威海百合生物技术股份有限公司关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份         公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司治理的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

　　除上述条款的修订外，《公司章程》的其他条款不变。

　　上述事宜尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层及其授权人士办理工商登记等具体事宜。

　　二、公司部分治理制度修订情况

　　为了进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，有效保护公司和全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的最新规定，并结合公司治理的实际情况，对《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》等进行了修订。其中，《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》《公司独立董事工作细则》《公司对外投资管理制度》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》《公司累积投票制实施细则》《公司募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

　　上述修订的治理制度于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份        公告编号：2022-015

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于2022年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号—食品制造（2020年修订）》的有关规定，现将公司2022年第一季度主要经营数据公告如下：

　　一、主要业务经营情况

　　（一）主营业务按产品类别分类情况

　　单位：元

　　（二）主营业务按销售模式分类情况

　　单位：元

　　（三）主营业务按地区分类情况

　　单位：元

　　二、主要经销商总数变化情况

　　单位：个

　　本报告期末的经销商数量较报告期初减少32家，公司2021年度对该32家退出经销商的销售金额占当期营业收入的比例仅为0.56%，收入占比较小，因此该32家经销商的退出不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：603102           证券简称：百合股份        公告编号：2022-012

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日向各位董事发出了召开第三届董事会第十四次会议的通知。2022年4月18日，第三届董事会第十四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

　　（一）审议通过了《关于2021年度总经理工作报告议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　（二）审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过了《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（四）审议通过了《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　2021年度，公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为21.62%，低于30%，主要因为：

　　1、公司发展阶段

　　2020年以来，新冠肺炎疫情让消费者对于自身健康更加关注，客观上促进了行业的发展，公司运营状况也因此呈现出良好发展态势。但另一方面也可以看到，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比有待进一步提升，同时受新冠肺炎疫情反复的影响，公司自主品牌业务在药店、商超等线下渠道的销售增长缓慢，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营方面的投入，以实现快速发展，同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

　　2、公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入66,187.44万元，比上年同期上升14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比上升16.46%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,443.42万元，同比上升14.62%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

　　3、符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》

　　公司本次拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%，符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》中关于“公司上市后连续三年（含当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司连续三年现金分红累计不得少于上市后连续三年（含当年）实现的年均可分配利润的30%”之规定。

　　公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

　　4、公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足日常生产经营及战略发展需求，主要投入到品牌建设、新产品的研发销售，大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等，以推动公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过了《关于公司2021年度董事薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十）审议通过了《关于公司2022年度第一季度报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十一）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于未披露公司2021年度内部控制评价报告说明的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　（十三）审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，其中《公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》《公司董事会议事规则（2022年4月修订）》《公司监事会议事规则（2022年4月修订）》《公司独立董事工作细则（2022年4月修订）》《公司对外投资管理制度（2022年4月修订）》《公司对外担保管理制度（2022年4月修订）》《公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》《公司累积投票制实施细则（2022年4月修订）》《公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　公司定于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　公司代码：603102           公司简称：百合股份

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2021年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本64,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元（含税），本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.62%。

　　如在本年度报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2016年以来，我国陆续出台了包括《“健康中国2030”规划纲要》、《关于促进食品工业健康发展的指导意见》及《“十三五”国家食品安全规划》等在内的多项政策，将“健康中国”理念上升为国家战略，提出大力发展营养产业，引导居民形成科学的膳食习惯，支持发展养生保健食品，研究开发功能性蛋白、功能性膳食纤维、功能性糖原、功能性油脂、益生菌类、生物活性肽等保健和健康食品。同时，国务院2017年7月发布的《国民营养计划（2017-2030年）》指出，营养是人类维持生命、生长发育和健康的重要物质基础，国民营养事关国民素质提高和经济社会发展，提出要针对不同人群的健康需求，着力发展保健食品、营养强化食品、双蛋白食物等新型营养健康食品。上述政策的密集出台，进一步推动了公司所处行业稳定、健康的发展，为本行业企业的经营提供了良好的发展环境。

　　（一）公司主营业务及主要产品

　　1、主营业务情况

　　公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。历经多年的研发与积累，公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、规模化的生产能力，同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系，能为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。

　　”品牌系经国家工商行政管理总局认定的中国驰名商标。公司未来还将加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列产品的开发力度，形成品类齐全、满足不同消费者需求的产品结构。

　　2、主要产品情况

　　报告期内，公司生产的营养保健食品涵盖软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多种剂型，可满足不同类型消费者的多样化需求。公司主要产品的剂型情况如下图所示：

　　从产品功能来看，公司产品主要分为增强免疫力、增加骨密度、通便、祛黄褐斑、辅助降血糖、减肥、缓解体力疲劳、缓解视疲劳、改善生长发育等18项保健功能。

　　从产品类别来看，公司产品主要分为骨骼健康、基础营养（维生素、矿物质、蛋白质）、男性健康、女性健康、心脑血管、婴幼/儿童/青少年健康、中老年健康等类别。

　　公司丰富、全面的产品结构可以满足家庭、婴幼/儿童/青少年、中老年人、高端人士等不同类型消费群体的多样化健康需求。

　　（二）公司经营模式

　　1、采购模式

　　公司采购的主要原材料有200多种，主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA藻油、蜂胶等。

　　公司制定了完善的原辅材料采购制度，从源头开始严格控制产品质量。对于生产经营所需的原材料，公司一般择优选择2家或以上的合格供应商，以保证供应的稳定性。对于大宗原材料，公司一般会预留一定的安全库存，以确保生产经营的稳定性。

　　（1）合格供应商制度

　　公司建立了完善的供应商甄选制度，在成为公司合格供应商前，公司采购部、质量部、研发部、检测中心一般会综合考虑其产品质量稳定性、采购价格、交货期、质量管理水平等因素，采用现场考评和产品质量检测相结合的方式对供应商进行考察评价，并持续跟踪，所有物料一般会择优选择2家或以上合格供应商。

　　（2）原辅材料存储控制

　　公司拥有完善的原辅材料储存管理制度。原辅材料由仓储部按照技术标准和要求储存，储存过程中保管员会定期对物料储存条件进行巡查，保证物料储存条件始终符合标准和要求。

　　（3）原辅材料质量控制

　　营养保健食品所需原料对生产环境、工艺流程、生产技术水平及产品质量的要求极高，公司对采购流程各个环节、供应商选择、原辅材料进出库始终进行严格把关，对主要原料严格执行批次检测制度，检验合格后才可进入下一环节的生产。

　　2、生产模式

　　公司采用“备货生产+以销定产”相结合的模式开展生产经营。公司设有生产部负责产品生产，对历史销量较大，且自主配方的产品，公司采用“备货生产”的生产方式，以便有效利用产能，保证销售旺季订单的按时完成；对于客户定制或销量较小的产品，公司采用“以销定产”的生产方式，即由销售部门根据客户订单将月度生产计划下达至生产部门，实行按单生产。

　　生产部根据需求计划统筹安排生产。公司在各生产环节均设置了标准化的作业流程；鉴于部分客户存在多品种、多批次、小批量的采购特点，公司在生产过程中注重柔性化的资源配置，确保能根据实际需求及时换产。公司对每批产品必须经过严格的质量检验，质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验审核合格后方可入库。

　　3、销售模式

　　公司的销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种。合同生产模式下，公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务；自主品牌模式下，公司产品通过经销商、药店等线下渠道，以及天猫、京东等线上平台进行销售。报告期内，公司对大部分客户采用款到发货的结算模式，但对部分合作稳定或具有良好信誉的优质客户，公司会给予其一定的信用期（一般不超过3个月）。

　　公司销售模式具体如下：

　　（1）合同生产模式

　　合同生产是公司主要的销售模式，主要服务对象为国内外的品牌运营商。公司设置合同生产业务部，负责合同生产业务市场运作及销售管理工作，包括市场信息的收集分析、市场开拓、客户服务、销售计划等。

　　合同生产模式下，公司根据客户需求特点，通过系统的市场调研与研发，向客户提供产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。报告期内，公司合同生产客户的获取方式主要为行业展会推介、业务团队市场开发以及客户主动联系公司开展合作等，个别情况下公司也通过经销商推广合同生产业务。

　　（2）自主品牌模式

　　公司自主品牌包括“百合康”、“鸿洋神”、“福仔”和“足力行”等，自主品牌模式主要分为经销模式和直营模式两种，具体介绍如下：

　　①经销模式

　　经销模式是以城市或地区为单位，选择一个或多个有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发、生产、品牌、营销等方面的优势与各经销商的渠道优势结合起来，是公司目前自主品牌运营的主要销售模式。

　　公司的经销模式按渠道可以分为线上经销和线下经销。在线下经销模式下，公司的下游销售渠道一般为药店、商超等；在线上经销模式下，公司下游销售渠道主要为经销商在京东、天猫及拼多多等第三方电商平台开设的店铺。

　　②直营模式

　　公司的直营模式按渠道可分为线下直营和线上直营两类，具体如下：

　　A.线下直营

　　线下直营模式下，公司主要与国内大、中型连锁药店合作。公司负责提供产品、市场营销方案、销售支持、人员培训和售后服务等；零售终端则负责执行营销方案，实行全店全员推广。

　　B.线上直营

　　线上直营模式下，公司主要通过在京东、天猫、苏宁等大型电商平台设立官方旗舰店或专营店的形式销售“百合康”、“鸿洋神”品牌营养保健食品。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度，公司运营状况总体呈现良好态势，全年实现营业收入66,187.44万元，同比增长14.45%，实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比增长16.46%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,443.42万元，同比增长14.62 %，加权平均净资产收益率为23.10%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603102          证券简称：百合股份         公告编号：2022-014

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：拟每股派发现金红利0.50元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元。经公司第三届董事会第十四次会议决议，公司2021年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。截至2022年4月18日，公司总股本64,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%。

　　如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于母公司所有者的净利润为148,039,239.10元，截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元，公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）公司发展阶段

　　2020年以来，新冠肺炎疫情让消费者对于自身健康更加关注，客观上促进了行业的发展，公司运营状况也因此呈现出良好发展态势。但另一方面也可以看到，公司自主品牌业务的影响力与汤臣倍健、金达威等竞争对手相比有待进一步提升，同时受新冠肺炎疫情反复的影响，公司自主品牌业务在药店、商超等线下渠道的销售增长缓慢，公司现阶段急需加大对自主品牌业务运营方面的投入，以实现快速发展，同时也需要进一步强化内源积累，提升风险抵御能力，以应对内外部经营挑战。

　　（二）公司盈利水平及资金需求

　　报告期内，公司实现营业收入66,187.44万元，比上年同期上升14.45%；实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比上升16.46%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,443.42万元，同比上升14.62%。为有效推动公司战略目标和经营计划顺利实现，保障公司可持续发展，公司需确保自身发展对资金的需求，也有利于增强公司给予投资者长期、持续回报的能力。

　　（三）符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》

　　公司本次拟分配的现金红利总额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为21.62%，符合《公司A股上市后连续三年（含当年）分红回报规划》中关于“公司上市后连续三年（含当年），公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的10%。公司连续三年现金分红累计不得少于上市后连续三年（含当年）实现的年均可分配利润的30%”之规定。

　　公司本次股利分配预案能够较好的兼顾股东回报及公司未来可持续发展的需求。

　　（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司留存未分配利润将继续用于公司主营业务发展，满足日常生产经营及战略发展需求，主要投入到品牌建设、新产品的研发销售，大力拓展现有业务及拓宽新的业务渠道等，以推动公司发展战略的实施，进一步提高盈利能力，以更优异的经营业绩来回报广大投资者。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开的第三届董事会第十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事关于2021年度利润分配预案发表了独立意见，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，不存在损害公司及股东利益的情况，我们同意本次利润分配预案。

　　（三）监事会意见

　　公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案对公司每股收益、现金流状况及生产经营等均无重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　威海百合生物技术股份有限公司

　　2022年4月19日