过。

　　《2022年度高级管理人员薪酬方案》的详细内容及其具体表决结果如下：

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　10、审议议案十《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于续聘2022年度审计机构的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事于会前对该议案发表了事前认可意见；公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议议案十一《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于开展外汇套期保值业务的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　12、审议议案十二《关于〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　13、审议议案十三《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议议案十四《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；广发证券股份有限公司发表了《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　15、审议议案十五《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

　　表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票，回避表决1票，议案获得通过。

　　《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　16、审议议案十六《关于〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《2021年度内部控制评价报告》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　17、审议议案十七《关于重新制定〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于重新制定〈公司章程〉的公告》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》；《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司章程》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　18、审议议案十八《关于重新制定〈股东大会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　19、审议议案十九《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会议事规则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　20、审议议案二十《关于重新制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　21、审议议案二十一《关于制定〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司股东大会网络投票实施细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　22、审议议案二十二《关于重新制定〈独立董事工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　23、审议议案二十三《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会秘书工作制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　24、审议议案二十四《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外担保管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　25、审议议案二十五《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司对外投资管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　26、审议议案二十六《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司关联交易决策制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　27、审议议案二十七《关于重新制定〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司募集资金管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　28、审议议案二十八《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司信息披露事务管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　29、审议议案二十九《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司重大信息内部报告制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　30、审议议案三十《关于修订〈重大财务决策管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司重大财务决策管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　31、审议议案三十一《关于重新制定〈子公司管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司子公司管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　32、审议议案三十二《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　33、审议议案三十三《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　34、审议议案三十四《关于重新制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　35、审议议案三十五《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司内部审计制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　36、审议议案三十六《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　37、审议议案三十七《关于修订〈风险控制管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司风险控制管理制度》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　38、审议议案三十八《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票，议案获得通过。

　　《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司累积投票制实施细则》全文与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　39、审议议案三十九《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划方案》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　40、审议议案四十《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，议案获得通过。

　　《关于召开2021年年度股东大会的通知》与本决议同日发布于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）, 并同时刊登公告于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年年度报告摘要》；

　　3、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于续聘审计机构的事前认可意见》、《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》、《独立董事2021年度述职报告》；

　　4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度审计报告（XYZH/2022SZAA50095）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明（XYZH/2022SZAA50097）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（XYZH/2022SZAA50098）》、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年12月31日内部控制鉴证报告（XYZH/2022SZAA50096）》；

　　5、广发证券股份有限公司出具的《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司2021年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》、《关于对厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》、《关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002790               证券简称：瑞尔特             公告编号：2022-018

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目

　　实施进展状况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》，尚需提交2021年度股东大会审议。

　　公司及其一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司（以下简称“一点智能”）拟对项目生产线布局进行优化调整，并将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”实施期限延长至2022年12月。

　　现将具体内容详细公告如下：

　　一、概况

　　（一）募集资金基本情况：

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]256号文核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,000万股, 发行价格为16.58元/股，本次发行股票共募集股款人民币663,200,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币48,083,573.26元（其中包含增值税进项税额380,475.77元），实际可使用募集资金人民币615,116,426.74元，募集资金已于2016年3月2日到位，经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于2016年3月2日出具了“信会师报字[2016]310122号”《验资报告》。

　　（二）募集资金投资项目基本情况

　　注：公司于2020年4月7日召开2020年度第二次临时股东大会审议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，决定终止“阳明路卫浴配件生产基地改扩建项目”并且由公司一级全资子公司厦门一点智能科技有限公司实施“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”。

　　二、部分募集资金投资项目实施进展调整状况：

　　（一）“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”基本按计划推进：

　　1、土建工程已基本完成：

　　一点智能“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”位于厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房建设进度略有迟延。截至目前，厂房土建工程、安装工程已基本完成，项目已于2022年3月8日通过设计单位、勘察单位、监理单位、施工单位、建设单位五方责任主体的项目预验收，正式用电、正式用水工程于2022年3月30日完成并顺利接通，已完成消防检测、防雷检测、竣工测量，规划、园林验收正在跟进中，预计2022年4月底前项目竣工并完成项目竣工验收。目前，厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房第四、五层，已作为一点智能的智能坐便器成品仓库使用。截至2021年12月31日，公司投入厦门市“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”厂房工程建设的募集资金累计53,404,531.12元。

　　2、已采购部分设备用于项目生产：

　　2019年至2021年，由于公司智能坐便器产品竞争力迅速提升，加之国内智能坐便器产品市场渗透率加速提高，公司智能坐便器产品销量逐年攀升。尤其2020年以来，智能坐便器产品销量增长超预期，以致出现产能瓶颈问题。所以，一点智能自2020年4月启动“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”厂房工程建设的同时使用募集资金购买项目部分生产设备。截至2021年12月31日公司提前使用募集资金累计3,532,780元，用于购置“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”生产设备，并在位于厦门市海沧区后祥路18号的公司工厂安排生厂。目前，一点智能原有产能和“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”新产能，累计年产能已经达到60万套。

　　（二）本次部分募集资金投资项目局部调整的情况、原因及影响：

　　1、生产线布局优化调整：

　　为了避免重复投资与生产浪费，公司拟按照精益生产的原则进行重新规划整合，在厦门市海沧区后祥路18号工厂建设集中统一的智能卫浴产品研发、生产、装配的制造基地，高效率地组织生产，避免由于智能卫浴产品生产基地分割两地造成的效益损失。故建议将“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”的主体生产线，调整至厦门市海沧区后祥路18号1号厂房3层东侧、四层、五层，2号厂房四层、五层，3号厂房一层、四层、五层”。原“海沧05-07新阳西片区阳光西二路与新园南路交叉口西南侧”的厂房视项目后续进展情况及公司需要投入使用。

　　本次生产线布局优化调整预计可大幅节省生产成本。本次生产线布局优化是根据募集资金投资项目实施的实际情况而做出的谨慎决定，符合公司战略规划和长期利益。有利于提高募集资金使用效率，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

　　2、本次募集资金投资项目延长实施期限的情况：

　　近年来，由于中美贸易战造成的市场不确定风险因素，引发卫浴市场发生结构性改变，公司经营管理层审慎评估后，决定放缓产能扩张步伐，将项目达产日期适当后延如下：

　　本次募集资金投资项目延长实施期限的原因

　　（1）自新型冠状病毒肺炎疫情于2019年12月爆发后在全球范围持续蔓延以来，导致经济、贸易和产业链、供应链遭到全面破坏，影响面波及全行业，并给公司经营规划实施造成一定影响，尤其厦门2021年9月、2022年3月的两次疫情风险，影响“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”施工进度，造成项目迟延约两个多月。

　　（2）因地质原因存在大量孤石，桩基工程采取补勘、潜孔锤引孔，以致延误工期约两个月。

　　（3）因施工方就该工程项目申报省市评优检查，对工期也略有影响。

　　（4）项目实施过程中，台风季节、雨季造成施工进度迟延约两个多月。

　　（5）本次优化调整厂房布局，从而造成项目实施期限需要延长。

　　公司本次对“年产120万套智能卫浴产品生产基地建设项目”进行延期，是根据募集资金投资项目实施的实际情况而做出的谨慎决定，符合公司战略规划和长期利益，有利于在稳步推进的同时兼顾项目质量，不存在损害股东权益特别是中小股东权益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。

　　公司本次对前述募集资金投资项目产线布局优化和达产状态适度延期，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　三、独立董事、监事会、保荐机构对本次部分募集资金投资项目实施进展状况的意见

　　1、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次进行生产线布局优化调整及延长部分募集资金投资项目实施期限的事项，是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，符合相关法律法规的规定，履行了必要的法定程序，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及公司《募集资金管理制度》的规定。

　　独立董事同意公司本次《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》。

　　2、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次募集资金投资项目产线布局优化与达产延期事项的相关事项及审议程序，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

　　监事会同意公司本次《关于部分募集资金投资项目实施进展状况的议案》。

　　3、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构广发证券股份有限公司认为：瑞尔特本次调整部分募集资金投资项目实施进展已经公司第四届董事会第四次会议决议、第四届监事会第四次会议决议审议通过，独立董事已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。

　　公司本次部分募集资金投资项目实施进展的调整是基于公司实际情况作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目调整实施进展事项无异议，本次调整事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　四、备查文件

　　1、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

　　2、厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司独立董事出具的《关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》；

　　3、《厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》；

　　4、《广发证券股份有限公司关于厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司部分募集资金投资项目实施进展的核查意见》。

　　特此公告。

　　厦门瑞尔特卫浴科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日