华融化学股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301256          证券简称：华融化学          公告编号：2022-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会于2022年4月18日14:30在成都市锦江区金石路316号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室召开。会议由董事长邵军先生主持。本次临时股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次会议召开及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

　　2.会议出席情况

　　现场会议股东出席情况：

　　出席现场会议的股东2人，代表股份360,000,000股，占公司总股份75.0000%。

　　网络投票股东出席情况：

　　通过网络投票出席会议的股东19人，代表股份198,122股，占公司总股份0.0413%。

　　3.公司董事长、部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

　　1.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司章程>的议案》

　　表决结果：同意360,003,000股，占出席本次股东大会股份的99.9458%；反对195,022股，占出席本次股东大会股份的0.0541%；弃权100股，占出席本次股东大会股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,000股，占出席会议中小股东所持股份的98.8101%；反对195,022股，占出席会议中小股东所持股份的1.1893%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。

　　2.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意360,003,200股，占出席本次股东大会股份的99.9459%；反对194,822股，占出席本次股东大会股份的0.0541%；弃权100股，占出席本次股东大会股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　3.审议通过《关于使用部分闲置自有资金和募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457%；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064%；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　4.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。

　　5.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。

　　6.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案通过。

　　7.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　8. 审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》

　　表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　9.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

　　表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　10.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　11.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

　　表决结果： 同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　12.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　表决结果： 同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457%；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064%；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　13.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司募集资金管理制度则>的议案》

　　表决结果： 同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457%；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064%；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　14.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：同意360,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9457%；反对195,622股，占出席会议所有股东所持股份的0.0543%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,202,400股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8064%；反对195,622股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1930%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　15.审议通过《关于修订<华融化学股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

　　表决结果：同意360,003,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9459%；反对194,822股，占出席会议所有股东所持股份的0.0541%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：

　　同意16,203,200股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8113%；反对194,822股，占出席会议的中小股东所持股份的1.1881%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0006%。

　　经出席会议的股东所持表决权过半数同意，本议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京中伦（成都）律师事务所委派的刘志广律师与周立律师见证，北京中伦（成都）律师事务所出具法律意见书认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

　　2.北京中伦（成都）律师事务所关于华融化学股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　华融化学股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月18日