博彦科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002649              证券简称：博彦科技             公告编号：2022-013

　　公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2022年4月18日15:30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年4月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区7号楼博彦科技大厦会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　4、会议召集人：公司董事会，公司第四届董事会第十八次会议决定于2022年4月18日召开公司2021年度股东大会。

　　5、会议主持人：公司董事长王斌先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次股东大会的股东和股东代表（包括委托代理人）共有19名，代表股份121,520,609股，占公司总股份的20.5388%。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共3名，代表股份119,774,509股，占公司总股份的20.2436%。无中小投资者出席现场会议。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表有16名，均为中小投资者，代表股份1,746,100股，占公司总股份的0.2951%。

　　（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员和公司聘任的见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下提案 ：

　　（一）会议审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.4683%；反对645,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.5310%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,000股，占出席会议中小投资者所持股份的62.9975%；反对645,300股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9566%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（二）会议审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（三）会议审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（四）会议审议通过了《关于<2021年度报告>及其摘要的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（五）会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（六）会议审议通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（七）会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　（八）会议审议通过了《关于变更注册资本及增加公司经营范围的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,874,609股，占出席会议所有股东所持股份的99.4684%；反对645,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.5309%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意1,100,100股，占出席会议中小投资者所持股份的63.0033%；反对645,200股，占出席会议中小投资者所持股份的36.9509%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（九）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,236,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.9432%；反对1,283,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0561%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意461,900股，占出席会议中小投资者所持股份的26.4532%；反对1,283,400股，占出席会议中小投资者所持股份的73.5009%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　该议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　（十）会议审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》。

　　表决情况为：

　　同意120,236,409股，占出席会议所有股东所持股份的98.9432%；反对1,283,400股，占出席会议所有股东所持股份的1.0561%；弃权800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%。

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意461,900股，占出席会议中小投资者所持股份的26.4532%；反对1,283,400股，占出席会议中小投资者所持股份的73.5009%；弃权800股，占出席会议中小投资者所持股份的0.0458%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京植德律师事务所

　　（二）律师姓名：黄彦宇，张天慧

　　（三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）博彦科技股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　（二）北京植德律师事务所关于博彦科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　博彦科技股份有限公司董事会

　　2022年4月19日