宁波舟山港股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：601018      证券简称：宁波港    公告编号：临2022-017

　　债券代码：175812      债券简称：21宁港01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269号宁波环球航运广场46楼4603会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长毛剑宏先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合 《公司法》及《公司章程》规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席6人，公司董事江涛、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、吕靖、冯博、潘士远因工作原因，未能出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席2人，公司监事金国平、潘锡忠、胡耀华因工作原因，未能出席会议；

　　3、 公司董事会秘书蒋伟出席会议；公司副总经理任小波因工作原因，未能列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年年度报告（全文及摘要）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务报告和内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司申请2022年度债务融资额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于宁波舟山港股份有限公司变更部分募投项目募集资金用途的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的 16 项议案（含子议案）均获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 11 、12、14项议案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14、16.01对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对于议案10，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公司、 招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的 12,739,362,714 股表决权回避了对该议案的表决；本次股东大会还听取了《宁波舟山港股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：孙雨顺、刘入江

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 宁波舟山港股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 上海市锦天城律师事务所关于宁波舟山港股份有限公司 2021年年度股东大会的法律意见书。

　　宁波舟山港股份有限公司

　　2022年4月20日

　　证券代码：601018     证券简称：宁波港     编号：临2022-018

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于修订《公司章程》《公司董事会

　　议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年3月28日，宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<宁波舟山港股份有限公司章程>的议案》《关于修订<宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则>的议案》，现已经公司2021年年度股东大会审议通过。

　　根据《中华人民共和国证券法》和《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，为优化董事会结构，对《公司章程》中部分条款进行修订，主要修改内容如下：

　　鉴于《公司章程》的部分条款已作修改，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》等规定，对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修改，主要修改内容如下：

　　● 上网及备查文件

　　1、宁波舟山港股份有限公司章程；

　　2、宁波舟山港股份有限公司董事会议事规则；

　　3、宁波舟山港股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议；

　　4、宁波舟山港股份有限公司2021年年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：601018    证券简称：宁波港      编号：临2022-019

　　债券代码：175812    债券简称：21宁港01

　　宁波舟山港股份有限公司

　　关于选举董事会专门委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年4月19日，宁波舟山港股份有限公司(以下简称“公司”) 以书面传签方式召开了第五届董事会第二十一次会议。此次会议于2022年4月14日以书面方式通知了全体董事。

　　董事长毛剑宏、董事宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校、丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、于永生、冯博、赵永清、潘士远、肖汉斌参加了本次会议。会议达到了《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开董事会法定董事人数。

　　经过审议，本次会议一致通过了《关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》，全体董事同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会审计委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会提名委员会委员、主席，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会提名委员会任期届满止；同意选举独立董事肖汉斌先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会薪酬与考核委员会任期届满止。

　　特此公告。

　　附件：肖汉斌先生简历

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件：

　　肖汉斌先生简历

　　肖汉斌先生，出生于1963年1月，研究生学历、博士，中国国籍。现任武汉理工大学学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任、宁波舟山港股份有限公司独立董事。1985年9月于原武汉水运工程学院港口机械系本科毕业；1988年5月获原武汉水运工程学院港口机械系硕士学位；2003年4月获武汉理工大学（原武汉水运工程学院）机械设计及理论博士学位。肖汉斌先生于1988年5月参加工作，1988年5月至1989年3月任武汉水利电力大学机械系讲师，1989年3月至2000年3月任武汉水运工程学院副教授，2000年3月至2005年3月任武汉理工大学物流工程学院教授，2005年3月至2018年3月任武汉理工大学物流工程学院院长，2015年3月至今先后任武汉理工大学机械工程学科首席教授、长江航运产业研究中心常务副主任、武汉港口机械质量监督检验测试中心主任。