深圳市联赢激光股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688518          证券简称：联赢激光          公告编号：2022-007

　　公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月16日上午以现场与通讯表决结合的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集召开符合法律法规和公司章程规定。经与会监事审议，一致同意通过如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事讨论，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》。

　　公司监事会认为：公司《2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（三）通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（五）通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　深圳市联赢激光股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：688518         证券简称：联赢激光         公告编号：2022-006

　　深圳市联赢激光股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2022年4月16日以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知已于2022年4月6日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》。

　　董事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国证监会及上海证券交易所的有关要求。董事会保证公司2021年年度报告及摘要披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　（四）审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　独立董事将在股东大会上述职。

　　（五）审议通过《关于<2021年度董事会审计委员会履职报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　（六）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（八）审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（九）审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十一）审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　（十三）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过关于修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过关于修改《董事会专门委员会工作细则》等6项制度的议案。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　（十六）审议通过关于修改《股东大会议事规则》等8项制度的议案。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。

　　该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市联赢激光股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：688518         证券简称：联赢激光         公告编号：2021-011

　　深圳市联赢激光股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务报告产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　1、变更原因

　　根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的有关规定，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自“销售费用”全部重分类至“营业成本”。

　　2、变更日期

　　本公司按照《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的要求编制2020年度及以后期间的财务报表（包括母公司报表及合并报表）。

　　3、本次变更前本公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

　　4、变更后本公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，本公司将执行《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）的相关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定编制。

　　5.本次变更无需公司董事会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及影响

　　由于本次列报调整为利润表、现金流量表内项目间的重分类调整，对公司经营成果、资产、负债、权益等各类主要指标均不构成影响。

　　特此公告。

　　深圳市联赢激光股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：688518         证券简称：联赢激光         公告编号：2022-012

　　深圳市联赢激光股份有限公司

　　关于续聘2022年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。按照有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所承做公司2022年度审计项目的主要项目组成员信息如下：

　　本项目的项目合伙人为李振华，具有中国注册会计师资格。李振华于2008年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年在天健会计师事务所执业，2022年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2022年签署好想你、博敏电子、海目星、新益昌等2021年度审计报告；2021年签署天奇股份、长盈精密、海目星、新益昌、怡合达等2020年度审计报告；2020年签署天奇股份、长盈精密等2019年度审计报告；作为质量复核人复核浙江交科、泰福泵业、天龙股份、顾家家居。

　　本项目的签字注册会计师为夏姗姗，具有中国注册会计师资格。夏姗姗于2017年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2017年在天健会计师事务所执业，2018年为本公司提供审计服务。近三年签署的上市公司审计报告情况：2021年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2020年度审计报告；2020年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2019年度审计报告；2019年度签署深圳华强、天健集团等上市公司2018年度审计报告。

　　本项目的项目质量控制复核人为吕安吉，2005年12月年成为注册会计师，2006 年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况：2021年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团2020年度审计报告，复核东山精密、泰尔股份、广大特材、中潜股份2020年度审计报告；2020年度，签署万向钱潮、华星创业、正裕工业、健盛集团、和仁科技2019年度审计报告，复核东山精密、泰尔重工、广大特材2019年度审计报告；2019年度，签署万向钱潮、华星创业、健盛集团、云意电气、扬杰科技、和仁科技、永贵电器2018年度审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2022年4月14日，公司董事会审计委员会2022年第一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健会计师事务所在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　为保持公司财务、内控审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所为公司2022年度财务、内控审计机构，聘期为一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对公司聘请2022年度财务、内控审计机构事项进行了事前认可，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备良好的职业操守和履职能力，审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确、完整地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务执业资格，拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量，其对公司情况较为了解，能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计，出具公允、客观的审计报告，公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘该所为公司2022年度财务、内控审计机构。

　　（三）董事会意见

　　2022年4月16日，公司第四届董事会六次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的的议案》。董事会认为：天健会计师事务所在担任公司2021年度财务审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，具备相应的执业资质和胜任能力，同意续聘该所为公司2022年度财务、内控审计机构。

　　特此公告。

　　深圳市联赢激光股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：688518        证券简称：联赢激光        公告编号：2022-013

　　深圳市联赢激光股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月9日14点00分

　　召开地点：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙三路4号宝捷讯工业园联赢激光办公楼二楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月9日

　　至2022年5月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度履职情况报告

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第四次全票审议通过，相关公告已于2022年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《深圳市联赢激光股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：10

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续；法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

　　（二）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记时间、地点登记时间：2021年5月6日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）登记地点：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203。

　　（四）注意事项股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系

　　联系地址：深圳市南山区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1203联赢激光董事会办公室

　　邮编：518071

　　电话：0755-86001062

　　联系人：谢强、黄帅宇

　　（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市联赢激光股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　深圳市联赢激光股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月9日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。