厦门建霖健康家居股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　(上接D102版)

　　本次回购股份不会影响公司的正常持续经营，不会导致公司发生资不抵债的情况。如果本次回购股份在回购完成之后36个月内未能全部用于股权激励计划，则就该等未使用部分将履行相关程序予以注销并减少公司注册资本，公司届时亦将按照 《公司法》等法律法规的要求履行债权人通知等程序。

　　（十五）关于办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

　　3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　6、办理与本次回购有关的其他事项。

　　上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、 回购方案的不确定性风险

　　1、公司股票价格若持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

　　2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

　　3、本次回购股份可能存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股票无法全部转让的风险，从而存在回购专户库存股有效期届满未能授出的风险。

　　4、本次回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　四、 回购专用证券账户的开立情况

　　根据相关规定，公司已申请在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立了股份回购专用证券账户，账户情况如下：

　　持有人名称：厦门建霖健康家居股份有限公司回购专用证券账户

　　证券账户号码：B884397254

　　该账户仅用于回购公司股份。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2021-015

　　厦门建霖健康家居股份有限公司 关于变更2021年回购股份用途的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次变更前回购股份用途：拟用于实施员工持股计划

　　● 本次变更后回购股份用途：拟用于实施股权激励计划

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2021年回购股份用途的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、 公司2021年回购方案概述及实施情况

　　公司于2021年9月28日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用资金总额不超过人民币2,000万元且不低于人民币1,000万元的自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划，回购股份的价格不超过人民币18元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月，具体内容详见公司2021年9月29日和2021年10月14日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2021-021）和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2021-026）。

　　2021年10月25日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份，具体内容详见公司2021年10月26日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。

　　2021年11月19日，公司完成股份回购，累计回购股份71.96万股，占公司总股本的比例为0.16%，购买的最高价为14.12元/股、最低价为13.71元/股，回购均价为13.91元/股，已支付的总金额为1,000.87万元（不含交易费用）。具体内容详见公司2021年11月23日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-028）。

　　二、 本次变更回购股份用途的具体内容

　　根据公司实际情况，结合未来发展战略，为改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，公司拟对2021年已回购公司股份的具体用途进行合理变更，将已回购的71.96万股由“拟用于实施员工持股计划”变更为“拟用于实施股权激励计划”。

　　除回购股份的用途变更外，其他内容与公司2021年10月14日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》的 内容一致，符合相关法律法规的规定。根据回购方案，若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

　　三、 本次变更的必要性、合理性和可行性说明

　　本次变更回购股份用途，是根据相关法律法规规定，结合公司实际情况和战略发展做出的安排。对原有方案中约定的回购股份用途做出的合理变更，有利于公司通过股权激励的方式有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，改善公司治理水平，增强投资者对公司的投资信心，进而达到提高公司核心竞争力与可持续发展能力的目的。

　　本次回购股份用途的变更同时综合考虑了目前公司已回购股份情况、公司财务状况、公司和员工利益等客观因素，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、 本次变更对公司的影响

　　本次变更回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响 ，亦不会影响公司的上市地位。

　　五、 变更的决策程序

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及及《公司章程》的规定，公司于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2021年回购股份用途的议案》，同意对回购股份用途进行变更，独立董事发表了同意的独立意见。本次回购股份用途的变更属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　六、 独立董事意见

　　本次变更回购股份用途符合《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。会议表决程序符合法律法规以及《公司章程》的相关规定。本次调整回购股份用途符合公司实际情况，不会对公司的生产经营、财务状况及未来发展等产生重大实质性影响。

　　公司独立董事同意公司对2021年回购股份用途进行变更。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408   证券简称：建霖家居   公告编号：2022-007

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月19日在厦门市集美区天凤路69号公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月8日向全体监事发出。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，会议由监事会主席方均俭先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审议并表决，形成了如下决议：

　　（一）审议通过《公司<2021年度监事会工作报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《公司<2021年度报告>及其摘要》

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及《公司章程》、公司内部管理制度的各项规定；2021年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年年度报告摘要》及《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　公司2021年度利润分配方案：拟以本公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币3.95元（含税）。公司2021年度不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2021年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（五）审议通过《公司<2021年度内部控制自我评价报告>》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，会计师事务所出具了专项审核报告。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-014）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于变更2021年回购股份用途的议案》

　　公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更2021年回购股份用途的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　（九）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

　　1、 回购股份的目的和用途

　　基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司管理团队的积极性，有效地将公司利益和核心团队个人利益结合在一起，确保公司长期经营目标的实现，在综合考虑公司财务状况以及未来的盈利能力的情况下，依据相关规定，公司拟实施股份回购，并全部用于后期实施股权激励计划。若公司未能在股份回购完成之后36个月内实施上述用途，则公司回购的股份将依法予以注销。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　2、 回购股份的种类

　　公司发行的人民币普通股（A 股）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　3、 回购股份的方式

　　本次回购股份拟通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　4、 回购股份的期限

　　本次回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

　　1、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在回购期限内，回购资金总额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　2、公司不得在下述期间回购股份：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内；

　　（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

　　（3）中国证监会及上交所规定的其他情形。

　　回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　5、 回购股份的数量、金额及比例

　　本次拟回购的资金总额不超过人民币6,000万元且不低于人民币3,000万元。以回购价格上限18元/股测算，本次回购数量下限为1,666,667股，即不低于公司当前总股本的0.37%；上限为3,333,333股，即不超过公司当前总股本的0.74%，且上限未超过下限1倍。

　　具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定做相应调整。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　6、 回购股份的价格

　　公司本次回购股份的价格为不超过人民币18元/股，该价格未超过董事会审议本次回购决议日前三十个交易日股票交易均价的150%。

　　如公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　7、 回购股份的资金来源

　　本次回购股份的资金为公司自有资金。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　8、 关于办理本次回购股份事宜的具体授权

　　为了保证本次回购股份的顺利实施，公司董事会授权公司管理层根据有关法律、法规及规范性文件，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　1、在法律、法规及规范性文件允许的范围内，根据公司及市场的具体情况，实施回购股份具体方案，包括但不限于回购时机、回购价格、回购数量等与本次回购有关的各项事宜；

　　2、办理相关报备事宜，包括但不限于签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有文件，履行信息披露义务；

　　3、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定必须由公司董事会等表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次回购的全部或部分工作；

　　4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

　　5、根据实际回购的情况，对公司章程中涉及注册资本、股本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；

　　6、办理与本次回购有关的其他事项。

　　上述授权有效期自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《厦门建霖健康家居股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2022-016）。

　　（十）审议通过《公司<2021年第一季度报告>》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《2022年第一季度报告》及《2022年第一季度报告正文》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2021-011

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于开展外汇套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司及子公司拟开展总额不超过7亿美元（或其他等值外币）的外汇套期保值业务，授权使用期限为公司股东大会审议通过该事项之日起12个月内。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、外汇套期保值业务的目的

　　公司及子公司外销业务主要采用美元结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性，公司及子公司计划在恰当的时机开展外汇套期保值业务。

　　二、外汇套期保值业务的基本情况

　　1. 授权额度

　　根据公司及子公司的实际经营需求，拟进行的外汇套期保值业务规模总额不超过7亿美元（或其他等值外币），资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　2. 授权期限

　　授权期限自股东大会审议通过该事项之日起12个月内，授权期限内资金可在上述额度内使用。

　　3. 产品品种

　　公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权、货币掉期或上述产品的组合。涉及外币币种为公司经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元。

　　4. 实施方式

　　授权公司董事长或其授权代表人士自股东大会审议通过该事项之日起12个月内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　三、外汇套期保值业务的风险分析

　　公司及子公司开展的外汇避险业务遵循降低汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但避险操作仍存在一定的风险：

　　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若约定的结汇汇率低于实时汇率时，将造成汇兑损失。

　　2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇无法按期交割导致公司损失。

　　3、回款预测风险：本公司及其子公司业务部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　　4、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。

　　四、外汇套期保值业务的风险控制措施

　　1、公司建立了相应的内控管理制度，对开展外汇套期保值业务程序做出了明确规定。

　　2、公司外汇套期保值业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

　　3、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度的避免汇兑损失。

　　4、公司开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以真实的交易背景为依托，以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为。

　　5、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　6、公司审计部对外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查。

　　五、本次事项所履行的审批程序及专项意见

　　2022年4月19日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，经全体董事审议表决，一致同意了该议案。

　　董事会认为：公司及子公司拟开展外汇及利率套期保值业务，其目的是规避汇率波动风险，减少汇兑损失，降低公司因存在未来外币资产和负债而对财务费用的不利影响。上述业务的开展为满足公司正常经营发展的需要，符合公司和全体股东的整体利益，有利于公司的未来发展，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。授权公司董事长或其授权代表人士在授权使用期限内，在上述额度范围内行使该项决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2022-017

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司于2022年4月19日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改公司章程并办理相关变更手续的议案》，本议案尚需提交至股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本情况

　　公司于2021 年11月29日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。2021年12月20日，公司完成了限制性股票的首次授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加2,225,000股，公司股份总数由446,680,000股变更为448,905,000股，公司注册资本由44,668万元增加至44,890.5万元。

　　公司于2021 年12月13日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向公司2021年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》。2022年1月12日，公司完成了限制性股票的预留部分授予登记工作，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司向公司出具了《证券变更登记证明》，公司总股本增加75,000股，公司股份总数由448,905,000股变更为448,980,000股，公司注册资本由44,890.5万元增加至44,898万元。

　　综上所述，对公司注册资本等相关情况进行变更并修订《厦门建霖健康家居股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）相应条款。

　　二、修改《公司章程》情况

　　根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款，具体修订情况如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他内容不变，相关条款序号相应调整。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

　　以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事项。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408    证券简称：建霖家居     公告编号：2022-013

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于续聘2022年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）

　　● 履行的审议程序：厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息。

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　2020年度业务总收入： 252,055.32万元

　　2020年度审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：9家

　　2.投资者保护能力。

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息。

　　项目合伙人：姓名叶金福，2002年9月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2019年5月开始为本公司提供审计服务；近三年共签署10家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：姓名郝光伟，2014年6月成为注册会计师，2007年11月开始从事上市公司审计，2014年6月开始在大华所执业，2019年5月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告情况2家。

　　项目质量控制复核人：姓名弓新平 2002年6月成为注册会计师，2001年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年6月开始在本所执业，2019年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过9家。

　　2.诚信记录。

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。项目质量控制复核人受到的处罚情况如下：

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费。

　　本期审计费用共130万元，其中财务报表审计费用115万元，内部控制审计费用15万元，系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司于2022年4月19日召开2022年第一次审计委员会会议，认为大华在2021年度为公司提供审计服务过程中，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力和良好的诚信记录。

　　为保证审计工作的连续性，审计委员会同意继续聘任大华为本公司2022年度审计机构，2022年度审计费用依照市场定价原则、参照2021年费用标准，与审计机构协商确定。同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　独立董事对《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：

　　本次提交公司第二届董事会第十三次会议审议的《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，在提交董事会会议审议前，已经我们事前认可。大华会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照证监局等监管部门的监管要求，在2021年度审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神；我们认同审计委员会提议公司续聘会计师事务所的提案说明和解释，同意董事会作出续聘决议，并将该提案提交公司2021年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第二届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘大华为公司2022年度审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603408  证券简称：建霖家居   公告编号：2022-019

　　厦门建霖健康家居股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会暨参加厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日

　　活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月10日（星期二）14:30-16:00

　　● 会议召开方式：网络远程互动

　　● 会议互动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　● 投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱investor@runner-corp.com.cn。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日披露了《2021年度报告》《2021年度社会责任报告》等年度报告。为进一步加强与投资者的交流，便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度业绩和经营情况，公司拟于2022年5月10日召开2021年度业绩说明会，暨参加由厦门证监局、厦门上市公司协会和全景网联合举办的“2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，与广大投资者朋友们进行互动交流。

　　现将有关事项公告如下：

　　一、活动召开时间

　　2022年5月10日（星期二）下午14:30-16:00。

　　二、活动召开方式

　　（一）活动召开方式：网络远程互动

　　（二）视频播放及互动网址：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　三、参加人员

　　董事长 吕理镇先生

　　董事兼总经理 陈岱桦先生

　　独立董事 张文丽女士

　　财务负责人 翁伟斌先生

　　董事会秘书 许士伟先生

　　因工作安排或疫情防控要求，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

　　四、投资者参与方式

　　本次2021年度业绩说明会暨厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可于2022年5月10日（周二）下午14:30-16:00通过全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与。

　　五、联系人及联系方式

　　联系人：公司董事会办公室

　　联系电话：0592-6298668

　　联系邮箱：investor@runner-corp.com.cn

　　特此公告。

　　厦门建霖健康家居股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　公司代码：603408          公司简称：建霖家居

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟定2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.95元（含税）。本年度不进行资本公积金转增股本。

　　以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）厨卫行业

　　我国是厨卫产品的制造大国，虽然与欧美国家相比起步较晚，但得益于改革开放政策和巨大的市场需求，行业发展迅速，并形成了以民营企业为主的市场格局。随着国际知名厨卫企业在我国投资建厂，先进的研发、设计、生产技术和管理理念也随之进入中国，在一定程度上促进了我国厨卫行业企业的发展，厨卫产品年产量和出口量均居于世界前列，国内出现了较多的厨卫产品制造企业，但在品牌知名度和创新能力上与国际知名厨卫企业仍存在一定差距。

　　随着“十四五规划”的推进，在以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国民经济持续稳定恢复，稳中加固、稳中向好。随着一系列扩内需促消费政策持续发力，消费市场稳步恢复，卫浴行业也实现了恢复性发展。从行业内来看，随着“十四五”规划纲领中“加快数字化发展，建设数字中国”的提出，卫浴行业加快了数字化发展的进程，卫浴企业一方面通过借助互联网手段，积极推动渠道变革，另一方面加大智能化产品的研发投入力度，提高智能化生产制造的应用水平。2021年国务院政府工作报告中明确指出，要扎实做好“碳达峰”、“碳中和”各项工作，在此背景下，卫浴企业需要与时俱进，优化产业结构和布局，加快淘汰落后产能和工艺，积极构建绿色低碳产业链。与此同时，新冠疫情的冲击，致使部分中小企业难以为继，“马太效应”持续增强，行业集中度也将进一步提高。从消费者角度来看，随着消费结构的升级，以消费提质升级助推高质量发展的趋势愈发明显，服务型消费需求快速增长，消费者将更加青睐健康环保、科技智能、整装定制的卫浴产品。未来卫浴企业将进一步从研发设计、品牌宣传、品质服务等维度提升企业综合实力，同时加快推进传统经销商向品牌服务商转型升级，稳步实现高质量发展。

　　（二）净水行业

　　我国净水行业发展起步较晚，与其他家用电器相比，目前市场规模仍较小。随着净水行业热度不断提升，越来越多的家电企业如海尔智家、美的集团、格力电器、TCL等开始涉足净水行业，凭借强大的品牌资源和雄厚的资金实力在净水行业得到快速发展。目前，中国家用净水器普及率仍不足20%，远低于美国、日本、韩国等发达国家，仍存在广阔的市场发展空间。

　　随着消费升级，净水产品的健康属性也得到了房地产开发商的认可，精装修楼盘净水产品的配套率逐步提升。2021年精装修净水器配套项目同比明显上升。在健康用水观念的普及下，消费者对品质生活的追求使得家庭饮水场景更加细分，在这一背景下，即热式净水器、台式净饮机等新品类开始受到市场青睐，成为行业新的增长点。除此之外，人们更加重视多场景下的全屋净水及软化用水的整体解决方案，打造更多场景的智慧用水体验将成为未来净水行业的发展趋势。

　　（三）宜居空气行业

　　新风系统在欧美国家发展较早，在上世纪三十年代便尝试在公寓中实际应用，而我国起步相对较晚，直至20世纪末新风系统才引入中国，目前国内新风系统配置率仅为5%，发达国家则普遍达到90%以上水平，相对于海外市场，我国新风系统配置率存有广阔提升空间。

　　随着人们生活水平的提高，我国陆续出台了室外污染防护及室内污染控制政策，对建筑物通风换气、空气净化及污染物限值等提出更为严格的要求，疫情的冲击进一步增强了这一政策趋势。在室内环境标准日益趋严的背景下，多个省市也纷纷出台新标准，建议室内安装或完善新风系统。各地区关于新风系统的明确规定将促进房企积极配置新风系统，并在设计住宅时有意识地预留安装机械通风的条件，提高住宅房屋的新风覆盖率，有助于引导新风行业健康规范发展。

　　受益于精装政策的引导，精装房及配套设施需求规模将持续增长，精装工程渠道有望成为新风市场需求主要推动力。随着我国精装房新风配套率的持续提升，未来新风系统市场潜力巨大。根据奥维云网、华创证券数据预测，到2025年我国新风市场规模或可近千亿。

　　随着行业标准及宏观政策环境日趋完善，配合“后疫情时代”的市场新需求，新风系统的作用将会被更多消费者所认可。在此环境下，公司宜居空气产业借势而上，把握市场需求，专注于核心技术研发、渠道布局以及建立技术壁垒，并布局房地产精装修渠道，把握家装公司等新兴渠道的消费前置化趋势，在新风配套市场持续发力，开展与房企的深度合作，提供健康呼吸的整体解决方案。

　　（四）健康照护行业

　　居民消费结构升级，追求高品质生活，对于健康需求逐渐增加，推动了个人护理产品和康养照护产品市场需求的增长。个人护理行业处于较快的发展阶段，借此契机公司的健康照护品类产品，如洁牙器、洗眼器等市场前景良好。

　　“十四五”规划纲要提出大力发展普惠型养老服务，构建居家、社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系、提高养老服务供给水平、推动养老产业协同发展。各省也以“公共场所进行适老化改造、支持居家养老、发展银发经济、各地方特色政策”四个方面进行“十四五”政策规划。以“居家为基础、社区为依托、机构为支撑”的功能完善、规模适度、覆盖城乡的中国式养老服务体系，为康养照护市场带来了宽阔的市场前景，预计2022年养老市场规模或将突破10万亿。

　　二、报告期内公司从事业务情况

　　公司主要从事厨卫产品、净水产品和其他产品的研发、设计、生产和销售；其中，厨卫产品包括淋浴系列、龙头系列、进排水系列和厨卫附属配件，净水产品包括净水器和净水配件，其他产品包括空气处理产品、护理产品、家电配件和管道安装等家居产品以及汽车配件等非家居产品。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　公司秉持技术驱动发展战略，坚持“智能、健康、绿色”的发展方向，聚焦并深耕大健康产业，依托深厚技术与高端制造优势，持续推动技研创新系统能力的建设，形成涵盖厨卫、净水、宜居空气、健康照护、制造服务、技术服务等在内的产业生态。公司以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，以优质产品与解决方案致力于持续改善大众的生活品质，并坚持产业高端化、数字化、绿色化发展，构建“健康家·生活”、“商用·工程”、“智造·定制”等多元化发展格局，致力于全面的健康家居产业发展。

　　（一）健康家·生活

　　把握行业消费升级趋势，公司在需求更替与技术迭代双重驱动下，向健康、智能、品质、绿色方向，持续优化产品结构，聚焦技术创新、产品创新、设计创新、用户创新等升级，加强技术驱动的体系构建，布局与完善技术地图，为构建面向未来的可持续竞争能力奠定基础。公司积极推进“健康家·生活”的智慧家庭场景解决方案的实现，从提供单一产品到整体解决方案服务，致力于提供“厨卫整体解决方案、全屋净化整体解决方案、家居空气解决方案、健康照护解决方案”的一站式高品质家庭生活服务体验。

　　（二）商用·工程

　　依托行业多年积累的技术沉淀与高端制造优势，公司通过多样化的产品覆盖、完善的技术与客户服务和系统解决方案，为满足商用净水、商用新风、商用厨卫等市场需求奠定了更扎实的基础。随着更多资源配置与产业投入，在国家装配式建筑产业政策下，公司加速在工程渠道应用领域的布局拓展，抓住国内精装修市场的发展契机，提供健康用水、健康饮水、健康呼吸等整体解决方案。

　　（三）智造·定制

　　公司立足核心技术优势，在产品设计能力、生产规模、技术水平、销售服务等方面均处于行业先进水平，具备较强的竞争优势。面向中高端市场需求和不同客户群体定制化要求，公司提供高端制造的服务，同时还进一步布局技术输出业务，以提供智能制造整体解决方案技术服务与智能电控技术能力等形式来拓展业务生态，逐步构建技术输出体系，助力实现价值创造。

　　注：公司产品种类众多，以上仅为部分产品展示效果图。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况（下转D104版）