江西沃格光电股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电        公告编号：2022-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年4月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　议案具体内容详见公司于2022年4 月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603773           证券简称：沃格光电          公告编号：2022-037

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日以现场结合通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2022年4月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人。经半数以上监事共同推举，会议由监事黄向共先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　（二）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经公司第三届监事会监事一致推选，选举黄向共先生为公司第三届监事会主席，任期于本议案通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　详见公司于 2022 年 4月 20 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603773        证券简称：沃格光电       公告编号：2022-038

　　江西沃格光电股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，具体情况如下：

　　一、计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至2022年3月31日的财务状况和2022年1-3月的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收账款、其他应收账款和存货等进行全面清查和减值测试，2022年1-3月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币3,058,541.72元，详见下表：

　　单位：元 币种：人民币

　　二、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次公司计提资产减值准备将相应减少公司2022年1-3月合并报表利润总额3,058,541.72元（未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准）。

　　三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备方案。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司生产 经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，我们同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

　　六、备查文件

　　（一）江西沃格光电股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

　　（二）江西沃格光电股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议；

　　（三）江西沃格光电股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603773             证券简称：沃格光电

　　江西沃格光电股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（1）推出第二期股权激励计划，构建长效激励机制

　　报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，2022年3月9日，公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《江西沃格光电股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）》。公司现已确定2022年3月29日为授予日，目前正在办理股票期权和限制性股票授予登记中。

　　（2）加快产业布局，提升整体竞争力

　　2022 年2月21日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于投资建设玻璃基材的Mini/Micro LED 基板生产项目的议案》，拟投资新建玻璃基材的 Mini/Micro LED 基板生产项目，项目总投资金额预计为人民币 165,000 万元，其中建设投资 125,000 万元，铺底流动资金 40,000 万元。本次投资有利于满足公司业务扩展及产能布局的扩张，增强公司的核心竞争力。公司已完成设立子公司江西德虹显示技术有限公司，并已开始进行玻璃基材的Mini/Micro LED 基板生产项目的投建工作，预计今年下半年实现部分量产，该项目实施建成后，达产年将实现生产玻璃基材的 Mini/Micro LED 基板总产能 5,240,000 ㎡/Y。

　　（3）签订战略合作协议，助力公司业务发展

　　2022年4月15日，公司与东莞市中麒光电技术有限公司共同签订《战略合作协议》，根据协议约定，中麒光电将在未来5年内向沃格光电采购不少于8亿元玻璃基板产品，并在后续半导体芯片封装基板和Mini/Micro显示领域的市场推广工作中优先使用公司的封装玻璃基板或其他相关产品。本次公司与中麒光电开展战略合作，有助于充分发挥合作双方在核心材料和应用技术领域的互补性优势，积极推动公司玻璃基板在Mini/Micro LED显示和精密元器件以及半导体领域的应用，符合公司发展战略要求。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:江西沃格光电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：易伟华主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：李志勇

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江西沃格光电股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：易伟华主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：李志勇

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：江西沃格光电股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：易伟华主管会计工作负责人：张雄斌会计机构负责人：李志勇

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2022年4月20日